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美國司法部勒索軟件集團積極跟蹤加密資金 IRS起訴Bitcoin Fog

日期:2024-04-13 15:45:48 欄目:加密貨幣 閱讀:
在當今數碼化時代,勒索軟件集團的活動愈發猖獗,給社會帶來嚴重威脅。最近,美國司法部積極跟蹤這些黑暗勢力,特別是針對加密資金的行動。與此同時,IRS(美國國內税收局)也發起了對Bitcoin Fog的起訴,引起了廣泛關注和討論。
美國司法部一直致力於打擊網絡犯罪,尤其是針對勒索軟件集團的行動。這些犯罪團夥利用加密貨幣進行勒索活動,給個人和機構帶來了巨大的經濟損失和安全風險。通過跟蹤加密資金的流動,司法部能夠追蹤到犯罪分子的行蹤,有力地打擊了他們的犯罪活動。

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在這場持續的鬥爭中,IRS的舉措也備受矚目。最近,IRS對Bitcoin Fog提起了訴訟,這是一家涉嫌洗錢和逃税的加密貨幣交易所。IRS的行動顯示了對於加密資金違法行為的零容忍政策,也向其他類似平台發出了警示,警告他們不要觸碰法律的紅線。
隨着技術的不斷發展,黑客和網絡犯罪分子也在不斷升級他們的手段,使得打擊網絡犯罪變得更加複雜和艱巨。然而,美國司法部和IRS的行動表明,他們有能力和決心維護網絡空間的安全,保護公民的利益不受到侵害。

據外媒《路透社》(Reuters)29日報導,美國司法部(DOJ)上周四(4/22)成立打擊勒索軟件的專家小組,內部知情人士透露,他們將建議當局積極追蹤比特幣等加密貨幣流動。

由於美國政府和產業專家認為,打擊勒索病毒該從監管比特幣(BTC)等加密貨幣開始,因此共同成立工作小組,旨在擴大對加密交易所的監管要求,並能夠符合傳統金融機構類似的標準。

該小組由公私部門組成,包含多個DOJ相關單位,如聯邦調查局(FBI)、民刑事部門、國家安全部門、美國檢察官執行辦公室,和行政單位如財政部、國土安全局(DHS)以及私人科技公司等。

知情人士指出,該小組的新提議主要追求消除加密貨幣交易的匿名性,其中一部分可能需要經過立法程序。未來具體行動將可能包含交易所落實全面KYC,以及提高加密公司申請資金劃撥執照的門檻、擴大洗錢防制法規,尤其針對勒索軟體、毒品走私、人口販賣、恐怖主義份子等不法應用。

其中勒索病毒會透過軟件和網絡為途徑來鎖住電腦所有功能,直到被害者支付贖金為止。外媒《Decrypt》今天報導提到,截至2020第一季就有高達99%的受害用户是通過比特幣支付贖金。

而後這些幣又會被歹徒轉為門羅幣(XMR)等私隱幣洗掉足跡,最終轉成現金領走。研究公司Cybersecurity
Ventures曾於2019年估計,今年全球勒索軟件的年度受害成本將達200億美元。

**IRS起訴混幣服務商Bitcoin Fog**

在轉換代幣、甩掉金流追蹤的過程中,混幣是一個重要的工具,但近來也已經被美國監管盯上。

據外媒《The Block》28日報導,混幣服務商Bitcoin
Fog(比特幣霧)由2011年10月營運至今,在本月26日被美國國税局(IRS)指控洗錢和非法匯款之前,十年內共流入超過120萬枚比特幣(時值約3.36億美元),來自已知暗網市場的交易規模達7,800萬美元。

IRS於26日送交DOJ的書面證詞表示,Bitcoin
Fog十年間至少向51個暗網市場發送了約165BTC(約合2,400萬美元),包括Agora、絲路、AlphaBay和Evolution等。

本案調查負責人、IRS特別代理人貝克特(Devon Beckett)便寫道:「我們認為在Bitcoin
Fog往返的比特幣交易涉及特定非法活動的獲益,例如毒品交易、身分盜竊、販售遭盜取的個人可識別信息(PII),以及電腦欺詐與濫用(包含銷售駭客工具和漏洞)。」

其營運者、俄羅斯兼瑞典公民Roman
Sterlingov則遭控洗錢、無牌經營匯款業務等罪嫌,據DOJ昨天新聞稿,他27日已於洛杉磯國際機場被捕。由於Bitcoin
Fog向每筆交易收取2%至2.5%不等費用,IRS粗估他從中獲利將近7,000萬美元。

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