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虛擬資產交易被明確列為洗錢方式之一

日期:2024-08-23 22:55:52 欄目:交易所 閱讀:

中國最高法院及檢察院聯合發布司法解釋 引社群猜測加密貨幣禁令會否解除

中國最高人民法院發布司法解說,把虛擬資產交易明確列為洗錢方式之一,由於這是當地司法解釋中首次提到虛擬資產交易的表述,引起外界對中國解除加密貨幣禁令的猜測。


中國最高人民法院及最高人民檢察院日前召開記者會,「兩高」聯合發布《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若幹問題的解釋》(下稱《解釋》),是當地自2007年起實施反洗錢法以來有關法例首次重大修改。

虛擬資產交易被明確列為洗錢方式之一

《解釋》將於8月20日起施行,全文共13條,包括明確「自洗錢」、「他洗錢」 犯罪的認定標準、明確洗錢罪「情節嚴重」 的認定標準、明確罰金金額標準等,而令加密圈關註的是,其中虛擬資產交易被明確列為洗錢方式之一,透過虛擬資產交易、金融資產兌換方式,轉移、轉換犯罪所得及其收益的,可以被認定「以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質」,最高罰款20萬人民幣及監禁十年。

由於有關虛擬資產交易的表述首次出現在中國的司法解釋,社群有推測指中國或正考慮解除加密貨幣禁令,連波場創辦人孫宇晨也在X上寫道「中國解禁加密貨幣,什麽是此事的最佳迷因?」不過亦有業界人士否定了此一猜測,如紅棗科技執行長何一凡指出中國永遠不會允許公民自由使用當地法定貨幣交易比特幣,其意見獲算法交易協議Trading Strategy共同創辦人Mikko Ohtamaa贊同。

雖然中國依然禁止虛擬貨幣交易及其相關活動,但早前海外加密媒體比特幣雜誌和Cointelegraph雜誌分別刊文,指出中國的加密產業依然運作,當地不但有秘密運營的礦場、以P2P管道交易所加密貨幣及空投產業也發展火熱。不過隨著數字人民幣出現,紐約大學兼職法學教授溫斯頓‧馬要讓官方解禁加密貨幣機會甚微:「中國認為CBDC 是唯一合法的數字貨幣,包括比特幣在內的所有其他數字貨幣均不得用於支付,這是中央委員會的決定,沒有比這更權威了。」

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精彩回答 (1)

客服 2024-08-23 22:55:52
虛擬資產交易被明確列為洗錢方式之一,主要是因為這種交易方式的匿名性和易於跨境轉移的特性。虛擬資產是以區塊鏈技術為基礎的數位資產,如比特幣、以太幣等,可以在網路上進行交易,而且不需要透過傳統金融機構進行交易。

這種匿名性和跨境轉移的特性,使得虛擬資產成為洗錢者的首選工具之一。洗錢是將來自非法活動的資金通過一系列交易和轉移,使其看起來像是合法來源的過程。虛擬資產的匿名性讓洗錢者可以在不留下任何身份信息的情況下進行交易,從而隱藏其真實身份和資金來源。

另外,虛擬資產的跨境轉移也讓洗錢者可以輕鬆將資金轉移到其他國家,進行洗錢活動。由於虛擬資產交易跨越國界,難以追蹤和監控,使得打擊洗錢活動變得更加困難。

為了防範虛擬資產交易的洗錢活動,各國政府和監管機構開始加強監管和規範虛擬資產交易。例如,一些國家要求虛擬資產交易平台實施客戶盡職調查和反洗錢措施,並要求交易平台提供客戶身份信息。此外,一些國家還對虛擬資產交易進行監控和調查,以防範洗錢活動。

總的來說,虛擬資產交易因其匿名性和跨境轉移的特性,成為洗錢者的首選工具之一。為了打擊洗錢活動,各國政府和監管機構需要加強監管和規範虛擬資產交易,以防範洗錢活動的風險。

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