標籤 :团伙 相關內容

  • 马来西亚警方在登嘉楼捣毁一非法比特币挖矿团伙,查获45台矿机
    港澳臺幣圈报道,马来西亚警方在昨日的Op Letrik行动中从乌鲁登嘉楼和马朗地区捣毁一个非法比特币挖矿的电力盗窃团伙。行动中查获了价值约22.5万马币的45台矿机和相关设备,非法窃电导致每月损失约3.6万马币。案件正根据相关法律进行调查,罪犯可面临最高五... 閱讀全文
    瀏覽 547 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-01 15:39:04
  • 港澳臺幣圈:非法加密货币挖矿成跨国犯罪团伙洗钱“强大工具”
    港澳臺幣圈报道,联合国毒品和犯罪办公室(UNODC)报告指出,东南亚跨国犯罪团伙利用非法加密货币挖矿、稳定币及 Telegram 黑市,迅速扩大全球洗钱与诈骗活动,涉及数十亿美元,威胁全球安全。... 閱讀全文
    瀏覽 317 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-21 22:37:18
  • 港澳臺幣圈:钓鱼团伙借助Google子域名实施新一轮钓鱼攻击,诱导用户泄露账户密码
    港澳臺幣圈报道,慢雾创始人余弦在社交媒体上发文表示,此前 ENS 首席开发者遭钓鱼攻击,该攻击利用了谷歌基础设施中的一个漏洞。该钓鱼团伙通过伪装 Google 官方的钓鱼邮件,欺骗用户被执法盯上。虽然 Goolge 进行对抗升级。但是今日该钓鱼团伙实施新一... 閱讀全文
    瀏覽 230 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-20 21:58:07
  • 宜春警方破获利用虚拟货币洗钱的诈骗团伙,涉案金额达 400 余万元
    港澳臺幣圈报道,宜春高安警方成功摧毁一个以“交友投资”为幌子利用虚拟货币洗钱的诈骗团伙,经查犯罪嫌疑人姚某用“银行转账易被封控”为由,诱使通过取现后线下兑换虚拟货币的方式进行投资,并且以线下兑换虚拟货币的方式收取诈骗赃款,后将诈骗资金转交给上线从中非法获取... 閱讀全文
    瀏覽 176 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-20 19:15:48
  • 港澳臺幣圈:虚拟货币洗钱团伙在雇佣内地大学生前往香港进行洗钱
    4月17日消息,曼昆律师团队发文披露,虚拟货币洗钱团伙把手伸向大学生,某位刚上大三的男生,在网上找兼职的时候被人介绍去做“代购虚拟币”的业务。对方把人民币打到他内地的银行卡账户上,他坐地铁到香港,然后用这些钱在街边USDT兑换店里买币,转给指定的钱包地址。... 閱讀全文
    瀏覽 450 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-17 11:54:39
  • 西班牙警方捣毁一起利用AI诈骗2150万美元的加密货币投资骗局
    港澳臺幣圈报道,据Decrypt报道,西班牙警方逮捕了6名嫌疑人,成功捣毁一个运营长达两年的加密货币投资诈骗团伙。该团伙利用人工智能技术制作虚假名人视频,共诈骗208名受害者,涉案金额超过2150万美元。 该案件调查始于两年前,一名来自格拉纳达市的受害者... 閱讀全文
    瀏覽 318 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-12 08:32:43
  • 港澳臺幣圈:犯罪团伙推出“DeepSeek”区块链项目,创建“DeepSeekCoin”虚拟货币
    港澳臺幣圈报道,据公安部网安局公众号,网络上相继出现山寨DeepSeek网站和木马病毒,给广大群众带来极大的困扰和安全隐患。据悉犯罪团伙推出“DeepSeek”的区块链项目,声称是基于DeepSeek 技术开发的分布式账本项目,吸引众多投资者参与众筹,筹集... 閱讀全文
    瀏覽 243 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-02 03:54:43
  • 江西省永丰警方破获利用虚拟货币“电诈跑分”一团伙
    港澳臺幣圈报道,近日,江西省永丰县公安局刑警大队联合市公安局刑警支队,成功打掉一个利用虚拟货币“电诈跑分”的洗钱团伙。自今年1月下旬以来,犯罪嫌疑人梁某勇、曾某、张某勇为牟取暴利,合伙组建“电诈跑分”团队,并陆续拉拢他人入伙、发展下线,由梁某勇负责使用“纸... 閱讀全文
    瀏覽 887 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-09 16:38:22
  • 尼日利亚破获一起重大加密货币犯罪团伙,指控53名嫌疑人
    港澳臺幣圈报道,据Beincrypto报道,尼日利亚经济与金融犯罪委员会(EFCC)捣毁一大型加密货币犯罪团伙,拘捕数百名潜在犯罪分子,其中53人已被正式起诉。警方仅追回约20万美元的资产,但已确认存在近300万美元的其他各类存款。鉴于犯罪活动的全球蔓延,... 閱讀全文
    瀏覽 268 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-08 10:14:15
  • 港澳臺幣圈:加密货币钓鱼团伙从技术炫耀型转向情绪操控型
    港澳臺幣圈报道,慢雾余弦发文对比分析了新旧两类加密货币钓鱼团伙的差异。传统的 Crypto Drainers(如 Inferno/Angel/Monkey/Pink 等)以技术炫耀为主,覆盖 ETH、Solana 和 BTC 等多链生态;而当前新兴的 CA... 閱讀全文
    瀏覽 485 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-06 12:06:10
  • 某跨国加密货币洗钱团伙被捣毁,涉案金额超1亿美元
    1 月 28 日消息,欧洲司法组织近日宣布成功捣毁一个利用加密货币在犯罪组织间转移利润的跨国洗钱团伙。 调查显示,该团伙至少有 52 名成员分布在西班牙和塞浦路斯,每周进行多达 6 次洗钱交易。行动中已逮捕 23 名嫌疑人,冻结价值 2800 万美元加密... 閱讀全文
    瀏覽 5322 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-28 19:36:38
  • 韩国一团伙通过虚假加密货币网站洗钱7.568亿美元被起诉
    香港幣貝網报道,据韩国日报报道,韩国釜山地方警察厅网络犯罪调查组已对一团伙提起不拘留起诉,指控其通过非法赌博网站使用的虚假加密货币交易平台洗钱约1.1万亿韩元(约7.568亿美元)。该团伙据称获利约100亿韩元(约688万美元)。从2022年1月到2023... 閱讀全文
    瀏覽 432 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-20 11:25:27
  • 美国指控5名加密货币黑客涉嫌1100万美元骗局
    香港幣貝網报道,美国检察官指控五人属于一个黑客团伙,该团伙涉嫌入侵数十家企业和个人,窃取价值1100万美元的加密货币和敏感信息。 加州美国检察官办公室11 月 20 日表示,被告向个人和某些公司的员工发送短信钓鱼链接或进行 SIM 卡交换,以窃取其工作或... 閱讀全文
    瀏覽 311 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-21 12:13:54
  • 香港幣貝網:Lottie Player遭供应链投毒攻击系Ace Drainer有关钓鱼团伙所为,相关项目需检查前端脚本模块安全性
    香港幣貝網报道,慢雾创始人余弦表示,Lottie Player 遭供应链投毒攻击,Ace Drainer 有关钓鱼团伙对知名 Web3 项目依赖的前端脚本模块 Lottie Player 投毒。所幸发现及时,影响面应该不大。 如果项目用到 Lottie ... 閱讀全文
    瀏覽 897 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-31 09:16:55
  • 日本逮捕利用门罗币洗钱的犯罪团伙,涉案金额超1亿日元
    香港幣貝網报道,截至10月21日,日本警察厅网络特别搜查部和包括埼玉县警察在内的9个都道府县警察部队组成的联合特遣部队逮捕了26岁的小林雄太(YutaKobayashi),他因涉嫌利用计算机进行诈骗而住址和职业不明。小林据信是该团伙的头目,据信损失金额超过... 閱讀全文
    瀏覽 1116 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-21 17:43:48
  • 10月15日晚间重要动态一览
    12:00-21:00关键词:Ripple、Predicate、Polymarket、SingularityDAO 1.福州警方打掉一个提供虚拟币结算服务的黑灰产团伙; 2.Ripple 公布 RLUSD 稳定币的首批交易所和平台合作伙伴; 3.FT... 閱讀全文
    瀏覽 1030 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-15 21:06:33
  • 福州警方打掉一个提供虚拟币结算服务的黑灰产团伙
    10月15日消息,据“湖南网警”微信公众号,近日,福州警方在工作中发现一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索,涉案金额巨大,警方迅速成立专案组开展案件侦查。经过研判,警方成功摸清了犯罪脉络,查明该犯罪团伙系通过运营第四方支付平台,采用虚... 閱讀全文
    瀏覽 1462 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-15 14:18:35
  • 厦门警方翔安分局捣毁涉及虚拟货币套现的地下钱庄团伙
    香港幣貝網报道,据业翔民安公众号,厦门警方翔安分局联合相关警种,捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙,该团伙流窜全国多地,通过聊天软件发广告寻找“洗钱”需求团伙,用虚拟货币套现、对敲等形式为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务,涉案金额巨大。目前,9... 閱讀全文
    瀏覽 1064 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-08 16:35:02