標籤 :当局 相關內容

  • 港澳臺幣圈:英国当局一年内已冻结近770万美元的非法加密资产
    3月31日消息,MailOnline的一项调查显示,自2024年4月以来,英国当局已冻结了价值约770万美元(600万英镑)的非法加密资产。英国去年修订了相关规则,赋予国家犯罪局(NCA)和警方特殊权力,以冻结、扣押和销毁与犯罪和犯罪分子相关的加密货币。这... 閱讀全文
    瀏覽 330 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-31 12:07:29
  • 澳大利亚当局针对冒充币安的诈骗者展开打击行动
    港澳臺幣圈报道,澳大利亚当局已针对冒充币安的诈骗者展开打击行动,此前当地发生了一系列针对用户的加密货币欺诈案件。澳大利亚联邦警察(AFP)、国家反诈骗中心(NASC)及币安澳大利亚联合发布警告,提醒公众注意这一复杂骗局,该骗局通过虚假信息窃取加密货币。据悉... 閱讀全文
    瀏覽 830 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-20 13:32:32
  • Gotbit创始人与美国当局达成认罪协议,将被没收与市场操纵指控相关的2300万美元加密资产
    港澳臺幣圈报道,Gotbit创始人Aleksei Andriunin已与美国当局达成认罪协议,将被没收与市场操纵指控相关的2300万美元加密资产。Law360援引的法庭文件显示,Andriunin参与Gotbit的导致购买加密货币的“去中心化市场参与者”遭... 閱讀全文
    瀏覽 723 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-20 13:22:16
  • 美国当局已撤销对去中心化社交网络BitClout创始人的指控
    港澳臺幣圈报道,据Decrypt报道,根据法庭文件显示,美国当局已撤销对去中心化社交网络BitClout创始人的指控。去年,联邦政府对Nader Al-Naji提出了一项电汇欺诈指控,指控他通过其加密项目诈骗了投资者300万美元。美国司法部当时指控Nade... 閱讀全文
    瀏覽 204 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-19 10:48:22
  • 美国和欧洲当局扣押了 Garantex 的域名并冻结了其 2600 万美元资产
    港澳臺幣圈报道,美国和欧洲当局扣押了 Garantex 的域名并冻结了其 2600 万美元资产,指控这家与俄罗斯有关联的加密货币交易所为网络犯罪分子和受制裁实体洗钱数十亿美元。 两名高管 Aleksej Besciokov 和 Aleksandr Mir... 閱讀全文
    瀏覽 636 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-09 05:55:13
  • 当局放行部分扣押矿机,行业人士称大量设备仍滞留
    港澳臺幣圈报道,美国当局近日开始放行部分此前扣押的中国制造的加密货币矿机。行业人士透露,此前多达 10,000 台矿机被滞留在美国各个入境港口。Synteq Digital 首席执行官 Taras Kulyk 称,目前已有数千台设备获释,但他表示部分美国海... 閱讀全文
    瀏覽 241 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-06 06:07:17
  • 摩洛哥严查涉加密货币的房地产交易
    港澳臺幣圈报道,摩洛哥当局正在严厉打击涉及加密货币的房地产交易。官方怀疑有人利用数字资产规避外国房产购买法规。高价值房地产交易成为重点审查对象,与摩洛哥代理商合作的国际公司也受到关注。当局同时调查匿名加密货币交易所在这些交易中的角色。 摩洛哥央行正在向加... 閱讀全文
    瀏覽 851 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-04 16:06:10
  • 摩洛哥严查涉加密货币的房地产交易
    港澳臺幣圈报道,摩洛哥当局正在严厉打击涉及加密货币的房地产交易。官方怀疑有人利用数字资产规避外国房产购买法规。高价值房地产交易成为重点审查对象,与摩洛哥代理商合作的国际公司也受到关注。当局同时调查匿名加密货币交易所在这些交易中的角色。 摩洛哥央行正在向加... 閱讀全文
    瀏覽 524 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-04 16:01:07
  • Upbit 将根据韩国金融当局的制裁,暂停新客户交易及部分业务
    2月25日消息,韩国加密交易所 Upbit 对于金融当局实施的制裁措施进行了说明,称这次制裁措施是基于 2024 年金融情报局 ( FIU ) 实地检查中发现的问题而采取的。具体制裁内容包括部分业务暂停,禁止新客户进行虚拟资产转移。 Upbit 已经审查了... 閱讀全文
    瀏覽 224 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-25 14:49:14
  • 印度当局查获与加密庞氏骗局BitConnect相关的1.9亿美元加密货币
    港澳臺幣圈报道,印度当局在对加密庞氏骗局的持续调查中查获了与Bitconnect相关的近1.9亿美元加密货币,该骗局于2018年破获,导致95个国家/地区的4,000名投资者损失约24亿美元。Bitconnect于2016年推出,于2018年倒闭。 据悉... 閱讀全文
    瀏覽 480 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-16 14:59:52
  • ConsenSys两次遭“封杀行动”影响 CEO称银行曾努力抗压
    港澳臺幣圈报道,2月7日消息,据CoinDesk报道,以太坊软件公司ConsenSys CEO Joseph Lubin表示,公司曾两次遭美国当局试图切断金融体系接入,属于“封杀行动2.0”(Operation Chokepoint 2.0)的受害者。最新... 閱讀全文
    瀏覽 950 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-07 18:57:39
  • 韩国当局发现Upbit存在50多万起KYC违规行为,罚款或达343亿美元
    1月19日消息,韩国当局发现Upbit存在50多万起KYC违规行为,罚款金额可能高达343亿美元。此前消息,韩国金融当局通知Upbit将面临停业整顿处分。... 閱讀全文
    瀏覽 460 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-19 08:35:11
  • 哈萨克斯坦监管机构已封锁超3500家非法运营加密交易所
    香港幣貝網报道,哈萨克斯坦监管机构AFM RK宣布,当局已封锁了超过3500家非法运营的加密货币交易所。此次行动是国家安全委员会与文化信息部联合努力的结果。此前2023年,当局还以涉嫌违反数字资产法律为由,封锁了Coinbase的访问。 2024年,监管... 閱讀全文
    瀏覽 276 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-08 13:59:27
  • 摩洛哥当局逮捕五名涉嫌实施加密网络钓鱼诈骗的嫌疑人
    香港幣貝網报道,摩洛哥当局逮捕并拘留了五名涉嫌参与加密货币诈骗活动的人员。警方还追回了据称与该计划有关的部分资金,以及犯罪中使用的移动设备。 这些未透露姓名的嫌疑人年龄在 24 岁至 48 岁之间,他们被指控向外国公民发送钓鱼电子邮件,旨在从受害者的加密... 閱讀全文
    瀏覽 435 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-08 13:24:39
  • 香港幣貝網:怀疑韩国当局在在岸市场开盘时抛售美元,以限制韩元跌势
    香港幣貝網报道,交易员称,怀疑韩国当局在在岸市场开盘时抛售美元,以限制韩元跌势。此外,韩国总统办公室室长、首席秘书官集体辞职。(金十)... 閱讀全文
    瀏覽 405 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-04 08:52:47
  • 韩国财政部称股市将照常交易
    香港幣貝網报道,韩国企划财政部发言人表示,当局已决定该国股票市场将照常于当地时间上午9点开市。... 閱讀全文
    瀏覽 177 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-04 06:56:09
  • 货币桥将由参与央行和货币当局全面接手开发和运营
    香港幣貝網报道,从多边央行数字货币桥指导委员会了解到,经过3年多的发展,多边央行数字货币桥(下称“货币桥”)项目初步探索性工作已完成,该项目已达到可移交至各参与方的成熟水平,货币桥项目将由参与央行和货币当局全面接手,进行持续开发和运营。货币桥指导委员会目前... 閱讀全文
    瀏覽 718 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-06 20:13:44
  • 多鏈迷因幣Base Dawgz預售創造了巨大的FOMO
    多鏈迷因幣Base Dawgz預售創造了巨大的FOMO
    韩国由于预期下月执行《虚拟资产用户保护法》,金融当局将重新评估国内约600种加密货币的上市情况,惟有传闻指出16种山寨币可能因而下架,引发了大量数字资产价格暴跌,就有关传闻金融监督委员会(FSC)已出面证清不会直接审查个别项目。 当局计划重新评估约600种... 閱讀全文
    瀏覽 472 欄目: 投資 點贊:0 點踩:0 回答:1 發布:2024-08-23 23:09:44
  • 美国政府大额转移逾3万枚比特币 网忧巨鲸倒货BTC价格将续跌
    美国政府大额转移逾3万枚比特币 网忧巨鲸倒货BTC价格将续跌
    美国政府大额转移近30175枚比特币,其中2000枚已被转至Coinbase存款地址,由于此前当局已宣布将出售2858枚比特币,外界担心这是当局付诸实行的先声,将导致BTC价格进一步下跌。 美国政府可能准备出售BTC 加密侦探ZachXBT日前在X上发推表... 閱讀全文
    瀏覽 340 欄目: 加密貨幣 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-04-05 12:56:52
  • 国际刑警组织确认被黑山当局逮捕的嫌疑人为Do Kwon
    区块链网报道,国际刑警组织(Interpol)确认被黑山当局逮捕的嫌疑人为Terra创始人Do Kwon。 此前报道,在Do Kwon被黑山当局逮捕后,美国检方对Do Kwon提起刑事欺诈指控,并寻求将Do Kwon引渡至美国。与此同时,韩国检方也寻求引... 閱讀全文
    瀏覽 183 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2023-03-24 14:47:55
  • 国际刑警组织确认被黑山当局逮捕的嫌疑人为Do Kwon
    区块链网报道,国际刑警组织(Interpol)确认被黑山当局逮捕的嫌疑人为Terra创始人Do Kwon。 此前报道,在Do Kwon被黑山当局逮捕后,美国检方对Do Kwon提起刑事欺诈指控,并寻求将Do Kwon引渡至美国。与此同时,韩国检方也寻求引... 閱讀全文
    瀏覽 446 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2023-03-24 14:40:14