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  • 3520枚BTC遭社工攻击盗走的受害者为美国老年人
    4月30日消息,据ZachXBT披露,针对此前一笔3520枚BTC(约3.31亿美元)被盗资金已开始通过至少6个闪兑平台清洗,并兑换为XMR,导致XMR价格短时飙升。现已确认该事件为针对美国一位老年人的社交工程诈骗,涉案地址资金来源“颇为可疑”。... 閱讀全文
    瀏覽 137 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-30 19:24:46
  • 港澳臺幣圈:完善刑事涉案虚拟货币认定与证明机制
    港澳臺幣圈报道,最高人民检察院刊文《完善刑事涉案虚拟货币认定与证明机制》,其中指出刑事涉案虚拟货币处置面临诸多难题,刑事涉案虚拟货币认定与证明机制的完善包括: 1、运用多元化的证据链分析方法,夯实涉案虚拟财产的证据基础。 2、强化对法定货币与虚拟货币之... 閱讀全文
    瀏覽 409 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-22 09:57:59
  • 香港警方展开“世爵诈骗”行动打击诈骗及洗钱,拘捕54人涉案金额近2亿港元
    港澳臺幣圈报道,香港油尖警区刑事部于本月10日至19日展开“世爵诈骗”代号行动,打击诈骗及洗黑钱案件,共拘捕54人,侦破45宗诈骗案,涉案金额约1.94亿港元。据悉,丝绸之路最高损失涉及7200万元,一名爱尔兰外籍事主被骗徒诈骗投资虚拟货币,将7200万元... 閱讀全文
    瀏覽 756 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-22 13:35:36
  • 北京三中院与中国人大联合召开最高法司法研究重大课题《涉案虚拟货币处置问题研究》开题论证会
    2月26日消息,据澎湃新闻,2月23日,中国北京市第三中级人民法院与中国人民大学联合中标的最高人民法院2024年度司法研究重大课题《涉案虚拟货币处置问题研究》开题论证会在北京三中院成功召开。最高人民法院刑三庭副庭长翟超、法官陈新旺莅临指导。中国人民大学法学... 閱讀全文
    瀏覽 541 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-26 11:02:48
  • 吉林延边经侦破获利用虚拟货币转移资金的地下钱庄案,涉案金额超10亿元
    港澳臺幣圈报道,据央广网消息,近期,吉林省延边朝鲜族自治州经侦破获一起涉案金额超过10亿元,涉及全国10个省份的地下钱庄案件犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人20余名。同时,该案的成功侦破也揭开了利用虚拟货币提供资金转移通道的犯罪黑幕。该案件具有家族式作案的特点,即... 閱讀全文
    瀏覽 352 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-12 20:41:16
  • 涉案虚拟货币处置研讨会在中国北京举行,最高法、最高检等部门代表参会
    1月26日,据中国《法制日报》报道,为贯彻落实党的二十届三中全会精神,充分发挥法治在国家治理体系和治理能力现代化建设中的依托保障作用,1月19日,由中国人民大学法学院牵头主办的「涉案虚拟货币处置」研讨会在京举行。来自全国人大常委会法工委、最高人民法院、最高... 閱讀全文
    瀏覽 831 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-26 14:25:48
  • 香港警方捣破以deepfake技术诱骗他人投资虚拟货币诈骗集团,涉案约3400万元
    香港幣貝網报道,据凤凰网报道,中国香港警方近日捣破以 deepfake(深度伪造)技术透过社交平台诱骗他人投资虚拟货币诈骗集团,涉案约 3400 万元。 香港警方商罪科根据情报于上周,于九龙湾两座工厦拘捕 31 人,介乎 20 至 34 岁,部分报称学生... 閱讀全文
    瀏覽 673 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-07 09:27:40
  • 最高法公布2024年度司法立项课题,包含涉案虚拟货币处置问题研究
    香港幣貝網报道,据最高人民法院公告,2024年度司法研究重大课题立项结果公布,其中课题七为“涉案虚拟货币处置问题研究”,该课题分为三个课题组: 课题组1:西南政法大学林维、重庆市高级人民法院王中伟、重庆市第五中级人民法院袁胜强; 课题组2:北京市第三中... 閱讀全文
    瀏覽 399 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-31 10:30:16
  • Upbit已向380名用户退还85亿韩元涉案资金
    香港幣貝網报道,据Upbit官方消息,该交易所已向380名因电信诈骗受害的用户退还约85亿韩元资金。Upbit运营方Dunamu利用实时异常交易监控系统(FDS)冻结涉案资金,并与首尔警察厅合作,识别并联系未报警的受害者,完成退款。本次退还款项包括2月的5... 閱讀全文
    瀏覽 326 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-22 12:14:31
  • 香港幣貝網:虚拟货币跨境调拨涉案金额达 380 亿元
    香港幣貝網报道,四川乐山警方成功破获一特大跨区域地下钱庄犯罪网络,涉及全国 13 个省份,涉案金额高达 380 亿元。警方查明,该团伙通过控制 24 家空壳公司,在无真实经营的情况下提供“公转私”服务,并利用虚拟货币交易实施跨境资金调拨,操作信息复杂,约 ... 閱讀全文
    瀏覽 313 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-07 21:40:08
  • 安徽警方成功破获一起涉虚拟货币民族资产解冻类诈骗案,涉案资金2556万元
    香港幣貝網报道,据公安部刑侦局公众号,公安部10月25日在京召开专题新闻发布会,通报公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效情况。安徽省合肥市公安局副局长刘永平介绍,近日安徽合肥公安机关成功破获一起民族资产解冻类诈骗案,涉案... 閱讀全文
    瀏覽 417 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-27 11:05:15
  • 涉案資金200億元崩盤!貨幣圈最大的資金盤Plustoken涉嫌逃跑
    涉案資金200億元崩盤!貨幣圈最大的資金盤Plustoken涉嫌逃跑
    在數字貨幣領域,一場轟動性的事件正在悄然蔓延。據消息稱,擁有龐大涉案資金高達200億元的數字貨幣資金盤Plustoken正面臨着巨大的危機,其創始人涉嫌逃逸,引發了市場的巨大震蕩和投資者的恐慌。這一事件不僅令人震驚,更引發了對數字貨幣市場監管和風險防範的深... 閱讀全文
    瀏覽 1044 欄目: 投資 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-04-23 15:30:57