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    8月22日消息,据联合新闻网报道,中国台湾地区检方破获虚拟货币实体店面交易平台「币想」科技公司涉诈案,洗钱金额达 23 亿台币,逾千人受害。检方 4 月起发动搜索行动,陆续拘提负责人施启仁等 14 人,查扣现金 6049 万元、64 万枚 USDT 等虚拟... 閱讀全文
    瀏覽 285 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-08-22 15:40:02
  • 宁波破获涉及虚拟货币“闪送茅台”诈骗案,被告人获刑一年六个月
    港澳臺幣圈报道,据光明网报道,宁波破获一起涉虚拟货币远程下单“闪送茅台”诈骗案,被告人针对烟酒店铺实施诈骗,利用假回单骗走真茅台并将赃款通过虚拟货币形式转移给上家。经宁波市鄞州区检察院提起公诉,被告人周某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑一年六个月... 閱讀全文
    瀏覽 459 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-08-19 15:23:28
  • 哈萨克斯坦破获一起与加密货币矿工有关的1650万美元电力欺诈案
    港澳臺幣圈报道,据Bitcoin.com News披露,哈萨克斯坦破获了一起与加密货币矿工有关的1650万美元电力欺诈案。能源公司非法向挖矿业务供电——持续了整整两年,矿工们本应只能通过能源部的平台购买剩余电力——但这些规定被无视了。... 閱讀全文
    瀏覽 414 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-08-12 13:42:17
  • 中国警方破获一起涉案金额达 2000 万美元的比特币洗钱案
    港澳臺幣圈报道,中国当局破获了一个涉及快手员工的 2000 万美元比特币洗钱团伙,该团伙利用加密货币交易所和混币工具来隐藏资金流向。该团伙挪用资金近1.4亿元人民币,目前已追回92枚比特币,显示出即便面对去匿名化工具,中国在追踪数字资产方面依然具备强大能力... 閱讀全文
    瀏覽 1257 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-07-28 06:18:36
  • 美司法部破获146亿美元医保欺诈案,涉及2.45亿美元加密货币
    港澳臺幣圈报道,美国司法部宣布破获史上规模最大的医保欺诈案,共起诉324名被告,涉及超过146亿美元的虚假索赔。这些被告包括96名医生、护士、药剂师等专业医护人员,分布在全美50个联邦地区和12个州总检察长办公室。 此次行动还查获超过2.45亿美元现金、加... 閱讀全文
    瀏覽 329 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-07-03 09:10:43
  • 印度CBI破获跨国网络犯罪团伙,查获价值32.7万美元加密货币
    港澳臺幣圈报道,印度中央调查局(CBI)近日在德里逮捕一名男子Rahul Arora,并查获价值32.7万美元(约2.8亿卢比)的加密货币和2.64万美元(约22万卢比)现金,成功破获一起针对美国和加拿大受害者的跨国网络犯罪案。调查人员在三处地点的突击搜查... 閱讀全文
    瀏覽 246 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-06-11 19:27:32
  • 安徽警方破获跨境银行卡犯罪案,嫌犯利用虚拟货币洗钱
    港澳臺幣圈报道,安徽宿州警方近日成功破获一起特大非法买卖银行卡系列犯罪案件,涉案金额超8000万元,涉及全国20多个省市。犯罪团伙通过"隔空车队"模式,在银行卡不出境情况下完成非法资金转移,并利用虚拟货币规避追查。主要犯罪嫌疑人已被判刑。... 閱讀全文
    瀏覽 198 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-06-07 12:23:33
  • 澳大利亚警方破获加密货币ATM盗窃案,缴获多台比特币ATM机
    港澳臺幣圈报道,澳大利亚警方近日破获一起针对加密货币ATM机和收藏卡牌商店的盗窃案。警方逮捕了4名嫌疑人,缴获了6台加密货币ATM机、价值约5万美元的收藏卡牌、枪支、100把汽车钥匙等赃物。 根据Coin ATM Radar数据显示,澳大利亚目前运营着1... 閱讀全文
    瀏覽 324 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-18 15:04:45
  • 吉林延边经侦破获利用虚拟货币转移资金的地下钱庄案,涉案金额超10亿元
    港澳臺幣圈报道,据央广网消息,近期,吉林省延边朝鲜族自治州经侦破获一起涉案金额超过10亿元,涉及全国10个省份的地下钱庄案件犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人20余名。同时,该案的成功侦破也揭开了利用虚拟货币提供资金转移通道的犯罪黑幕。该案件具有家族式作案的特点,即... 閱讀全文
    瀏覽 352 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-12 20:41:16
  • 衡南公安破获利用针孔摄像头偷拍账户登录验证码的虚拟货币盗窃案,涉案120万元
    香港幣貝網报道,衡南公安破获一起虚拟货币盗窃案,经查受害人彭先生通过社交平台找到虚拟货币交易渠道,在购买虚拟币并与对方进行面对面现金交易时被犯罪团伙使用针孔摄像头偷拍了账户登录验证码,后通过技术手段对彭先生账户进行窃取及财物转移,最终空手套白狼,彭先生共计... 閱讀全文
    瀏覽 1126 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-15 16:21:09
  • 韩国警方破获该国最大加密诈骗案,62万订阅用户的YouTuber为主犯
    11月13日消息,据韩联社报道,韩国警方破获一起重大诈骗案,主要嫌疑人是一名拥有62万订阅者的YouTuber,他以虚假宣传高额收益的方式诱骗1.5万余名投资者参与加密货币交易,涉案金额高达2.13亿美元。目前警方已逮捕12名嫌疑人,并申请没收22枚比特币... 閱讀全文
    瀏覽 435 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-13 13:07:02
  • 安徽警方成功破获一起涉虚拟货币民族资产解冻类诈骗案,涉案资金2556万元
    香港幣貝網报道,据公安部刑侦局公众号,公安部10月25日在京召开专题新闻发布会,通报公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效情况。安徽省合肥市公安局副局长刘永平介绍,近日安徽合肥公安机关成功破获一起民族资产解冻类诈骗案,涉案... 閱讀全文
    瀏覽 764 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-27 11:05:15
  • 香港警方破获涉及加密货币的 4600 万美元爱情诈骗案
    香港幣貝網报道,香港当局破获了一起涉及加密货币的 3.6 亿港元(4630 万美元)诈骗案,并逮捕了 27 名嫌疑人。当地新闻媒体HK01周二报道称,香港警方本月初启动了一项代号为“密语”的特别行动,逮捕了27名嫌疑人,他们涉嫌在大约一年的时间里策划了网络... 閱讀全文
    瀏覽 1300 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-16 18:10:31
  • 印度警方破获一起涉USDT的太阳能项目诈骗案
    香港幣貝網报道,印度警方近日破获一起冒充政府太阳能项目进行诈骗的案件,在币安的协助下查获了价值 10 万美元的 USDT。该诈骗团伙声称获得了扩大国家太阳能网络的权利,以帮助印度实现可再生能源目标为名,诱骗个人投资者。他们通过社交媒体推广名为“M/s Go... 閱讀全文
    瀏覽 859 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-15 21:36:46