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  • 马来西亚警方在登嘉楼捣毁一非法比特币挖矿团伙,查获45台矿机
    港澳臺幣圈报道,马来西亚警方在昨日的Op Letrik行动中从乌鲁登嘉楼和马朗地区捣毁一个非法比特币挖矿的电力盗窃团伙。行动中查获了价值约22.5万马币的45台矿机和相关设备,非法窃电导致每月损失约3.6万马币。案件正根据相关法律进行调查,罪犯可面临最高五... 閱讀全文
    瀏覽 547 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-01 15:39:04
  • 科威特警告禁止非法加密货币挖矿
    港澳臺幣圈报道,科威特内政部4月22日发布声明,宣布加密货币挖矿为非法活动,称其违反该国多项法律并对电力基础设施造成压力。该禁令涉及《1970年第31号刑法修正案》《2014年第37号通信与信息技术监管法》《1996年第56号工业法》及《2016年第33号... 閱讀全文
    瀏覽 119 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-24 17:55:11
  • 港澳臺幣圈:非法加密货币挖矿成跨国犯罪团伙洗钱“强大工具”
    港澳臺幣圈报道,联合国毒品和犯罪办公室(UNODC)报告指出,东南亚跨国犯罪团伙利用非法加密货币挖矿、稳定币及 Telegram 黑市,迅速扩大全球洗钱与诈骗活动,涉及数十亿美元,威胁全球安全。... 閱讀全文
    瀏覽 317 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-21 22:37:18
  • 港澳臺幣圈:美国可能因移民失去固有的价值观
    港澳臺幣圈报道,马斯克支持亿万富翁阿克曼的观点,认为非法移民可能导致美国失去固有的价值观。他在社交平台X上写下了相关内容。阿克曼认为,美国在未经审查的情况下让数百万非法移民进入国内,而要将他们驱逐出去,就需要进行法院审理。正是这一点可能会导致民主制度本应维... 閱讀全文
    瀏覽 247 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-20 12:05:51
  • 美国法官裁定谷歌在在线广告技术领域存在非法垄断行为
    港澳臺幣圈报道,一名美国联邦法官周四表示,谷歌(GOOG.O)非法垄断在线广告技术的两个市场,这是这家科技巨头在美国提起的反垄断案中遭受的又一次打击。这一裁决可能使检察官有理由要求分拆谷歌的广告产品。美国司法部表示,谷歌至少应该出售旗下的广告管理器产品,其... 閱讀全文
    瀏覽 434 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-17 23:18:42
  • 三名程序员向iToken钱包植入后门窃取钱包私钥,共非法获取27,622条助记词
    4月16日消息,三名程序员因在iToken钱包应用中植入"后门"非法获取用户数字钱包私钥和助记词,被判处有期徒刑三年,并处罚金各3万元人民币。 经鉴定,三人共非法获取27,622条助记词、10,203条私钥,成功转换数字钱包地址19,487个。三名被告分... 閱讀全文
    瀏覽 181 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-16 10:44:20
  • 数字资产管理平台Steaker涉非法吸金新台币14.8亿元,创始人遭起诉
    港澳臺幣圈报道,据联合新闻网报道,数字资产管理平台Steaker推出投资方案招揽民众投资虚拟货币,涉嫌3年非法吸金约新台币14.8亿元,台北地检署起诉Steaker及创始人黄伟轩等4人。对此Steaker发出声明澄清从未有任何违法行为,对于检方起诉深感失望... 閱讀全文
    瀏覽 615 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-12 14:21:40
  • 港澳臺幣圈:将优先打击利用加密货币的非法活动
    港澳臺幣圈报道,美国司法部副部长Lisa Monaco近期强调,将优先打击利用加密货币的非法活动,尤其是隐私保护工具的使用。 与此相反,纽约总检察长Letitia James则主张更严格的加密货币监管。Monaco认为,司法部的现有法律工具已足够应对相关... 閱讀全文
    瀏覽 388 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-12 07:26:57
  • 特朗普将签署一项行政命令,指示各部门负责人停止执行“明显非法”的法规
    港澳臺幣圈报道,特朗普政府助手:特朗普将签署一项行政命令,指示各部门负责人停止执行“明显非法”的法规。... 閱讀全文
    瀏覽 613 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-10 04:38:08
  • 港澳臺幣圈:英国当局一年内已冻结近770万美元的非法加密资产
    3月31日消息,MailOnline的一项调查显示,自2024年4月以来,英国当局已冻结了价值约770万美元(600万英镑)的非法加密资产。英国去年修订了相关规则,赋予国家犯罪局(NCA)和警方特殊权力,以冻结、扣押和销毁与犯罪和犯罪分子相关的加密货币。这... 閱讀全文
    瀏覽 330 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-31 12:07:29
  • 泰国查获63台非法加密挖矿设备,窃取电力价值超32.7万美元
    3月17日消息,泰国中央调查局 (CIB) 官员上周五查获了63台非法加密矿机,这些非法加密挖矿设备价值约200万泰铢(6万美元),是在巴吞他尼府的三栋废弃房屋中发现的。当地居民抱怨有不明身份的人从该地区的电线杆和变压器上偷电,随后官员们进行了突袭。当地人... 閱讀全文
    瀏覽 573 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-17 07:40:14
  • 港澳臺幣圈:2024年更加有力惩治利用虚拟货币非法向境外转移资产等犯罪活动
    港澳臺幣圈报道,最高人民检察院今日通报2024年全面深化检察改革工作情况。其中提到,协同有关部门制定司法解释,完善惩治证券期货、洗钱、危害税收征管等刑事案件司法规范,更加有力惩治利用虚拟货币非法向境外转移资产、逃税、骗取出口退税等犯罪活动。完善各类经营主体... 閱讀全文
    瀏覽 5457 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-14 17:11:28
  • 马来西亚某市发生爆炸,揭露一起非法比特币挖矿活动
    据 Decrypt 报道,马来西亚 Bandar Puncak Alam 市发生爆炸,发现了一起非法比特币挖矿活动,这是该国又一起与加密货币相关的电力盗窃案件。 周二上午 11:41,涉事房屋冒出浓烟和火焰,当地居民拨打了求救电话。下午 4:45 大火被... 閱讀全文
    瀏覽 851 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-13 15:09:02
  • 中國炒幣會不會坐牢
    中國炒幣會不會坐牢
    在中國,炒幣(即加密货币交易)是一项受到监管的活动。尽管中国政府对加密货币的态度一直较为谨慎,但并没有禁止个人持有或交易加密货币。然而,中國政府对于虚拟货币的监管力度一直较大,对于一些非法炒币活动则会采取严厉打击。 根据中国的相关法律法规,如果个人从事非法... 閱讀全文
    瀏覽 673 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-31 14:37:24
  • 臺灣炒幣合法嗎
    臺灣炒幣合法嗎
    臺灣炒幣合法嗎?這是一個相當複雜的問題,因為臺灣政府對於加密貨幣的立場一直在不斷變化。一般來說,臺灣並沒有明確的法律規定炒幣的合法性,但也沒有明確的禁止條例。 在臺灣,加密貨幣被視為一種虛擬資產,而非法幣,因此在投資或交易加密貨幣時需要注意遵守相關法規。目... 閱讀全文
    瀏覽 338 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-31 14:35:38
  • 香港幣通網:敦促企业监控虚拟货币在洗钱以及非法阿片类药物中的作用
    香港幣通網报道,加拿大金融交易报告和分析中心 (FINTRAC) 发布警告,敦促企业监控虚拟货币在洗钱以及非法阿片类药物中的作用。 主要危险信号包括频繁的在线赌博购买和与暗网市场地址相关的交易。... 閱讀全文
    瀏覽 321 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-26 04:41:04
  • 西伯利亚电力公司拟起诉400名“非法”加密矿工
    香港幣貝網报道,据Tim Alper报道,西伯利亚电力公司Irkutsk Energosbyt计划对约400名非法加密货币矿工提起诉讼,这些矿工被指控从电网中“盗取”了价值630万美元的电力。该公司表示,这些矿工在非法使用电力进行加密挖矿,特别是在车库、私... 閱讀全文
    瀏覽 890 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-21 10:12:30
  • 香港幣貝網:2024年链上非法交易量下降24%至450亿美元,TRON仍是非法活动的主要区块链
    香港幣貝網报道,区块链情报公司TRM Labs发现,2024年加密货币链上非法交易量下降24%降至450亿美元,仅占整体加密交易量的0.4%。尽管总交易量去年增长56%,达10.6万亿美元,但执法机构和行业合作的努力有效遏制了非法活动。TRON非法交易下降... 閱讀全文
    瀏覽 436 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-17 07:56:28
  • 香港幣貝網:2024年加密货币犯罪交易额或达510亿美元
    1月16日消息,区块链数据分析公司链分析(Chainalysis)发布《2025年加密货币犯罪报告》。报告显示,2024年流入非法地址的资金总额达409亿美元,根据未来可能发现的其他犯罪情况,预计该数字可能增至510亿美元。值得注意的是,非法活动仅占全部链... 閱讀全文
    瀏覽 290 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-16 09:18:18
  • 香港幣貝網:稳定币仍主导2024年非法交易,占63%加密犯罪交易量
    香港幣貝網报道,区块链分析公司 Chainalysis 表示,稳定币在 2024 年非法交易量中仍占主导地位。 Chainalysis 的 2025 年加密犯罪报告称,稳定币占去年与非法活动相关的所有加密交易量的 63%。 自 2022 年以来,稳定币... 閱讀全文
    瀏覽 305 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-15 21:10:40
  • 泰国提议禁止 Polymarket 以打击网络赌博
    香港幣貝網报道,泰国网络犯罪当局计划提议禁止去中心化预测市场 Polymarket,因为其可能被视为在线赌博网站,而这在该国被视为非法。 泰国网络犯罪调查局称,暂停 Polymarket 对防止公众成为网络赌博的受害者和阻止利用加密货币从事非法活动至关重... 閱讀全文
    瀏覽 1150 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-15 17:01:29
  • 香港幣貝網:依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动
    香港幣貝網报道,1月13日召开的全国检察长会议强调,检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度,依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动。会议强调,要从严打击金融犯罪。依法严厉打击非法集资、贷款诈骗、财务造假、操纵市场等金融犯罪,始终保持惩治涉众型金融犯罪高压态... 閱讀全文
    瀏覽 238 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-14 19:31:05
  • 香港幣貝網:非法交易平台 Huione 推出自有稳定币 USDH 以规避监管限制
    香港幣貝網报道,据 CoinDesk 报道,区块链安全公司 Elliptic 报告指出,总交易规模达 240 亿美元的非法交易平台 Huione 推出自有稳定币 USDH 及聊天服务。 该平台此前主要使用 USDT,但在 2024 年 7 月因涉及朝鲜 ... 閱讀全文
    瀏覽 299 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-14 17:39:47
  • 哈萨克斯坦监管机构已封锁超3500家非法运营加密交易所
    香港幣貝網报道,哈萨克斯坦监管机构AFM RK宣布,当局已封锁了超过3500家非法运营的加密货币交易所。此次行动是国家安全委员会与文化信息部联合努力的结果。此前2023年,当局还以涉嫌违反数字资产法律为由,封锁了Coinbase的访问。 2024年,监管... 閱讀全文
    瀏覽 276 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-08 13:59:27
  • 公安部督办涉虚拟货币“黑客大案”告破,5人窃取2亿条个人信息非法获利达640余万元
    香港幣貝網报道,四川内江市公安局召开新闻通气会宣布内江警方近期破获一起公安部督办的非法获取计算机系统数据案并抓获5人,据悉该团伙都是从事网络技术的高端“黑客”,其中一人还是某大型网络安全公司工作人员,通过编写黑客程序越权获取公民个人信息,最后在境外网站上通... 閱讀全文
    瀏覽 761 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-04 15:41:07
  • Tether CEO转发推文暗示USDT不会于12月30日在欧洲被认定为非法
    香港幣貝網报道,Tether首席执行官Paolo Ardoino在X平台转发weRate联合创始人和JAN3首席执行官发布的推文,其中提到目前市场上有很多关于USDT的“FUD信息”,但现实情况是USDT不会在2024年12月30日在欧洲被认定为非法,Mi... 閱讀全文
    瀏覽 168 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-29 21:54:04
  • 俄罗斯央行开发新监控平台打击非法加密货币场外交易服务
    香港幣貝網报道,据 cryptonews,俄罗斯央行正在开发一个新的监控平台,以打击非法加密货币场外交易服务并加强金融安全。消息人士透露,这一举措是与 Rosfinmonitoring 合作实施的。该平台将集中有关可疑活动的信息,使银行能够采取先发制人的行... 閱讀全文
    瀏覽 568 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-25 21:49:42
  • 三男子通过Binance等平台高频大额交易外汇,被判非法经营罪
    香港幣貝網报道,据检察日报报道,三个“95 后”小伙以虚拟货币交易为媒介,从事买卖外汇“生意”,短短数月就完成交易 650 余次,兑换外汇近 3000 万元。经建湖县检察院提起公诉,林某等三人日前被法院以非法经营罪判处有期徒刑五年至一年六个月,各并处罚金。... 閱讀全文
    瀏覽 298 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-10 09:45:16
  • 香港幣貝網:某自行搭建虚拟币交易平台非法吸收公众存款
    香港幣貝網报道,陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例,其中指出被告人史某、朱某在西安设立办公地点,利用自行搭建的BRTR平台发行、交易USDT、QC、BRTR货币,面向社会大肆吹嘘其公司实力,虚构投资虚拟币的美好前景,并以保本高息和享受豪车使用权为诱饵... 閱讀全文
    瀏覽 637 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-01 14:09:49
  • 香港幣貝網:特朗普和DOGE会解决美国的非法入境问题
    香港幣貝網报道,马斯克在X平台发文表示:“我们的制度颠倒了,让高素质人才难以合法进入美国,而罪犯却可以轻松非法进入美国。为什么非法入境比合法入境更容易?特朗普和 DOGE 会解决这个问题。”... 閱讀全文
    瀏覽 216 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-31 21:02:18
  • 英国首例加密货币 ATM 非法运营案宣判,涉资 260 万英镑
    CoinBieXie报道,英国威斯敏斯特地方法院审理了一起涉及非法运营加密货币 ATM 网络的案件。45 岁的 Olumide Osunkoya 承认了五项罪名,成为英国首例因运营加密货币 ATM 而被定罪的案例。Osunkoya 未经注册便运营多台加密货... 閱讀全文
    瀏覽 932 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-30 21:18:13
  • Optimism(OP幣)非法傳銷
    Optimism(OP幣)非法傳銷
    OptimismOP幣是一種虛擬貨幣,由一家名為Optimism International的公司發行。該公司聲稱OP幣是一種投資,可以帶來高額回報,吸引了許多投資者的關注。然而,隨著時間的推移,一些人開始懷疑OptimismOP幣是否存在非法傳銷的嫌疑。... 閱讀全文
    瀏覽 2217 欄目: 加密貨幣 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 21:02:58
  • bitFlyer交易所APP涉嫌非法經營?
    bitFlyer交易所APP涉嫌非法經營?
    最近有消息指出,日本的加密货币交易所bitFlyer被指涉嫌非法经营。据报道,监管机构发现bitFlyer存在一些违规行为,包括未获得必要的许可证和未遵守相关法规。 bitFlyer是日本最大的加密货币交易所之一,拥有大量用户和交易量。然而,监管机构发现,... 閱讀全文
    瀏覽 5709 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:54:19
  • K網Kraken交易所涉嫌非法傳銷?
    K網Kraken交易所涉嫌非法傳銷?
    最近有消息指出,K網Kraken交易所涉嫌涉及非法傳銷活動。據報導,該交易所通過各種方式吸引投資者參與其平台,承諾高額回報,但實際上並未提供相應的交易服務或產品,而是將新投資者的資金用來支付給舊投資者,形成了典型的金字塔式傳銷模式。 這種非法傳銷活動對參與... 閱讀全文
    瀏覽 1150 欄目: 加密貨幣 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:53:08
  • 人人RREx交易所APP涉嫌非法經營?
    人人RREx交易所APP涉嫌非法經營?
    最近有关人人RREx交易所APP涉嫌非法经营的指控引起了公众的关注。据报道,人人RREx交易所APP被指控未经授权从事虚拟货币交易,并且存在涉嫌非法集资、洗钱等问题。 首先,人人RREx交易所APP被指控未经授权从事虚拟货币交易。根据相关法律法规,虚拟货币... 閱讀全文
    瀏覽 444 欄目: 錢包 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:44:11
  • DeerBit Global交易所涉嫌非法傳銷?
    DeerBit Global交易所涉嫌非法傳銷?
    最近,有消息指出DeerBit Global交易所涉嫌非法傳銷,引起了廣泛的關注和討論。據報導,DeerBit Global交易所號稱可以透過加密貨幣進行交易,並聲稱可以為投資者帶來高額回報。然而,一些投資者聲稱他們無法從這個平台上提取他們的資金,並且發現... 閱讀全文
    瀏覽 2269 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:43:06
  • CQT幣(Covalent)涉嫌非法傳銷?
    CQT幣(Covalent)涉嫌非法傳銷?
    CQT幣Covalent是一種加密貨幣,近期有消息指出其涉嫌非法傳銷。非法傳銷是一種違法行為,通常是指以招攬人員加入並支付高額入會費用,並且要求他們再招攬其他人加入以賺取佣金。這種模式通常是建立在無實際價值的商品或服務上,只是透過招攬更多人來賺取錢財。 根... 閱讀全文
    瀏覽 2598 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 02:33:08
  • NANO幣(納諾)在香港合法嗎?
    NANO幣(納諾)在香港合法嗎?
    NANO幣(又稱為納諾幣)是一種加密貨幣,是基於區塊鏈技術的一種數字貨幣。在香港,加密貨幣並沒有被禁止,也沒有被明確規定為非法。因此,NANO幣在香港可以合法使用和交易。 然而,需要注意的是,在香港的金融監管機構——香港金融管理局(HKMA)並沒有對加密貨... 閱讀全文
    瀏覽 1796 欄目: 錢包 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 02:06:30
  • SAFE幣(安網)涉嫌非法傳銷?
    SAFE幣(安網)涉嫌非法傳銷?
    最近,有消息指出一种名为SAFE幣安網的虚拟货币涉嫌非法传销。根据报道,SAFE幣的推广团队通过各种方式吸引投资者参与,并承诺高额回报。然而,该虚拟货币的实际价值和可靠性备受质疑,许多投资者最终遭受损失。 据了解,SAFE幣的推广团队通过社交媒体、网络论坛... 閱讀全文
    瀏覽 1001 欄目: 投資 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 00:54:32
  • OP幣(Optimism)涉嫌非法傳銷?
    OP幣(Optimism)涉嫌非法傳銷?
    最近有消息指出,一種名為OP幣(Optimism)的虛擬貨幣涉嫌非法傳銷活動。據了解,OP幣是一種基於區塊鏈技術的加密貨幣,聲稱可以提供更快速、低成本的交易,吸引了不少投資者投入其中。 然而,一些投資者發現他們無法提現自己的投資,也無法獲得相應的回報。有人... 閱讀全文
    瀏覽 4634 欄目: 錢包 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 00:45:40
  • ADA幣(艾達幣)涉嫌非法傳銷?
    ADA幣(艾達幣)涉嫌非法傳銷?
    ADA幣(艾達幣)是一種加密貨幣,它是由卡爾達諾(Cardano)區塊鏈平台所支持的一種數字貨幣。ADA幣在過去幾年中一直受到廣泛關注,許多投資者對它抱有樂觀的態度。然而,最近有一些指控指出ADA幣可能涉嫌非法傳銷。 非法傳銷是一種騙局行為,通常會以高額回... 閱讀全文
    瀏覽 3774 欄目: 加密貨幣 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 00:36:16