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  • 6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏曾在2018年预测BTC将于2021年升至4-5.5万美元
    港澳臺幣圈报道,据财新网披露,财新看到的一份钱志敏在2018年5月至7月间写就的日记显示,她为2018年至2023年制订了一份“六年规划”,并把几乎所有大额支出都锚定在比特币上。日记中写道2018年按“每枚约6800美元”测算,计划卖出至少4000枚比特币... 閱讀全文
    瀏覽 489 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-11-16 16:42:03
  • 6万枚BTC洗钱案主犯钱志敏明日将举行涉案冻结资产处置听证会
    港澳臺幣圈报道,据财新报道,6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏买入比特币均价为 2815 元/枚(统计口径未知),其在英国判刑之日,比特币单价已涨超 266 倍至 75 万元/枚。针对英国司法机构冻结涉案资产的处置,英国方面目前还未实质推进到与中国官方返还... 閱讀全文
    瀏覽 303 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-11-16 16:06:49
  • 港澳臺幣圈:6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏预计将于2030年2月下旬获释
    港澳臺幣圈报道,据财新网报道,6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏在英获刑11年零8个月,但由于钱志敏自2024年4月23日起已被羁押约18个月,该段时间将直接从其总刑期中扣除,根据英国“过半自动释放”规则,普通确定刑期罪犯在服刑过半后,可转入社区监管阶段。据此推... 閱讀全文
    瀏覽 366 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-11-12 09:53:50
  • 6万枚BTC洗钱案主犯钱志敏被判处11年8个月监禁
    港澳臺幣圈报道,6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑。 钱志敏同时也使用过“张雅迪”这一名字。她在 9 月份承认与其公司蓝天格瑞相关的诈骗和洗钱指控。该公司承诺通过高科技健康产品和加密货币挖矿项目... 閱讀全文
    瀏覽 202 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-11-11 23:34:11
  • 美国联邦法院对My Big Coin欺诈案处以约2500万美元罚金和赔偿金
    港澳臺幣圈报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国联邦法院对My Big Coin加密货币欺诈案作出最终缺席判决,裁定两名个人及两家公司共同承担2500万美元罚金和赔偿金。 该案主犯Randall Crater此前已被判刑100个月。法院认定被... 閱讀全文
    瀏覽 1680 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-06-13 13:34:05
  • 韩国首例虚拟资产法违规案主犯获保释
    港澳臺幣圈报道,韩国首例因《虚拟资产用户保护法》被起诉的币价操纵案主要嫌疑人及其共犯近日获得法院保释。据首尔南部地方法院刑事合议庭裁定,法院批准了主犯A某和共犯B某的保释申请。 检方指控这些嫌疑人通过市价买卖订单和虚假买入订单等方式操纵C币价格,交易约1... 閱讀全文
    瀏覽 349 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-28 16:55:12
  • 10月21日晚间重要动态一览
    12:00-21:00关键词:CZ、钱志敏、日本民主党、哈里斯 1.上周BTC ETF累计增持32,370个BTC; 2.CZ:仅有一个X账户,警惕假冒 "cz" 账户; 3.6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控; 4.Coinbase C... 閱讀全文
    瀏覽 990 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-21 21:05:17
  • 6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控
    10月21日消息,英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏(音译,别名张亚迪)于今年四月被捕,并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在4月23日或之前持有并转移非法加密货币。 一名男子Seng Hok Ling与她一同被... 閱讀全文
    瀏覽 1043 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-21 20:50:11