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  • 港澳臺幣圈:异常交易虚拟货币或涉嫌犯罪
    8月21日消息,北京市第二中级人民法院近日审理一起利用虚拟货币交易掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人明知是犯罪所得仍协助转移,获刑3年6个月。2024年8月,刘某在明知何某持有的现金系犯罪所得的情况下,向何某贩卖USDT(俗称U币),并收取现金20万元,现已... 閱讀全文
    瀏覽 483 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-08-21 13:02:02
  • 一虚拟货币平台藏“后门”实施诈骗,涉及7700万元,103人中招
    港澳臺幣圈报道,湖北省云梦县检察院通报,湖北云梦县检察院起诉的一起“狸猫换太子”式虚拟货币诈骗案于近日二审维持原判。 何某等4人通过上线带有“后门”的虚拟货币交易平台,操控币价并将投资人质押的加密资产非法置换为毫无价值的“D币”,共计造成103名投资者损... 閱讀全文
    瀏覽 227 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-07-25 13:59:07
  • 港澳臺幣圈:某团伙通过虚拟币对敲等方式非法经营外汇,涉案金额39亿余元
    港澳臺幣圈报道,据红星新闻报道,5月15日,四川公安对外发布10起经济犯罪典型案例,其中包括“2•6”非法经营(外汇)案,本案中,2021年8月以来,樊某、何某、陈某等人在成都先后设立工作室、科技咨询公司,利用社交网络软件针对目标客户进行定向引流,勾结境外... 閱讀全文
    瀏覽 575 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-16 13:16:26