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    港澳臺幣圈报道,CZ正考虑起诉美国参议员Elizabeth Warren诽谤,起因是后者在特朗普发布赦免令后于社交平台X上发文称CZ曾“因洗钱被定罪”。CZ方面认为该说法严重失实,强调其于2023年仅因违反《银行保密法》达成认罪协议,未被控洗钱罪名,并因此... 閱讀全文
    瀏覽 243 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-10-29 09:02:01
  • Coinbase呼吁美国财政部以AI与区块链创新改革反洗钱规则
    港澳臺幣圈报道,Coinbase 敦促美国财政部更新以 1970 年《银行保密法》为核心的过时反洗钱法规,主张通过 AI 与区块链分析等技术创新提升合规效率。首席法务官 Paul Grewal 表示,“坏人会创新,好人也必须创新。” 公司建议设立监管 “安... 閱讀全文
    瀏覽 417 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-10-21 06:03:07
  • 港澳臺幣圈:代币化为重点,呼吁强化金融隐私
    港澳臺幣圈报道,美国 SEC 委员 Hester Peirce 表示,代币化是机构当前重点,正研究代币分发、交易界定及加密资产托管,并与国会合作制定监管法规。她强调金融隐私重要性,并称加密货币为重新审视《银行保密法》及 AML/KYC 提供机会。同时,由于... 閱讀全文
    瀏覽 302 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-10-17 07:09:15
  • 港澳臺幣圈:CZ自出狱以来净资产平均每天增加5400万美元
    港澳臺幣圈报道,自从币安创始人赵长鹏(CZ)因未能执行《银行保密法》服刑后在一年多前出狱以来,其净资产估值已增加约200亿美元。 根据Forbes网站的存档显示,赵长鹏出狱时的净资产估计约为610亿美元,如今,该媒体最新的估算显示他的财富已达806亿美元... 閱讀全文
    瀏覽 414 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-09-30 09:00:06
  • 港澳臺幣圈:稳定币将成为未来趋势,但需要明确监管规则
    港澳臺幣圈报道,摩根大通董事长兼首席执行官 Jamie Dimon 在接受采访时表示,他相信稳定币和区块链技术的发展前景,但对比特币持保留态度。他强调,稳定币类似于共同基金,需要明确的监管规则,包括反洗钱、银行保密法和了解客户(KYC)等方面的规定。 此... 閱讀全文
    瀏覽 148 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-08-01 10:56:58
  • Binance.US前高管Tammy Weinrib加入Copper担任美洲区首席合规官
    港澳臺幣圈报道,加密货币托管公司 Copper 已聘请 Tammy Weinrib 担任其新任首席合规官和美洲银行保密法 (BSA) 官员,Weinrib将领导该公司在美国市场的授权业务,并将成为 Copper 驻纽约的执行团队的一员。该决定是该公司战略转... 閱讀全文
    瀏覽 153 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-04 03:58:12
  • 美国监管机构对Block和Cash处以8000万美元罚款
    香港幣貝網报道,根据官方公告,在美国 48 个州金融监管机构的协调执法行动中,Block, Inc. 将支付 8000 万美元罚款并采取纠正措施,以纠正违反《银行保密法》(BSA)和反洗钱(AML)法律的行为,这些法律保护金融系统免遭非法使用。 据悉,超... 閱讀全文
    瀏覽 376 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-16 06:01:49
  • 道明银行成为美国首家承认共谋洗钱的银行,被处以30亿美元罚款
    香港幣貝網报道,上周,美国司法部长 Merrick B。Garland 在华盛顿宣布美国最大的金融机构之一道明银行(TD Bank)对多项重罪指控认罪,包括合谋违反《银行保密法》和洗钱。 Garland 在声明中证实,道明银行同意接受 18 亿美元的刑事... 閱讀全文
    瀏覽 966 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-14 10:26:41
  • 纽约金融服务局正招聘区块链分析师以打击加密犯罪
    香港幣貝網报道,纽约金融服务局(NYDFS)正在招聘一名高级区块链分析师,以应对加密货币行业中的金融犯罪,包括洗钱活动。应聘者需具备至少一年的加密货币行业经验,熟悉区块链分析和开源情报工具的使用。 同时,还需深入了解《银行保密法》、反洗钱(AML)规则及相... 閱讀全文
    瀏覽 755 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-08 20:01:41