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    港澳臺幣圈报道,据Decrypt报道,来自加利福尼亚州旧金山的29岁男子约翰·库(JohnKhuu),在承认犯有共谋洗钱罪和共谋经营未经许可的货币传输业务罪后,被判处87个月的联邦监狱监禁。据德克萨斯州警方称,库的业务从德国进口摇头丸,并在多个暗网市场上销... 閱讀全文
    瀏覽 237 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-14 20:48:45
  • 俄受制裁加密交易平台Garantex的联合创始人在印度被捕
    港澳臺幣圈报道,受制裁的俄罗斯加密交易平台 Garantex 的联合创始人 Aleksej Besciokov 在印度度假时被捕。Besciokov 面临洗钱共谋、违反制裁共谋及经营无牌资金传输业务的指控。上周,由美国、德国和芬兰组成的国际执法机构联合行动... 閱讀全文
    瀏覽 917 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-13 03:02:21
  • SBF称音乐人Diddy在狱中对他“很友善”
    3月7日消息,在接受采访时,SBF 表示,他与因共谋和性交易指控被捕的音乐人 Diddy 建立了一种“友好”关系。 SBF 还称“如果三年前有人告诉我,每天都会和 Diddy 待在一起,我会觉得,那挺有趣的,我很好奇这是怎么发生的,当时可能会以为 Did... 閱讀全文
    瀏覽 143 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-07 08:15:36
  • SafeMoon前CTO承认参与2亿美元加密货币欺诈案
    港澳臺幣圈报道,据Cointelegraph报道,SafeMoon首席技术官Thomas Smith在布鲁克林联邦法院就一项加密货币欺诈案认罪。史密斯对证券欺诈共谋和电信欺诈共谋两项指控认罪,这两项指控最高刑期分别为25年和20年。 美国司法部和证券交易... 閱讀全文
    瀏覽 359 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-21 15:14:29
  • HashFlare联合创始人认罪,诈骗金额超过5.5亿美元
    港澳臺幣圈报道,加密挖矿服务 HashFlare 联合创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 在美认罪,承认共谋实施电信欺诈。作为认罪协议的一部分,他们同意放弃美方冻结的所有数字资产。两人运营的 HashFlare 于 20... 閱讀全文
    瀏覽 479 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-13 04:37:31
  • 此前涉及盗取3700万美元加密货币的印第安纳州男子被判20年监禁
    2月8日消息,美国检察官办公室宣布,来自印第安纳州黎巴嫩市的22岁男子Evan Frederick Light因共谋实施电信欺诈和共谋洗钱罪被判处20年联邦监禁,附加三年监督释放。 2022年2月,Light入侵位于南达科他州苏福尔斯的一家投资控股公司,... 閱讀全文
    瀏覽 461 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-08 11:10:08
  • 美国司法部起诉 Gotbit 首席执行官涉嫌操纵市场和共谋欺诈
    香港幣貝網报道,美国司法部起诉加密金融服务公司Gotbit创始人兼首席执行官Aleksei Andriunin,指控其犯有电信欺诈和共谋进行市场操纵罪。居住在葡萄牙的俄罗斯公民Aleksei Andriunin已于10月16日被捕。法庭文件显示,Gotbi... 閱讀全文
    瀏覽 426 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-02 22:16:45
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    瀏覽 333 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-02 12:02:17
  • Solana 上某 Rug Pull NFT 项目开发者被判共谋电信欺诈和洗钱罪
    香港幣貝網报道,美国佛罗里达州联邦陪审团已认定 21 岁的 NFT 开发者 Berman Jerry Nowlin(又名 Repulse 和 Zayous)犯有共谋电信欺诈和洗钱罪,最高将被判处五年监禁,量刑定于 2025 年 1 月 23 日进行。 N... 閱讀全文
    瀏覽 472 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-01 20:58:06
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    香港幣貝網报道,根据美国司法部官方公告,加密金融服务公司“MyTrade”创始人Liu Zhou承认犯有市场操纵和欺诈共谋罪,美国地方法院法官Angel Kelley计划于 2025 年 2 月 27 日对其宣判。司法部称,MyTrade 通过其“MyTr... 閱讀全文
    瀏覽 278 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-31 06:20:36