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  • Terraform联创Do Kwon或将认罪
    港澳臺幣圈报道,Terraform Labs联合创始人兼前CEO Do Kwon可能于周二上午在纽约南区联邦法院提出认罪。法官Paul Engelmayer表示,Kwon需准备详细陈述犯罪事实,认罪听证会将于周二举行。 此前,美国检方于2023年3月指控... 閱讀全文
    瀏覽 457 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-08-12 04:27:36
  • 港澳臺幣圈:非法经营无证汇款罪名成立
    港澳臺幣圈报道,Tornado Cash 联创 Roman Storm 案审判达成部分裁决:非法经营无证汇款业务罪名成立,洗钱共谋罪名陷入僵局尚未判决,Roman Storm 对违反制裁的行为不认罪。 Roman Storm 在纽约南区联邦法院接受审判,... 閱讀全文
    瀏覽 132 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-08-07 00:48:24
  • 美国检方预计于25日前结束Tornado Cash联创Roman Storm案件审理
    港澳臺幣圈报道,据 Cointelegraph 报道,纽约南区检察官继续对 Tornado Cash 联合创始人兼开发者 Roman Storm 提出指控,预计审理将持续约一个月。 鉴于控方预计将在 7 月 25 日前结束陈述,Storm 的律师已经透露... 閱讀全文
    瀏覽 360 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-07-18 10:00:41
  • Tornado Cash案件检方引用错误消息证明"罪恶意识"引争议
    7月14日消息,美国南区检察官在Tornado Cash开发者Roman Storm审前听证会上,错误将一条询问"如何套现6亿美元"的Telegram消息归咎于开发团队,以证明其"罪恶意识"。辩方文件显示,该消息实际由CoinDesk记者撰写并被Alexe... 閱讀全文
    瀏覽 138 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-07-14 08:02:40
  • Tornado Cash联创Roman Storm或因证人争议申请延期审判
    港澳臺幣圈报道,据CryptoSlate报道,Tornado Cash联合创始人Roman Storm的律师团队可能会申请短暂延期审判,原因是检方计划传唤一名据称使用该混币协议的黑客作为证人。 Storm的辩护团队已向纽约南区美国地方法院提交文件,要求排... 閱讀全文
    瀏覽 436 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-07-11 09:54:47
  • Tornado Cash开发者审判禁止提及关键判例​
    港澳臺幣圈报道,美国纽约南区联邦法院法官 Katherine Polk Failla 裁定,在 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的刑事审判中不得提及 Van Loon 诉财政部案判决。该案曾认定“不可变智能合约不属于财产”。Sto... 閱讀全文
    瀏覽 201 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-07-09 23:37:18
  • 港澳臺幣圈:OFAC制裁历史对Tornado Cash庭审没有帮助
    港澳臺幣圈报道,据CoinDesk报道,纽约南区联邦法官Katherine Polk Failla裁定,禁止在即将开庭的Tornado Cash开发者Roman Storm案审判中讨论美OFAC对该隐私工具的制裁历史。法官认为,向陪审团解释2022年实施、... 閱讀全文
    瀏覽 463 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-07-09 10:18:48
  • Ripple股东Linqto已申请破产
    港澳臺幣圈报道,Ripple 股东 Linqto 已向美国德克萨斯州南区地方法院申请破产,预计将于当地时间周二举行首次听证会。Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse 上周澄清称,Linqto 拥有 470 万股 Ripple 公司的二... 閱讀全文
    瀏覽 358 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-07-08 22:07:50
  • 纽约法官再次驳回美SEC与Ripple的和解请求
    港澳臺幣圈报道,美国纽约南区联邦法官Analisa Torres第二次拒绝SEC与Ripple提出的和解请求。该请求拟将罚款降至5000万美元并撤销永久禁令,但法官认为Ripple仍有可能再次违法,禁令必须维持。 纽约南区地区法官Analisa Torr... 閱讀全文
    瀏覽 124 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-06-27 06:23:41
  • 美FBI通过250美元BTC诱捕行动抓获暗网黑客“IntelBroker”
    港澳臺幣圈报道,英国男子 Kai West 被控在网络犯罪论坛上使用化名“IntelBroker”进行活动,并因涉嫌出售被盗数据而遭起诉,此案已造成超过 2500 万美元的损失,美国纽约南区检察官办公室宣布已对 Kai West 起诉。根据起诉书披露信息,... 閱讀全文
    瀏覽 299 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-06-26 23:28:18
  • 港澳臺幣圈:Alex Mashinsky不会从Celsius破产案中分得一杯羹
    港澳臺幣圈报道,据Cointelegraph报道,美国纽约南区破产法院表示,Celsius债务人与前首席执行官Alex Mashinsky及其相关实体已达成协议,禁止将Celsius破产所得分配给后者。协议允许Celsius债务人分配因Mashinsky提... 閱讀全文
    瀏覽 272 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-06-17 15:07:07
  • Genesis起诉母公司DCG,追讨超10亿美元转账款项
    港澳臺幣圈报道,加密借贷平台Genesis Global Capital周一在纽约南区破产法院起诉其母公司Digital Currency Group,要求追回其在破产前一年进行的逾10亿美元转账。Genesis在诉状中称,包括DCG、创始人Barry S... 閱讀全文
    瀏覽 272 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-20 09:55:30
  • Ripple与美SEC和解仍有转机,Ripple首席法务官称将与法院重新讨论诉讼问题
    港澳臺幣圈报道,针对美国纽约南区法院以程序不当为由驳回Ripple和美SEC的和解动议,Ripple首席法务官Stuart Alderoty表示,本次判决命令中不会改变Ripple最终胜诉的结果(即XRP不属于证券等),Ripple和美SEC完全同意解决此... 閱讀全文
    瀏覽 319 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-16 10:14:20
  • 美国纽约南区法院以程序不当为由驳回Ripple和SEC的和解动议
    港澳臺幣圈报道,据纽约南区法院文件显示,法官AnalisaTorres驳回了美国证券交易委员会(SEC)和Ripple实验室提交的指示性裁决动议。该动议请求法院解除禁止Ripple非法发售证券的禁令,并将1.25亿美元的民事处罚减少至5000万美元。 法... 閱讀全文
    瀏覽 166 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-16 09:49:10
  • Tornado Cash联创Roman Storm将于7月14日受审,美司法部撤回部分指控
    港澳臺幣圈报道,Tornado Cash联合创始人Roman Storm将于7月14日受审,美国纽约南区检察官办公室周四表示,不会推进部分“无牌资金传输业务”相关指控,但仍将就“洗钱”“部分无牌传输”及“违反国际紧急经济权力法的共谋”提起诉讼。DeFi教育... 閱讀全文
    瀏覽 357 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-16 06:36:52
  • Ripple与SEC达成5000万美元和解协议
    港澳臺幣圈报道,Ripple Labs与美国证券交易委员会(SEC)已正式达成协议,若获法官批准,将结束长达数年的法律纠纷。根据周四在纽约提交的和解协议,双方同意5000万美元罚款,远低于SEC最初要求的20亿美元,也是“去年南区地方法院法官Analisa... 閱讀全文
    瀏覽 296 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-09 07:13:09
  • 长岛男子及其子合谋加密货币诈骗,涉案金额达1200万美元
    港澳臺幣圈报道,美国纽约南区联邦法院近日判处长岛居民 Eugene William Austin Jr.(又名 Hugh Austin)18 年监禁,罪名包括串谋电信欺诈、洗钱和跨州运输赃物。 法院认定,Austin 与其子 Brandon Austin... 閱讀全文
    瀏覽 313 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-24 23:24:48
  • 前美国SEC主席Jay Clayton被任命为纽约南区临时检察官
    4月23日消息,据 Cointelegraph 报道,前美国 SEC 主席 Jay Clayton 已被任命为纽约南区临时美国检察官,接替在多起高调加密货币案件中发挥重要作用的 Damian Williams。此任命为临时性质,原因是民主党参议院领袖 Ch... 閱讀全文
    瀏覽 933 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-23 09:29:15
  • 美国法官引用"先起诉规则"将Binance洗钱案转至佛罗里达
    4月22日消息,据Cointelegraph报道,一位美国法官批准了Binance的动议,将一起涉及其协助洗钱指控的案件移送至佛罗里达南区法院,理由是当地已有一宗类似案件正在审理。这起案件于2024年8月在华盛顿提起,聚焦的核心问题与2023年6月在佛罗里... 閱讀全文
    瀏覽 837 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-22 14:20:31
  • 美SEC前主席Jay Clayton将担任纽约南区联邦检察官临时职务
    4月18日消息,美国总统特朗普周三在Truth Social上发布的内容,纽约州参议员、民主党少数党领袖Chuck Schumer阻止了Jay Clayton的提名,致使Clayton目前处于临时任职状态,因此这位美SEC前主席将不得不等待更长时间,才能正... 閱讀全文
    瀏覽 563 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-18 08:38:13
  • 加密娱乐平台Zero Edge创始人Richard Kim因挪用投资者资金用于赌博被捕
    港澳臺幣圈报道,加密娱乐平台 Zero Edge 创始人 Richard Kim 于周二被捕,原因是他被指控将投资者的资金用于赌博。 根据美国联邦调查局(FBI)周二在纽约南区提交的起诉书,Kim“通过欺诈手段诱导投资者投资他创办的加密技术公司 Zero... 閱讀全文
    瀏覽 909 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-18 01:40:06
  • Bakkt遭投资者集体诉讼
    港澳臺幣圈报道,美国加密托管与交易平台 Bakkt 被投资者集体起诉,指控其在未充分披露营收严重依赖 Webull 等关键客户的情况下,发表虚假或误导性陈述。诉讼由投资者 Guy Serge A. Franklin 牵头,于 4 月 2 日向纽约南区联邦法... 閱讀全文
    瀏覽 440 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-05 02:47:41
  • Genius Group收到纽约法院禁令,暂停融资与购币并被迫出售BTC储备
    港澳臺幣圈报道, AI 与比特币导向教育公司 Genius Group 宣布被美国纽约南区地方法院裁定禁止融资、出售股份及使用投资者资金购买比特币。 Genius Group 已被迫将其比特币储备从 440 枚减至 430 枚以维持运营,并正在提起上诉。... 閱讀全文
    瀏覽 333 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-04 00:16:39
  • 美国执法部门查获 Uranium Finance 被盗资产,价值约 3100 万美元
    港澳臺幣圈报道,据美国纽约南区检察官办公室(SDNY)公告,SDNY 与美国国土安全调查局圣地亚哥分部(HSI San Diego)已成功查获与 2021 年 4 月 Uranium Finance 黑客事件相关的加密资产,总价值约 3100 万美元。 ... 閱讀全文
    瀏覽 393 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-25 10:09:50
  • SBF约10亿美元金融资产及两架私人飞机已被美国纽约南区地方法院没收
    港澳臺幣圈报道,据CoinDesk报道,美国联邦法院详细列出了SBF因欺诈被审判并入狱前拥有的资产规模,以及美国政府如何迅速介入,没收了约10亿美元的金融资产和两架飞机。 美国纽约南区地方法院于周二发布的最终没收令正式剥夺了SBF在一个长达数十页的财产清... 閱讀全文
    瀏覽 495 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-19 15:46:34
  • SBF案检察官突然辞职,因纽约市长腐败案受阻
    港澳臺幣圈报道,纽约南区代理检察官 Danielle Sassoon 突然辞职,或与司法部要求她暂停对纽约市长 Eric Adams 的腐败调查有关。目前尚不清楚谁将接替 Sassoon 担任代理职务。 Sassoon 曾是 FTX 创始人 Sam Ba... 閱讀全文
    瀏覽 772 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-14 05:24:05
  • 特朗普任命FTX案件检察官为曼哈顿最高临时联邦检察官
    香港幣貝網报道,美国总统特朗普任命 Danielle Sassoon 为纽约南区联邦检察官办公室临时负责人,负责曼哈顿及周边地区事务。 Sassoon 曾主导起诉 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的案件,该案件以 Bankman-Fri... 閱讀全文
    瀏覽 163 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-22 19:52:17
  • 法官判处BitMEX因违反美国银行法支付1亿美元罚款
    香港幣貝網报道,美国一名联邦法官判处 HDR Global Trading Limited(亦称为加密货币交易所 BitMEX 的母公司)两年非监督缓刑和 1 亿美元罚款。 1 月 15 日,在美国纽约南区地方法院举行的听证会上,法官 John Koel... 閱讀全文
    瀏覽 295 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-16 06:26:59
  • Gemini因向CFTC提供虚假或误导性信息被罚500万美元
    香港幣貝網报道,据美国商品期货交易委员会(CFTC)公告,纽约南区联邦地方法院对Gemini Trust Company LLC下达同意令,裁定其违反《商品交易法》(CEA),提供虚假或误导性信息。Gemini被判支付500万美元民事罚款,并受到永久禁令限... 閱讀全文
    瀏覽 896 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-15 12:57:58
  • 美国法庭文件显示Do Kwon案件的受害者人数或超过一百万
    1月7日消息,据Cointelegraph报道,美国政府负责监督Terraform Labs联合创始人Do Kwon刑事案件的检察官估计,Terra生态系统崩溃后,Do Kwon可能在全球范围内造成了超过一百万名受害者。1月6日,美国纽约南区联邦法院的代理... 閱讀全文
    瀏覽 109 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-07 07:51:23
  • Do Kwon在曼哈顿联邦法院听证会上对欺诈指控表示不认罪
    香港幣貝網报道,加密公司Terra联合创始人Do Kwon在曼哈顿联邦法院听证会上对美国的欺诈指控表示不认罪。他于当地时间周四下午在曼哈顿纽约南区美国地方法院法官Robert Lehrburger面前提交了他的请求。 Do Kwon 因其在 2022 年... 閱讀全文
    瀏覽 535 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-03 05:48:57
  • 美国法官在Alex Mashinsky认罪后取消对前Celsius高管的判决
    香港幣貝網报道,加密借贷平台 Celsius 前首席营收官 Roni Cohen-Pavon 将不会在 12 月 11 日被判刑,此前前首席执行官 Alex Mashinsky 与美国检察官达成了一项认罪协议。 在提交给纽约南区美国地方法院的一份文件中,... 閱讀全文
    瀏覽 563 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-11 03:45:28
  • 特朗普提名美SEC前主席Jay Clayton为纽约南区检察官
    11 月 15 日消息,特朗普在社交媒体平台 Truth Social 发文表示,“我很高兴地宣布,来自纽约的 Jay Clayton 被提名为美国纽约南区检察官。Jay 在我第一任期内担任美国证券交易委员会(SEC)主席时,表现非常出色。”... 閱讀全文
    瀏覽 544 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-15 07:22:24
  • 美法官驳回前Celsius CEO提出的撤销欺诈、操纵指控的请求
    香港幣貝網报道,加密平台 Celsius 前首席执行官Alex Mashinsky在美国面临刑事起诉,其代表律师未能撤销两项与商品欺诈和操纵 Celsius (CEL) 代币价格有关的指控。 法官John Koeltl已向美国纽约南区地方法院提交了一份文... 閱讀全文
    瀏覽 127 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-12 05:01:27
  • FTX CEO暗示前高管Nishad Singh应继续协助破产案件
    香港幣貝網报道,2022年11月接任FTX首席执行官的John Ray表示,FTX前工程总监Nishad Singh在公司破产案中的合作对于债权人“最大限度地收回资金至关重要”。Singh的律师向美国纽约南区地方法院提交了一份来自John Ray的量刑信,... 閱讀全文
    瀏覽 1001 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-31 03:44:28
  • 前Celsius CEO将于11月13日重返法庭参与撤销指控辩论
    10月24日消息,前Celsius首席执行官Alex Mashinsky将在数月后首次出现在纽约法庭,参加与其撤销指控动议相关的口头辩论。根据10月23日美国纽约南区地方法院的文件,法官John Koeltl下令Mashinsky及检察官于11月13日出庭... 閱讀全文
    瀏覽 751 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-24 08:06:08
  • 加密庞氏骗局 Forcount 发起人之一 JUAN TACURI 被判处最高 240 个月监禁
    香港幣貝網报道,美国纽约南区检察官 Damian Williams 宣布,加密货币庞氏骗局 Forcount(后来称为 Weltsys)的发起人之一 JUAN TACURI 被美国地区法官 Analisa Torres 判处最高 240 个月监禁,该骗局遍... 閱讀全文
    瀏覽 1148 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-16 22:47:20
  • 香港幣貝網:SEC的上诉将“适得其反”,并使加密行业受益
    10月16日消息,Ripple Labs首席法务官Stuart Alderoty表示,随着美国SEC准备就联邦法官涉及XRP的决定提起上诉,该机构将迎来另一次失败。 他在一次采访中称:“这将对SEC产生反作用。我对我们在纽约南区的案子感觉良好,第二巡回法... 閱讀全文
    瀏覽 1019 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-16 12:58:17
  • IcomTech创始人David Carmona因参与“加密货币庞氏骗局”被判入狱近10年
    CoinBieXie报道,根据美国纽约南区检察官办公室发布的一份声明,美国地区法官詹妮弗·L·罗雄周五判处41岁的IcomTech创始人David Carmona进行121个月监禁。卡莫纳此前承认了一项串谋实施电信欺诈的指控。... 閱讀全文
    瀏覽 1457 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-05 06:47:43
  • Do Kwon曾于去年七、八月份向韩国一家律师事务所汇款450万美元
    区块链网报道,首尔南区检察官办公室金融犯罪部门发现Terraform Labs首席执行官兼创始人Do Kwon于2022年7月和8月向韩国一家律师事务所汇款450万美元。消息人士还称,Do Kwon在2022年9月经迪拜前往塞尔维亚后,继续向该律师事务所汇... 閱讀全文
    瀏覽 954 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2023-03-24 14:47:54
  • Do Kwon曾于去年七、八月份向韩国一家律师事务所汇款450万美元
    区块链网报道,首尔南区检察官办公室金融犯罪部门发现Terraform Labs首席执行官兼创始人Do Kwon于2022年7月和8月向韩国一家律师事务所汇款450万美元。消息人士还称,Do Kwon在2022年9月经迪拜前往塞尔维亚后,继续向该律师事务所汇... 閱讀全文
    瀏覽 914 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2023-03-24 14:40:14