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    港澳臺幣圈报道,韩国金融服务委员会金融情报部门(FIU)对Upbit 运营商 Dunamu 处以 352 亿韩元(约 2435 万美元)罚款。此次处罚是继今年2月 25 日对 Dunamu 高管和员工处以三个月停业及纪律处分后的后续措施。处罚原因包括违反《... 閱讀全文
    瀏覽 357 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-11-06 21:41:12
  • 港澳臺幣圈:Coinbase 欧洲公司因交易监控系统存在缺陷被处以罚款
    港澳臺幣圈报道,爱尔兰央行:Coinbase 欧洲公司因交易监控系统存在缺陷被处以罚款。... 閱讀全文
    瀏覽 211 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-11-06 19:08:49
  • 加州监管机构对其Coinhub处以67.5万美元罚款
    港澳臺幣圈报道,加州金融保护与创新部 (DFPI) 对比特币ATM运营商 Coinhub 处以 675,000 美元的罚款,原因是其违反了数字资产法。 罚款金额包括向加州消费者支付的 105,000 美元赔偿金,这些消费者在使用加密货币 ATM 时被收取了... 閱讀全文
    瀏覽 112 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-11-02 05:32:37
  • coinbase.eth从Cobie处以2500万枚USDC买入UPONLY NFT
    港澳臺幣圈报道,据Arkham监测,coinbase.eth (0x17F) 从 Cobie: maniac.eth (0x2eB) 处以2500万枚USDC买入UPONLY NFT。... 閱讀全文
    瀏覽 460 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-10-21 06:58:33
  • 迪拜监管机构打击 19 家无证加密货币运营商
    港澳臺幣圈报道,周二,迪拜虚拟资产监管局(VARA)宣布,已对 19 家在其监管范围之外运营的公司处以经济处罚和停止令。 VARA 表示,这些制裁是其持续努力的一部分,旨在保护该酋长国快速增长的数字资产生态系统并限制未经许可的加密活动的风险。 所有受处罚... 閱讀全文
    瀏覽 271 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-10-07 18:35:51
  • 法国监管机构对谷歌处以创纪录的3.25亿欧元罚款
    港澳臺幣圈报道,周三,法国数据保护机构对美国搜索巨头谷歌(GOOG.O)处以创纪录的3.25亿欧元(约合3.8亿美元)罚款,原因是该公司未能遵守相关的互联网cookie规定。监管机构表示,谷歌因“未经用户同意情况下,在Gmail用户的电子邮件之间显示广告,... 閱讀全文
    瀏覽 671 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-09-04 04:45:51
  • OKX 在荷兰因无证运营被罚款 260 万美元
    港澳臺幣圈报道,荷兰国家银行 (DNB) 对加密货币交易所 OKX 处以 225 万欧元(260 万美元)的罚款,原因是该公司未向监管机构注册在荷兰运营。 根据 DNB 周三发布的公告,罚款期限为 2023 年 7 月至 2024 年 8 月,即欧盟加密... 閱讀全文
    瀏覽 308 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-09-03 19:46:18
  • 韩国议员呼吁对Upbit处以巨额罚款
    港澳臺幣圈报道,韩国民主党议员闵炳德17日表示,虚拟资产交易所Upbit因大规模违反客户识别制度(KYC)等法规,应被处以最高183兆韩元罚款。金融信息分析院(FIU)调查发现Upbit存在约957万件法律违规行为,其中包括934万次KYC违规,特别是在需... 閱讀全文
    瀏覽 496 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-07-17 16:05:43
  • 英国FCA因金融犯罪违规行为对Monzo处以2100万英镑罚款
    港澳臺幣圈报道,英国金融行为监管局(FCA)因金融犯罪违规行为对数字银行Monzo处以2100万英镑罚款。... 閱讀全文
    瀏覽 117 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-07-08 17:13:01
  • 新加坡对包括瑞银在内的九家金融机构处以总计2150万美元罚款,查获资产涉及加密货币
    港澳臺幣圈报道,新加坡金融管理局(MAS)近日宣布,对包括瑞银(UBS)和花旗集团(Citigroup)在内的九家金融机构处以总计 2750 万新元(约 2150 万美元)罚款,标志着该国史上最大规模洗钱案调查的结束。 据彭博社报道,现已并入瑞银的瑞信新... 閱讀全文
    瀏覽 173 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-07-06 08:26:19
  • 港澳臺幣圈:数字欧元氛围加剧
    港澳臺幣圈报道,据CitizenX首席执行官Alex Recouso在X平台发文透露欧洲资本管制,西班牙将对未能在24小时通知的情况下报告超过150欧元的现金提取处以3,000欧元的罚款,对此稳定币发行商Tether首席执行官Paolo Ardoino回应... 閱讀全文
    瀏覽 276 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-10 17:20:51
  • BUX因财经网红推广违规被荷兰监管机构罚款160万欧元
    港澳臺幣圈报道,据Cryptonews报道,荷兰金融市场管理局(AFM)对在线加密和股票交易平台BUX 处以160万欧元罚款,原因是该公司通过财经网红(Finfluencers) 及推荐计划吸引新客户,违反了行业规定。... 閱讀全文
    瀏覽 703 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-13 10:06:21
  • 美CFTC因加密货币欺诈案对EmpiresX创始人处以1.3亿美元罚款
    港澳臺幣圈报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国联邦法院下令对非法加密货币投资平台EmpiresX的巴西创始人处以超过1.3亿美元的罚款和赔偿。 2月4日,美国佛罗里达南区地方法院法官Cecilia Altonaga对Empires X创始人... 閱讀全文
    瀏覽 1018 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-06 16:43:45
  • 欧盟委员会已完成对 X 平台的调查,将对其处以数百万欧元的罚款
    香港幣貝網报道,据德国商报消息,欧盟委员会已完成对社交媒体平台X的调查,将决定对其处以数百万欧元的罚款。(金十)... 閱讀全文
    瀏覽 223 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-24 17:44:17
  • 1月18日隔夜重要动态一览
    21:00-7:00关键词:DCG、特朗普、Coinbase 1.DCG因Genesis借贷欺诈行为被处以3800万美元罚款; 2.TikTok首席执行官:将尽全力确保TikTok平台继续繁荣; 3.美参议员Ted Cruz计划推翻有争议的国税局加密... 閱讀全文
    瀏覽 989 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-18 07:34:32
  • DCG因Genesis借贷欺诈行为被处以3800万美元罚款
    香港幣貝網报道,据市场消息,数字货币集团(Digital Currency Group,简称 DCG)因其子公司 Genesis 的借贷欺诈行为,被美国证券交易委员会(SEC)指控并处以 3800 万美元罚款。 注:Genesis 是 DCG 旗下加密货... 閱讀全文
    瀏覽 376 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-18 01:16:32
  • 澳大利亚法院对Kraken处以510万澳元罚款
    香港幣貝網报道,澳大利亚法院对Kraken罚款510万澳元,原因是Kraken在未获得适当监管批准的情况下向澳大利亚客户提供保证金贷款产品。ASIC警告其他加密货币交易所遵守法规。... 閱讀全文
    瀏覽 858 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-16 09:42:37
  • Bybit接受荷兰银行225万欧元罚款
    香港幣貝網报道,Bybit Poweredby SATOS承认荷兰银行(DNB)对其在2020年10月2日至2023年9月15日期间未经注册提供服务的行为处以225万欧元罚款的决定。 自2023年9月以来,Bybit一直利用DNB认可的SATOS虚拟资产... 閱讀全文
    瀏覽 1144 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-31 10:37:31
  • 迪拜虚拟资产监管局对七家违规加密实体发出停止运营令并处以罚款
    香港幣貝網报道,迪拜虚拟资产监管局(VARA)是阿拉伯联合酋长国加密货币行业的监管机构之一,该局表示已对七个加密货币实体处以了罚款,原因是它们在未获得所需许可证的情况下运营并违反了营销规定。 VARA 没有透露这些实体的名称,并表示正在与当地政府一起调查... 閱讀全文
    瀏覽 617 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-10 19:55:58