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  • Gotbit创始人与美国当局达成认罪协议,将被没收与市场操纵指控相关的2300万美元加密资产
    港澳臺幣圈报道,Gotbit创始人Aleksei Andriunin已与美国当局达成认罪协议,将被没收与市场操纵指控相关的2300万美元加密资产。Law360援引的法庭文件显示,Andriunin参与Gotbit的导致购买加密货币的“去中心化市场参与者”遭... 閱讀全文
    瀏覽 723 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-20 13:22:16
  • MELANIA称ZachXBT的罪犯指控毫无根据,ZachXBT称将于明日公布证据
    3月19日消息,据MELANIA(@qwatio)在推特上表示,ZachXBT的指控(Hyperliquid 50倍杠杆鲸鱼实为网络罪犯)令人失望且出乎意料,称其为“毫无根据的猜测”。他希望ZachXBT能至少明确指出所谓的“被盗资金”,并提到他们的钱包接... 閱讀全文
    瀏覽 545 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-19 18:39:38
  • 美国当局已撤销对去中心化社交网络BitClout创始人的指控
    港澳臺幣圈报道,据Decrypt报道,根据法庭文件显示,美国当局已撤销对去中心化社交网络BitClout创始人的指控。去年,联邦政府对Nader Al-Naji提出了一项电汇欺诈指控指控他通过其加密项目诈骗了投资者300万美元。美国司法部当时指控Nade... 閱讀全文
    瀏覽 204 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-19 10:48:22
  • 3月14日晚间重要动态一览
    12:00-21:00关键词:特朗普、FTX、REX Financial、俄罗斯 1.白宫官员称特朗普政府希望尽可能多地收购比特币; 2.现货黄金攻克3000美元整数大关,再度刷新历史新高; 3.Zhu Su 指控 FTX 在 2022 年 5 月未... 閱讀全文
    瀏覽 662 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-14 21:03:58
  • 奢侈时尚巨头路威酩轩集团因手表的NFT专利技术被起诉
    港澳臺幣圈报道,一家通过不可篡改代币销售智能手表表面设计的公司起诉了路威酩轩集团(LVMH),指控这家奢侈时尚集团专利侵权。在3月10日提交给德克萨斯州联邦法院的诉状中,Watch Skins公司指控LVMH盗用了其 “开创性的NFT显示技术”。 Wat... 閱讀全文
    瀏覽 855 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-12 13:30:32
  • SBF称音乐人Diddy在狱中对他“很友善”
    3月7日消息,在接受采访时,SBF 表示,他与因共谋和性交易指控被捕的音乐人 Diddy 建立了一种“友好”关系。 SBF 还称“如果三年前有人告诉我,每天都会和 Diddy 待在一起,我会觉得,那挺有趣的,我很好奇这是怎么发生的,当时可能会以为 Did... 閱讀全文
    瀏覽 143 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-07 08:15:36
  • 法官驳回美国SEC针对Hex代币创始人Richard Heart的诉讼
    港澳臺幣圈报道,据彭博社报道,美国纽约布鲁克林的一名联邦法官驳回了美国 SEC 对加密货币创始人 Richard Heart 提起的诉讼。该创始人被指控非法使用数百万美元的投资者资金购买 555 克拉黑钻石。SEC 指控 Heart 通通过出售未注册的证券... 閱讀全文
    瀏覽 696 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-01 08:10:34
  • 港澳臺幣圈:驳回Coinbase指控不代表监管机构会终止执法
    港澳臺幣圈报道,美国证券交易委员会加密友好专员 Hester Peirce 发文表示,美 SEC 通过偏见来解决 Coinbase 的案件,她本人不支持针对 Coinbase 的行动,担心使用执法工具来规范加密行业会成为 SEC 更大战略的一部分。当前,美... 閱讀全文
    瀏覽 215 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-01 00:31:57
  • 由Jack Dorsey领导的支付公司Block Inc.寻求与纽约就洗钱指控达成和解
    港澳臺幣圈报道,由Jack Dorsey领导的支付公司Block Inc.正在与纽约州监管机构进行谈判,以解决其反洗钱(AML)和比特币项目相关的指控。根据2月24日向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,Block正在与纽约州金融服务部(NYDFS)进... 閱讀全文
    瀏覽 1036 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-26 14:32:31
  • 交易所eXch否认帮助Lazarus Group黑客团队洗钱的指控
    2月24日消息,据 Theblock 报道,非 KYC 中心化交易所 eXch 在论坛上的一篇帖子中否认了有关其代表 Lazarus Group 洗钱的指控。“持有相反的意见只是一些人的观点,他们希望去中心化货币的可互换性和链上隐私性消失……这些人长期以来... 閱讀全文
    瀏覽 887 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-24 08:15:03
  • eXch否认其参与Bybit被盗资金洗钱指控
    港澳臺幣圈报道,非KYC中心化交易所eXch否认了其参与洗钱的指控,尽管区块链分析显示,与Bybit被盗资金相关的ETH被转移到了eXch,并且其ETH储备在周末出现了显著增长。 eXch承认在“孤立案例”中处理了部分资金,但拒绝封锁Bybit标记为恶意... 閱讀全文
    瀏覽 458 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-24 06:34:17
  • 欧盟或将指控谷歌违反《数字市场法案》
    港澳臺幣圈报道,知情人士透露,欧盟委员会将指控谷歌违反《数字市场法案》。去年3月以来,欧盟一直在就此调查谷歌。据悉,一项调查的重点是谷歌是否偏袒其垂直搜索引擎,如谷歌购物、谷歌航班和谷歌酒店,以及其是否在搜索结果中歧视第三方服务。知情人士称,欧盟即将提出的... 閱讀全文
    瀏覽 325 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-22 00:37:25
  • 美国SEC决定放弃对Coinbase运营未注册交易所和上市未注册证券的指控
    港澳臺幣圈报道,美国证券交易委员会已同意撤销对 Coinbase 的诉讼,等待该机构委员的批准。SEC 决定完全放弃对 Coinbase 运营未注册交易所和上市未注册证券的指控。停止监管机构的核心法律异议将把焦点从法院转移到国会,以决定美国加密货币的运作标... 閱讀全文
    瀏覽 493 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-21 21:14:12
  • SafeMoon前CTO承认参与2亿美元加密货币欺诈案
    港澳臺幣圈报道,据Cointelegraph报道,SafeMoon首席技术官Thomas Smith在布鲁克林联邦法院就一项加密货币欺诈案认罪。史密斯对证券欺诈共谋和电信欺诈共谋两项指控认罪,这两项指控最高刑期分别为25年和20年。 美国司法部和证券交易... 閱讀全文
    瀏覽 359 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-21 15:14:29
  • 诈骗Bybit 570万美元的女子被判10年监禁
    港澳臺幣圈报道,一名虚假修改工资单并从加密货币交易所Bybit诈骗570万美元的妇女被新加坡法院判处近10年监禁。何凯欣(Ho Kai Xin)在承认了44项指控后,被判处9年11个月的刑期,其中包括5项作弊指控和8项处理犯罪行为利益的指控。何凯欣在加密网... 閱讀全文
    瀏覽 690 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-21 13:13:18
  • 律师确认美国已撤销对前BTC-e运营者Alexander Vinnik的所有指控
    港澳臺幣圈报道,前BTC-e运营者Alexander Vinnik的律师Arkady Bukh证实,在其上周获释后,美国已放弃(dropped)针对Vinnik的案件,加州北区法院已确认将撤销对Vinnik的所有指控。 Bukh说:“法官批准了我们的请求... 閱讀全文
    瀏覽 637 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-17 12:59:35
  • 因美国联邦政府提出欺诈指控,SEC对比特币矿商Geosyn的诉讼被暂时搁置
    港澳臺幣圈报道,美国证券交易委员会(SEC)已暂停对加密挖矿公司Geosyn Mining及其高管提起的欺诈诉讼,此前美国联邦检察官已对该公司的首席执行官及两名前高管提出了类似指控。在2月14日向德克萨斯州联邦法院提交的文件中,该机构同意暂缓执行其于202... 閱讀全文
    瀏覽 155 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-17 10:22:39
  • 阿根廷律师已向米莱发起欺诈指控指控其在社交媒体上推广加密货币
    港澳臺幣圈报道,阿根廷一些律师周日在刑事法庭对总统哈维尔·米莱提起欺诈指控指控其在社交媒体上推广加密货币。 原告之一、律师乔纳坦·巴尔迪维佐(Jonatan Baldiviezo)表示,他们在这起事件中看到了一个非法组织,该组织实施了“数量不定的欺诈行... 閱讀全文
    瀏覽 663 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-17 07:46:10
  • Coinbase同意推迟上诉案审查,外界猜测案件或已接近尾声
    港澳臺幣圈报道,美国证券交易委员会(SEC)此前要求,将针对 Coinbase 上诉的回应截止日期从 2 月 14 日延长至 3 月 14 日,Coinbase 已同意这一延期请求。 该案件可追溯至 2023 年 6 月,SEC 指控 Coinbase ... 閱讀全文
    瀏覽 114 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-16 16:41:57
  • 港澳臺幣圈:阿根廷反对党拟弹劾总统Javier Milei,指控其推广加密货币rug pull
    港澳臺幣圈报道,据市场消息,阿根廷反对党威胁要弹劾总统米莱(Javier Milei),指控他推动了加密货币rug pull,导致该代币市值在几个小时内从40亿美元骤降至4.18亿美元。... 閱讀全文
    瀏覽 444 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-16 09:29:31
  • 港澳臺幣圈:美国SEC指控始终缺乏依据,期待早日了结此事
    2月11日消息,针对今天“币安和SEC联合要求暂停对币安的案件审查60天”的消息,币安对此声明称,“我们衷心感谢代理主席Uyeda先生以审慎态度推动数字资产在美国乃至全球区块链新时代获得应有的立法与监管重视。美国证券交易委员会(SEC)的指控始终缺乏依据,... 閱讀全文
    瀏覽 710 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-11 16:18:53
  • SafeMoon CEO要求根据特朗普时期美SEC的“政策变化”推动审判
    2月8日消息,据Cointelegraph报道,加密货币公司SafeMoon的前首席执行官Braden John Karony,已请求法官推迟其刑事审判,似乎希望特朗普政府对数字资产的态度能导致至少一项指控被撤销。 在2月5日提交给美国纽约东区联邦地区法... 閱讀全文
    瀏覽 115 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-08 14:06:32
  • Venice Protocol被社区指控内部人士在代币发布后抛售1020万美元代币
    港澳臺幣圈报道,据 Bitcoin.com报道,Venice Protocol项目方被社区指控在代币发布后抛售价值 1020 万美元的代币。据称,Venice团队在发布后立即出售了 $VVV代币,导致代币价格在不到两周内下跌了63%。 此外,做市商Win... 閱讀全文
    瀏覽 625 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-06 15:43:18
  • 港澳臺幣圈:因加密货币背景遭拒购房
    2月6日消息,加密货币交易所Kraken联合创始人JessePowell向旧金山高等法院提起诉讼,指控Steiner街2500号公寓楼的合作社董事会歧视性地阻止其购房。 起诉书称,Powell遭拒的原因包括其与加密货币行业的关联、他在2023年初住所被F... 閱讀全文
    瀏覽 155 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-06 14:22:29
  • 美国司法部指控加拿大籍黑客涉嫌两起总额达6500万美元的攻击
    港澳臺幣圈报道,美国检察官周一指控 22 岁的安第斯·梅杰多维奇 (Andean Medjedovic) 涉嫌两起总额达 6500 万美元的黑客攻击。 法庭文件显示,Medjedovic 此前承认在 2021 年 10 月从 DeFi 协议 Indexe... 閱讀全文
    瀏覽 395 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-04 08:23:50
  • 土耳其交易所Thodex创始人部分指控被撤销,仍因欺诈罪面临监禁
    1月31日消息,据外媒报道,土耳其伊斯坦布尔第22地区法院撤销对Thodex创始人Faruk Fatih Ozer的“有组织犯罪”指控,但仍维持其欺诈罪名并继续羁押。Ozer因2021年Thodex交易所崩盘事件被控诈骗超40万用户,涉案金额达20亿美元,... 閱讀全文
    瀏覽 1388 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-31 19:57:42
  • YouTuber 组合 Nelk Boys 相关 NFT 项目被诉欺诈,涉及金额达 2300 万美元
    香港幣通網报道,据Cointelegraph 一起针对 YouTuber 组合 Nelk Boys 的诉讼在加利福尼亚联邦法院提起。 原告 Trenton Smith 指控 Kyle Forgeard、John Shahidi 及其相关娱乐公司未能兑现其... 閱讀全文
    瀏覽 473 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-31 11:48:08
  • 香港幣通網:PumpFun遭集体诉讼,被指控违反美国证券法
    香港幣通網报道,据市场消息,PumpFun 正面临集体诉讼,原告指控该平台违反美国证券法,并声称所有通过其“迷因币工厂”(Meme Factory)创建的代币均属于证券。... 閱讀全文
    瀏覽 661 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-31 06:44:47
  • 1月29日午间重要动态一览
    7:00-12:00关键词:ai16z、币安、美SEC、pump.fun 1.美SEC已从其网站上删除了Ripple相关的民事诉讼; 2.币安否认法国当局对其提出的指控; 3.ai16z宣布品牌重塑,项目更名为ElizaOS; 4.多家特朗普品牌商... 閱讀全文
    瀏覽 1274 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-29 12:16:34
  • Bitfinex黑客攻击案中的洗钱从犯Razzlekhan的律师要求Netflix撤下比特币盗窃纪录片
    1月28日消息,说唱歌手Heather “Razzlekhan” Morgan的律师向Netflix及其纪录片制作公司Library Films发出停止侵权信,指控其纪录片《Biggest Heist Ever》侵犯隐私并传播虚假信息。 律师称,纪录片未... 閱讀全文
    瀏覽 132 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-28 22:28:53
  • 香港幣通網:法国调查人员对币安展开司法调查,涉洗钱等多项指控
    香港幣通網报道,法国调查人员已对加密货币平台币安展开司法调查,涉及洗钱、税务欺诈、毒品交易等多项指控。目前尚未有进一步细节披露,此次调查可能对币安及其在欧洲的业务运营带来影响。币安方面暂未对此作出回应。... 閱讀全文
    瀏覽 886 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-28 21:43:30
  • KuCoin同意支付近3亿美元和解在美无照运营货币转移业务指控
    香港幣通網报道,加密货币交易所KuCoin周一在曼哈顿联邦法院认罪,并同意支付近3亿美元,以和解有关其在美国作为无照经营的货币转移业务运营的指控。作为和解协议的一部分,KuCoin同意在未来两年退出美国市场。该公司表示,其美国用户仍然可以提取资金,但被禁止... 閱讀全文
    瀏覽 743 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-28 08:19:36
  • KuCoin承认在美国未经许可进行资金传输的指控
    香港幣通網报道,据市场消息,KuCoin 承认在美国未经许可进行资金传输的指控,KuCoin 创始人与美国司法部(DOJ)达成延期起诉协议。... 閱讀全文
    瀏覽 523 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-28 05:03:06
  • Coinbase首席法务官回应SEC诉讼,坚定支持SOL
    香港幣通網报道,1月26日消息,Coinbase首席法务官Paul Grewal在社交媒体表示,Coinbase已投入数百万美元,为SOL(Solana)辩护,反对美国证券交易委员会(SEC)指控其为证券的诉讼。他强调,其团队每天都在为击败这一不公正指控而... 閱讀全文
    瀏覽 1323 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-26 10:13:27
  • 加密做市商CLS Global在美FBI的诱捕行动及调查后认罪
    1月22日消息,据路透社报道,总部位于阿联酋的加密货币金融服务公司CLS Global周二同意对其面临的美国指控表示认罪,指控称该公司该公司曾提供协助操纵市场的服务,涉及一种由FBI要求创建的、旨在揭露加密货币行业欺诈行为的数字代币。CLS Global是... 閱讀全文
    瀏覽 425 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-22 11:35:58
  • 特朗普宣誓就职后,政府效率部DOGE遭三起诉讼指控
    香港幣貝網报道,美国总统特朗普宣誓就职后,三起针对埃隆·马斯克领导的政府效率部(DOGE)的诉讼随即在联邦法院提起。诉讼指控 DOGE 违反 1972 年《联邦咨询委员会法案》(FACA),未能满足公开会议、平衡视角和记录保存等透明度要求。... 閱讀全文
    瀏覽 876 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-21 02:12:14
  • 美FDIC被指控在Coinbase支持的诉讼中遗漏了多封加密相关“暂停函”
    1月20日消息,美国联邦存款保险公司(FDIC)在一桩Coinbase支持的《信息自由法》(FOIA)诉讼案中,被指控遗漏了向银行发送的多封加密货币相关“暂停函”。History Associates在1月17日提交给华盛顿特区联邦法院的报告中指出,FDI... 閱讀全文
    瀏覽 618 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-20 14:16:45
  • 美国SEC起诉Nova Labs涉嫌欺诈和注册违规行为
    1月19日消息,美国证券交易委员会指控Nova Labs,Inc.(“Nova Labs”)涉嫌以未经注册的方式将加密资产作为证券发行并欺骗投资者。根据SEC的投诉,从2019年4月至今,Nova Labs在提供和销售名为“Hotspots”的电子设备(用... 閱讀全文
    瀏覽 318 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-19 08:19:48
  • 先锋集团将支付1.06亿美元以和解美国证券交易委员会指控
    香港幣貝網报道,1月18日消息,据美国证券交易委员会(SEC)在一份新闻稿中指出,先锋集团(The Vanguard Group, Inc.)将支付1.0641亿美元,以和解有关其对资本利得分配和税收影响的误导性陈述的指控,这些误导性陈述影响了在应纳税账户... 閱讀全文
    瀏覽 477 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-18 19:49:27
  • 加密交易所Mosaic及其CEO被判向CFTC支付近120万美元罚款
    香港幣貝網报道,据crowdfundinsider报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布法院针对Mosaic Exchange Ltd.及其所有者兼首席执行官Sean Michael一案作出缺席判决。 CFTC发起执法行动,指控存在欺诈性数字资产商... 閱讀全文
    瀏覽 485 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-14 11:54:59
  • 1月11日隔夜重要动态一览
    21:00-7:00关键词:美CFTC、特朗普、World 1.美银:预计美国12月通胀将小幅上升; 2.美CFTC执法主任Ian McGinley将离职; 3.美FDIC副主席呼吁对加密货币采取更加开放的态度; 4.美国司法部指控三名俄罗斯人涉及... 閱讀全文
    瀏覽 405 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-11 07:27:02
  • 美国司法部指控三名俄罗斯人涉及加密货币混合服务
    香港幣貝網报道,美国司法部宣布对三名俄罗斯公民提出洗钱指控,其中涉及运行被美国制裁的加密货币混合服务Blender和Sinbad。据称,这些服务被北韩黑客利用来隐藏网络盗窃的加密货币收益。其中团伙中的两人已于上月被捕,但最后一人仍旧逍遥法外。 司法部刑事... 閱讀全文
    瀏覽 718 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-11 04:35:54
  • 特朗普要求美国最高法院阻止对其重罪指控进行宣判
    香港幣貝網报道,当地时间1月8日,美国当选总统特朗普向美国最高法院提出请求,要求阻止本月10日对他在纽约因伪造商业记录而受到的34项重罪指控进行宣判。特朗普的紧急申请要求法院阻止起诉继续进行,直到他提出的有关总统豁免权的上诉得到解决。特朗普的律师称,“最高... 閱讀全文
    瀏覽 325 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-08 21:44:07
  • 韩国一女性因涉23亿美元加密货币赌博案被追加新的指控
    1月8日消息,据《韩国经济日报》报道,韩国检方对一名30多岁的女性追加了指控,她涉嫌在泰国运营一家非法加密货币赌博网站。新增指控包括隐瞒犯罪所得和虚假指控。2018年4月至2021年8月期间,她管理的网站从用户(包括韩国人)处接收了超过24,000枚比特币... 閱讀全文
    瀏覽 317 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-08 14:14:44
  • 1月7日隔夜重要动态一览
    21:00-7:00关键词:Gemini、MicroStrategy、纳斯达克 1.Gemini Trust同意支付500万美元以和解美CFTC的指控; 2.MicroStrategy连续九周购买比特币,总持仓量达到约443亿美元; 3.美联储1月维... 閱讀全文
    瀏覽 268 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-07 07:46:21
  • 香港幣貝網:针对Solv资产安全问题的指控不实且自相矛盾
    1月4日消息,Solv 联合创始人 Ryan Chow 于 X 发文就近期的热议舆论进行了回应,全文内容如下: 在昨天经历了一整天“1800 RUG”、“私下协议”的无端舆论攻击之后,今天 Solv 又遭受了更加荒诞的指责。这些指控无一例外地针对最核心的... 閱讀全文
    瀏覽 468 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-04 12:44:11
  • 美国检察官对Do Kwon发起合谋洗钱的额外指控
    美国检察官办公室透露,Terraform Labs联合创始人Do Kwon从黑山引渡至美国后还面临一项额外指控:合谋洗钱。 1月2日,美国纽约南区地方法院公布的一份起诉书中,美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 指控Do Kwo... 閱讀全文
    瀏覽 184 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-03 06:29:19
  • Do Kwon在曼哈顿联邦法院听证会上对欺诈指控表示不认罪
    香港幣貝網报道,加密公司Terra联合创始人Do Kwon在曼哈顿联邦法院听证会上对美国的欺诈指控表示不认罪。他于当地时间周四下午在曼哈顿纽约南区美国地方法院法官Robert Lehrburger面前提交了他的请求。 Do Kwon 因其在 2022 年... 閱讀全文
    瀏覽 209 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-03 05:48:57
  • 两名NFT发起人因涉嫌 2200 万美元诈骗面临指控
    香港幣貝網报道,两名来自加利福尼亚州的 23 岁年轻人在洛杉矶被捕,他们涉嫌通过NFT诈骗投资者超过 2200 万美元的加密资产,目前面临欺诈指控。 美国司法部公共事务办公室在一份新闻稿中表示,加布里埃尔·海伊和加文·梅奥被指控一项共谋实施电信欺诈罪、两项... 閱讀全文
    瀏覽 174 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-23 20:12:36
  • Jump Trading加密部门Tai Mo Shan同意支付1.23亿美元以和解美国监管机构的指控
    香港幣貝網报道,Jump Trading旗下加密货币部门Tai Mo Shan Ltd.同意支付1.23亿美元,以和结美国监管机构对其在TerraUSD算法稳定币的稳定性方面误导投资者的指控。 美国证券交易委员会周五在一份声明中说,该公司还解决了有关其在... 閱讀全文
    瀏覽 313 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-21 08:13:22
  • Tornado Cash 联创请求法官撤销刑事指控
    香港幣貝網报道,Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 已向法官提出请求,要求撤销对其的刑事指控。此前,上诉法院裁定美国财政部对该加密混合器的制裁行为属非法,认为财政部在此案件中「越权」行事。... 閱讀全文
    瀏覽 346 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-20 16:42:32
  • 澳大利亚证券和投资委员会起诉Binance澳大利亚,指控其未能保护消费者
    香港幣貝網报道,澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)起诉加密货币公司Binance澳大利亚,指控其未能保护消费者。Binance澳大利亚曾向505名澳大利亚散户投资者提供加密货币衍生产品,而这些投资者被误认为是批发客户。(金十)... 閱讀全文
    瀏覽 173 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-18 10:29:29
  • 弗吉尼亚州男子被指控使用加密货币为ISIS提供资金
    香港幣貝網报道,来自弗吉尼亚州斯普林菲尔德的35岁男子Mohammed Azharuddin Chhipa因向臭名昭著的伊斯兰恐怖组织伊拉克和沙姆伊斯兰国(ISIS)捐赠加密货币而被刑事指控。 据美国司法部(DOJ)称,2019年10月至2022年10月... 閱讀全文
    瀏覽 959 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-17 16:32:30
  • 香港幣貝網:钱包被盗传言不实
    香港幣貝網报道,链上交易工具 SolTradingBot 回应称,关于其钱包被盗的虚假说法正在流传,这些指控毫无根据,也没有任何证据。保持警惕并仅信任官方渠道。... 閱讀全文
    瀏覽 273 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-17 09:57:27
  • 香港幣貝網:下架决策基于上币标准
    香港幣貝網报道,针对 BiT Global 起诉 Coinbase 索赔 10 亿美元,指控其通过下架 WBTC 进行市场操纵,Coinbase 首席法务官在X上发文表示:”当一项资产不再符合我们的上币标准时,我们就会放弃它。 当另一种资产能够在不牺牲这些... 閱讀全文
    瀏覽 380 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-15 01:33:04
  • 涉嫌虚假指认拜登父子受贿,FBI线人对联邦指控认罪
    香港幣貝網报道,当地时间12月12日提交的法庭文件显示,此前被指控捏造美国总统约瑟夫·拜登及其子亨特·拜登收受数百万美元贿赂的美国联邦调查局(FBI)线人亚历山大·斯米尔诺夫已同意认罪。据了解,斯米尔诺夫与司法部特别顾问大卫·韦斯达成认罪协议。根据协议,双... 閱讀全文
    瀏覽 262 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-13 01:31:40
  • 美国CFTC指控某牧师向教众推销600万美元的加密货币庞氏骗局
    香港幣貝網报道,美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)起诉了一名牧师,指控他向1500人推销加密货币庞氏骗局,其中包括一些参加华盛顿教堂活动的人,据称该牧师从中获利600万美元。 美国CFTC于... 閱讀全文
    瀏覽 462 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-11 14:28:03
  • "比特币耶稣"Roger Ver寻求以政府越权为由驳回其逃税指控
    12月4日消息,“比特币耶稣'Roger Ver的法律团队希望以"政府越权"为由驳回其逃税指控,作为兑现特朗普结束严苛加密监管承诺的一部分。 今年4月末,比特币早期投资者Roger Ver被美国司法部指控涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表,并因美国刑... 閱讀全文
    瀏覽 351 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-04 10:50:45
  • 前Celsius CEO Alex Mashinsky在纽约法庭对两项指控表示认罪
    香港幣貝網报道,前 Celsius CEO Alex Mashinsky在纽约法庭对两项指控表示认罪,彭博社报道称,Mashinsky承认犯有商品欺诈罪和操纵公司原生代币价格的欺诈罪,最高可判处 20 年监禁。 根据2023 年 7 月的原始投诉书,Ma... 閱讀全文
    瀏覽 150 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-04 06:15:37
  • 香港幣貝網:梅里克·加兰的司法部拒绝对SBF提起竞选财务指控
    Gemini联合创始人CameronWinklevoss在X平台发文称,梅里克·加兰的司法部拒绝对 SBF 提起竞选财务指控,因为这些指控并未包含在他的引渡中。换句话说,这样做在技术上违反了美国与巴哈马政府的条约,因为美国只同意以非竞选指控引渡SBF。加兰... 閱讀全文
    瀏覽 187 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-24 04:57:20
  • 消息人士称,人工智能加密初创公司 O.XYZ 面临虚假陈述和内部动荡的指控
    香港幣貝網报道,O.XYZ 是一家主打加密和人工智能服务的区块链和人工智能公司,目前该公司正面临虚假夸大其技术主张和采取激进手段压制公司内部异议的指控。 消息人士称,该公司夸大了其能力,谎称它可以连接超过 100,000 个 AI 模型,运行速度比竞争对... 閱讀全文
    瀏覽 165 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-24 01:03:54
  • 美国指控5名加密货币黑客涉嫌1100万美元骗局
    香港幣貝網报道,美国检察官指控五人属于一个黑客团伙,该团伙涉嫌入侵数十家企业和个人,窃取价值1100万美元的加密货币和敏感信息。 加州美国检察官办公室11 月 20 日表示,被告向个人和某些公司的员工发送短信钓鱼链接或进行 SIM 卡交换,以窃取其工作或... 閱讀全文
    瀏覽 311 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-21 12:13:54
  • 美国18个州已提起诉讼,指控SEC在Gary Gensler的领导下“迫害加密货币行业”
    香港幣貝網报道,据Fox Business记者Eleanor Terrett发文表示,美国18个州已提起诉讼,指控美国证券交易委员会及其委员在机构负责人Gary Gensler的领导下,越权并非法迫害加密货币行业。 该诉讼由18名共和党总检察长签署,详细... 閱讀全文
    瀏覽 382 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-15 04:30:43
  • 印度警方逮捕WazirX黑客事件主要嫌疑人
    11 月 14 日消息,印度警方已逮捕了西孟加拉邦居民 SK Masud Alam,因其涉嫌参与 WazirX 黑客事件。今年早些时候,该黑客事件导致超过 2.3 亿美元的加密货币损失,客户无法提取资金。 Alam 被指控以 Souvik Mondal ... 閱讀全文
    瀏覽 120 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-14 14:04:50
  • 美法官驳回前Celsius CEO提出的撤销欺诈、操纵指控的请求
    香港幣貝網报道,加密平台 Celsius 前首席执行官Alex Mashinsky在美国面临刑事起诉,其代表律师未能撤销两项与商品欺诈和操纵 Celsius (CEL) 代币价格有关的指控。 法官John Koeltl已向美国纽约南区地方法院提交了一份文... 閱讀全文
    瀏覽 127 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-12 05:01:27
  • 美司法部指控伊朗在美大选前策划谋杀特朗普,伊方暂未回应
    香港幣貝網报道,美国司法部当地时间11月8日当日公布了一项刑事指控指控伊朗在本周美总统大选前策划谋杀美国前总统、共和党籍总统候选人特朗普。司法部称,伊朗一名官员于去年9月指示一名联系人制定一项监视并最终杀死特朗普的计划。该计划被联邦调查局挫败,未能成功。... 閱讀全文
    瀏覽 720 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-09 02:43:24
  • 泰国逮捕涉嫌进行虚假审讯勒索 165,000 USDT 的警察
    香港幣貝網报道,泰国警方最近逮捕了六名警察和一名平民,此前一名华裔瓦努阿图公民提出投诉,指控他们假逮捕并勒索 165,000美元。这名中国男子名叫 Sai,他指控这些流氓警察及其同伙,包括一对充当翻译的中国夫妇,利用欺诈性的法律威胁,向他的家人勒索稳定币。... 閱讀全文
    瀏覽 320 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-02 14:48:28
  • 哈里斯竞选官员驳斥了特朗普关于宾夕法尼亚州选举舞弊的指控
    香港幣貝網报道,哈里斯竞选官员驳斥了特朗普关于宾夕法尼亚州选举舞弊的指控,称系统在识别少数问题方面发挥了应有的作用,并表示正在与各州检察长合作,解决选举中的错误信息,并在可以的情况下采取措施消除问题。... 閱讀全文
    瀏覽 1186 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-01 04:35:39
  • OpenEden已获悉最近对其团队成员的指控,公司运营不受影响
    香港幣貝網报道,OpenEden在X平台发文称,已获悉最近对其团队成员的指控,作为一个致力于维护信任和诚信价值观的平台,对这些涉及个人行为的指控感到沮丧。在进一步调查结果出来后,将立即采取行动,暂停相关人员及其附属公司的管理和运营工作。Jeremy 仍担任... 閱讀全文
    瀏覽 2000 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-30 10:41:51
  • 香港幣貝網:解雇被指控不当行为的合伙人
    香港幣貝網报道,DWF Labs官方X发文表示,“我们注意到最近关于我们的一位合伙人的指控,涉及不当且不可接受的行为,这一情况令人深感担忧。虽然此事仍在调查中,DWF Labs已决定立即解除该合伙人的管理和运营职务。”... 閱讀全文
    瀏覽 409 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-30 01:47:55
  • 美司法部指控加密交易所AurumXchange运营者涉嫌洗钱,部分资金来自暗网市场“丝绸之路”
    香港幣貝網报道,美国司法部于2024年10月28日指控加密货币交易所AurumXchange运营者Maximiliano Pilipis涉嫌洗钱。据悉,该交易所在运营期间处理了超过10万笔交易,总额超过3000万美元,部分资金来自暗网市场“丝绸之路”。 ... 閱讀全文
    瀏覽 196 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-29 10:05:55
  • 美国指控一名商人涉嫌经营未经许可的加密货币和法定货币的承兑业务
    香港幣貝網报道,美国司法部(DOJ)宣布,佛罗里达州商人Christopher James Scanlon因涉嫌经营未经许可的加密货币和法定货币承兑业务而面临联邦指控。Christopher James Scanlon来自犹他州,于10月10日在迈阿密国际... 閱讀全文
    瀏覽 815 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-26 14:11:26
  • 香港幣貝網:被指控为中本聪后并未躲藏,但正在采取 “安全措施”
    香港幣貝網报道,Peter Todd周五告表示,最近在HBO的一部新纪录片中被指控是假名的比特币创造者中本聪,这迫使他不得不进一步为自己辩护。 Todd说:"我已经采取了一些安全措施。“但公开说我到底做了什么并不是一个好主意。最好让坏人猜不透。” Tod... 閱讀全文
    瀏覽 1324 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-26 08:08:51
  • 前Celsius CEO将于11月13日重返法庭参与撤销指控辩论
    10月24日消息,前Celsius首席执行官Alex Mashinsky将在数月后首次出现在纽约法庭,参加与其撤销指控动议相关的口头辩论。根据10月23日美国纽约南区地方法院的文件,法官John Koeltl下令Mashinsky及检察官于11月13日出庭... 閱讀全文
    瀏覽 751 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-24 08:06:08
  • 尼日利亚政府撤销对币安高管的指控
    香港幣貝網报道,据Tree News,尼日利亚政府撤销对币安高管的指控。... 閱讀全文
    瀏覽 1135 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-23 18:45:09
  • Liminal质疑WazirX的指控并强调只有WazirX团队才能执行涉及自身的交易
    香港幣貝網报道,在遭到黑客攻击的WazirX正在进行债务重组之际,其数字托管合作伙伴Liminal发表声明,解决所谓的安全漏洞问题。10月22日,Liminal发布了一份更新,回应了WazirX所谓的“虚假宣传活动”,并澄清了其在该事件中所扮演的角色的一些... 閱讀全文
    瀏覽 522 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-22 21:25:41
  • 美SEC指控WisdomTree未能遵循其自身的ESG市场基金投资标准
    香港幣貝網报道,美国证券交易委员会(SEC)指控顾问公司WisdomTree未能遵循其自身的ESG市场基金投资标准 。... 閱讀全文
    瀏覽 1334 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-22 04:43:34
  • 10月21日晚间重要动态一览
    12:00-21:00关键词:CZ、钱志敏、日本民主党、哈里斯 1.上周BTC ETF累计增持32,370个BTC; 2.CZ:仅有一个X账户,警惕假冒 "cz" 账户; 3.6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控; 4.Coinbase C... 閱讀全文
    瀏覽 990 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-21 21:05:17
  • 6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控
    10月21日消息,英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏(音译,别名张亚迪)于今年四月被捕,并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在4月23日或之前持有并转移非法加密货币。 一名男子Seng Hok Ling与她一同被... 閱讀全文
    瀏覽 1043 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-21 20:50:11
  • 美SEC对UBI Blockchain提起诉讼,指控其存在违规行为
    香港幣貝網报道,美国证券交易委员会(SEC)对UBI Blockchain提起诉讼,指控其存在违规行为。... 閱讀全文
    瀏覽 1248 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-16 06:55:25
  • FinCEN指控TD Bank未报告可疑加密活动,面临30亿美元洗钱罚款
    香港幣貝網报道,金融犯罪执法网络(FinCEN)指控银行业巨头TD Bank未报告来自一个从事国际加密货币交易的匿名客户群体的可疑活动。FinCEN表示,TDBank在九个月内处理了来自一家名为“Customer Group C”的公司(据称从事销售融资和... 閱讀全文
    瀏覽 795 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-15 07:45:48
  • 伦敦男子Habibur Rahman否认运营非法加密货币ATM机以及洗钱指控
    香港幣貝網报道,伦敦东汉姆区的居民Habibur Rahman否认了经营无证加密货币ATM业务和通过加密货币交易洗钱的指控。Rahman在梅德韦地方法院出庭,对未经金融市场行为监管局(FCA)授权运行非法机器的指控拒不认罪。 Rahman被指控在2022... 閱讀全文
    瀏覽 1330 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-11 11:52:46
  • 美国检察官指控四家公司和14名个人涉嫌操纵和欺诈加密货币市场
    香港幣貝網报道,美国检察官周三表示,四家加密货币公司和14名个人受到指控,这是首次对金融服务公司因操纵加密货币市场和虚假交易而提起的刑事诉讼。 波士顿联邦检察官对Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade等公司及其领导人和员工提... 閱讀全文
    瀏覽 545 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-10 03:33:08
  • OpenAI指控马斯克利用法律系统对其进行骚扰,寻求撤诉
    香港幣貝網报道,OpenAI提出动议,要求驳回埃隆·马斯克对其的诉讼,称马斯克利用法律系统对其进行骚扰,以提升竞争公司xAI的地位。马斯克于2月提起诉讼,声称OpenAI偏离“非营利”初衷,但在6月撤回后,8月重新起诉。OpenAI指控马斯克的指控毫无法律... 閱讀全文
    瀏覽 657 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-10 02:52:53
  • Mango未能通过关于“授权近70万美元支付给美SEC来和解指控”的提案
    香港幣貝網报道,MangoDAO社区未能通过关于“授权近70万美元支付给美SEC来和解指控”的提案。... 閱讀全文
    瀏覽 557 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-09 11:18:32
  • FTX前高管Ryan Salame将于10月11日前往监狱报道,服刑7年半
    10 月 9 日消息,前 FTX Digital Markets 联合首席执行官 Ryan Salame 将于 10 月 11 日到一家联邦惩教机构报到,服刑 7 年半。作为 FTX 倒闭后涉嫌刑事指控的高管之一,Salame 于 2023 年 9 月承认... 閱讀全文
    瀏覽 522 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-09 09:07:34
  • 美SEC支持美最高法院批准指控英伟达隐瞒加密货币挖矿收入的集体诉讼
    CoinBieXie报道,美国司法部和美国证券交易委员会(SEC)向美国最高法院表示,指控英伟达在销售中误导加密货币矿工的投资者集体诉讼应该获得批准。自2018年以来,英伟达与投资者团体之间一直处于法律斗争中,该案件现已达到美国最高法院。 在10月2日的... 閱讀全文
    瀏覽 732 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-04 16:41:05
  • 印第安纳州一男子对电信欺诈和洗钱指控认罪,并盗窃超3700万美元加密货币
    声明中表示,印第安纳州男子Evan Light周一承认串谋实施电信欺诈和串谋洗钱的指控,并盗取近600名受害者价值超过3700万美元的加密货币。 法庭文件显示,2022年2月,Light“参与了一场网络入侵,涉及一家位于南达科他州苏福尔斯的投资控股公司”... 閱讀全文
    瀏覽 1002 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-02 08:40:48
  • Proton管理层反击Swan比特币的诉讼
    CoinBieXie报道,比特币挖矿公司Proton Management否认了竞争对手Swan Bitcoin的挖矿盗窃指控。此外,Proton Management在最近的文件中表示,Swan Bitcoin并不拥有挖矿业务。 Proton的律师辩称... 閱讀全文
    瀏覽 1157 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-01 18:54:17
  • 指控企图暗杀特朗普的嫌疑人拒不认罪
    CoinBieXie报道,据法庭听证会,被指控企图暗杀美国前总统特朗普的嫌疑人拒不认罪。... 閱讀全文
    瀏覽 1448 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-01 00:24:49
  • CFTC指控虚假交易平台欺诈投资者,涉案金额达360万美元
    CoinBieXie报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)已对一个虚假交易平台及其相关方提起法律诉讼,指控其欺诈投资者,金额高达 360 万美元。该骗局主要针对亚裔美国人,涉及以法定货币和数字资产筹集资金,并虚假承诺进行商品期货交易,但实际资金被挪用并转... 閱讀全文
    瀏覽 1040 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-29 19:41:10
  • 美国联邦检察官指控三名伊朗黑客涉嫌攻击特朗普竞选团队成员
    CoinBieXie报道,据美国哥伦比亚广播公司(CBS),美国联邦检察官指控三名伊朗黑客涉嫌攻击唐纳德·特朗普竞选团队成员。 此外,美国司法部长加兰表示,美国正在追踪伊朗针对现任和前任美国官员(包括美国前总统特朗普)的阴谋。... 閱讀全文
    瀏覽 1006 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-28 09:30:32
  • Mango Markets与美SEC达成和解,但仍需法院批准
    CoinBieXie报道,美国证券交易委员会(SEC)指控Mango Markets相关的三方实体Mango DAO、Blockworks Foundation和Mango Labs因未经注册提供和销售“MNGO”代币,并从事未注册的经纪活动,涉资超700... 閱讀全文
    瀏覽 596 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-28 09:30:32
  • CoinBieXie:币安前首席执行官CZ已获释
    9月28日消息,据彭博社报道,币安前领导人兼联合创始人赵长鹏(CZ)已获释,比原计划提前两天。美国联邦监狱局发言人拒绝提供有关CZ获释的具体信息。美国司法部曾要求将CZ的刑期延长至36个月,因为他们指控CZ故意违反法律,为公司和他自己牟利。 另一方面,C... 閱讀全文
    瀏覽 630 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-28 09:30:32
  • 幣贏Coinw交易所割投資者韭菜
    幣贏Coinw交易所割投資者韭菜
    幣贏Coinw交易所最近引起了投資者的關注,有人稱之為“韭菜收割機”。這是因為一些投資者在該交易所上交易時遭受了損失,被指控被割了韭菜。 首先,幣贏Coinw交易所被指控存在操縱市場的行為。有投資者表示,在該平台上進行交易時,價格波動劇烈,且容易受到人為操... 閱讀全文
    瀏覽 3882 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:54:02
  • 雙子星Gemini交易所APP在中國詐騙
    雙子星Gemini交易所APP在中國詐騙
    最近有消息指出,一家名為雙子星Gemini的交易所APP在中國被指控涉嫌詐騙。據報導,該交易所聲稱提供加密貨幣交易、投資和理財服務,吸引了大批用戶投入資金。然而,一些用戶發現他們無法提取資金或者遇到其他問題,開始懷疑該交易所的合法性。 有報導指出,雙子星G... 閱讀全文
    瀏覽 33154 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:53:52
  • 人人RREx交易所APP涉嫌非法經營?
    人人RREx交易所APP涉嫌非法經營?
    最近有关人人RREx交易所APP涉嫌非法经营的指控引起了公众的关注。据报道,人人RREx交易所APP被指控未经授权从事虚拟货币交易,并且存在涉嫌非法集资、洗钱等问题。 首先,人人RREx交易所APP被指控未经授权从事虚拟货币交易。根据相关法律法规,虚拟货币... 閱讀全文
    瀏覽 444 欄目: 錢包 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:44:11
  • 成功學講師「聶梟」最後判了幾年
    成功學講師「聶梟」最後判了幾年
    成功學講師聶梟最後被判了十年有期徒刑。 聶梟是一位在成功學界備受推崇的知名講師,他的演講吸引了大量的聽眾,並且出版了多本暢銷書籍。然而,聶梟的成功背後卻有著不為人知的黑暗面。 在2019年,聶梟被指控在經營的成功學機構中進行詐騙活動,涉嫌非法集資、虛假宣傳... 閱讀全文
    瀏覽 1506 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-08-22 01:08:39
  • ADA幣(艾達幣)涉嫌非法傳銷?
    ADA幣(艾達幣)涉嫌非法傳銷?
    ADA幣(艾達幣)是一種加密貨幣,它是由卡爾達諾(Cardano)區塊鏈平台所支持的一種數字貨幣。ADA幣在過去幾年中一直受到廣泛關注,許多投資者對它抱有樂觀的態度。然而,最近有一些指控指出ADA幣可能涉嫌非法傳銷。 非法傳銷是一種騙局行為,通常會以高額回... 閱讀全文
    瀏覽 3774 欄目: 加密貨幣 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 00:36:16
  • USDT幣(泰達幣)涉嫌詐騙?
    USDT幣(泰達幣)涉嫌詐騙?
    USDT(泰達幣)是一種加密貨幣,它被設計成與美元一對一挂鉤的穩定幣,用於在加密貨幣市場中進行交易和轉移價值。然而,最近有一些指控指出USDT涉嫌詐騙,引起了人們對這個加密貨幣的擔憂。 首先,有人質疑USDT是否真的與美元一對一挂鉤。一些報導指出,USDT... 閱讀全文
    瀏覽 1063 欄目: 加密貨幣 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 00:35:32