標籤 :柬埔寨 相關內容

  • 韩国虚拟货币交易所与柬埔寨犯罪组织资金往来激增 1400 倍
    港澳臺幣圈报道,韩国国会调查发现,国内五大虚拟货币交易所与被美英制裁的柬埔寨“后易元集团”间的资金往来从 2023 年的 922 万韩元激增至 2024 年的 128 亿韩元,增长近 1400 倍。交易主要通过美元稳定币泰达币 (USDT) 进行,其中 B... 閱讀全文
    瀏覽 216 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-10-27 21:14:05
  • “太子集团”在韩银行超910亿韩元资产被冻结
    港澳臺幣圈报道,据红星新闻披露,在英国和美国联合制裁柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志后,韩国政府也考虑对该集团及相关组织实施金融制裁。据悉,韩国金融服务委员会下辖的金融情报机构计划与相关部门协调,预计在本月内实施制裁,目前包括韩国国民银行在内的五家韩国银行... 閱讀全文
    瀏覽 173 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-10-21 20:17:46
  • 10月18日晚间重要动态一览
    12:00-21:00关键词:太子控股、何一、Vitalik、Ethena创始人 1.泰新两国调查遭美英制裁的柬埔寨太子控股集团 2.何一再次回应币安 Alpha 空投“难抢”称将解决该问题 3.特朗普次子:从未与父亲讨论加密货币,但他坚信区块链是金... 閱讀全文
    瀏覽 242 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-10-18 21:07:50
  • 泰新两国调查遭美英制裁的柬埔寨太子控股集团
    港澳臺幣圈报道,据彭博社报道,泰国和新加坡当局正在调查柬埔寨太子控股集团,此集团主席已被美国和英国以欺诈和洗钱为由实施制裁。泰国网络犯罪调查局将与美方合作审查相关资产扣押程序,新加坡警方也表示正在调查此案并与其他国家执法机构保持联系。... 閱讀全文
    瀏覽 133 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-10-18 20:37:33
  • 美国财政部寻求没收超12.7万枚BTC,该资金与跨国“杀猪盘”诈骗有关
    港澳臺幣圈报道,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)对“太子集团跨国犯罪组织”(Prince Group TCO)内的146个目标实施了全面制裁。该组织是以柬埔寨为基地的网络,由柬埔寨国民CHEN ZHI领导,通过针对美国人和全球其他人的在线投资骗局运... 閱讀全文
    瀏覽 232 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-10-14 23:34:06
  • “太子集团”12.7万枚比特币目前已被美国政府托管
    港澳臺幣圈报道,据美国司法部新闻稿,美国司法部向总部位于柬埔寨的跨国诈骗集团“太子集团”提起史上最大规模没收行动。美国纽约东区检察官办公室与司法部国家安全局今日针对“太子集团”约127,271枚比特币(约150亿美元)提起了民事没收诉讼。这些比特币是被告诈... 閱讀全文
    瀏覽 448 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-10-14 23:34:06
  • 美国OFAC寻求没收超12万枚BTC,该资金与跨国“杀猪盘”诈骗有关
    港澳臺幣圈报道,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)对“王子集团跨国犯罪组织”(Prince Group TCO)内的146个目标实施了全面制裁。该组织是以柬埔寨为基地的网络,由柬埔寨国民CHEN ZHI领导,通过针对美国人和全球其他人的在线投资骗局运... 閱讀全文
    瀏覽 303 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-10-14 22:26:43
  • 美国制裁10个柬埔寨实体指控其进行虚拟货币投资诈骗活动
    港澳臺幣圈报道,美国财政部宣布制裁10个柬埔寨实体,指控其强迫被贩卖者进行虚拟货币投资诈骗活动,并表示诈骗团伙利用债役、暴力和强迫卖淫威胁,胁迫个人通过即时通讯应用或直接向潜在受害者的手机发送短信,对陌生人进行网上诈骗,据悉去年美国人因源自东南亚的诈骗活动... 閱讀全文
    瀏覽 317 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-09-09 10:18:52
  • 柬埔寨宣布与美国就关税谈判达成一致
    港澳臺幣圈报道,柬埔寨政府7月4日宣布,围绕对等关税的贸易协定框架,与美国讨论了联合声明并达成一致意见。关税税率等细节尚未公布。柬埔寨方面透露,4日早晨,柬埔寨副总理孙占托和美国贸易代表办公室(USTR)东南亚及太平洋事务助理代表Sarah Ellerma... 閱讀全文
    瀏覽 321 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-07-05 19:23:01
  • 加密货币诈骗犯承认参与针对美国人的3700万美元诈骗计划
    港澳臺幣圈报道,五名男子承认参与了一项针对美国人的3690万美元国际加密货币诈骗计划,涉案资金最终被转移至柬埔寨的一家加密货币诈骗中心。美国加利福尼亚州中区检察官办公室周一表示,这些加密货币诈骗犯利用空壳公司和美国银行账户收取盗取的资金,随后将其转换为Te... 閱讀全文
    瀏覽 340 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-06-10 13:28:56
  • 港澳臺幣圈:柬埔寨官员涉190亿美元加密诈骗
    港澳臺幣圈报道,Humanity Research Consultancy(HRC)报告指,柬埔寨官员从190亿美元加密诈骗产业中获利,涉及贩卖劳工、诈骗园区及Huione公司。Huione发行稳定币绕过金融监管,通过基于Telegram的Huione G... 閱讀全文
    瀏覽 166 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-27 06:50:06
  • 美国财政部提议阻止总部位于柬埔寨的Huione Group进入美国银行系统
    5月2日消息,据 Cointelegraph 报道,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提议,禁止美国金融机构为总部位于柬埔寨的 Huione Group 或代表该集团开设或维护代理账户或可支付账户。美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Besse... 閱讀全文
    瀏覽 654 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-02 14:22:13
  • 美财政部拟切断柬埔寨Huione集团与金融系统联系
    港澳臺幣圈报道,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提议将总部位于柬埔寨的Huione集团切断出美国金融系统,理由是该组织为朝鲜黑客等犯罪集团提供支持。FinCEN称,该基于Telegram的运营是“网络劫案赃款洗钱的关键节点”,并协助“杀猪盘”诈骗... 閱讀全文
    瀏覽 592 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-02 06:58:34
  • 特朗普政府关税计算错误,实际税率或被高估四倍
    4 月 8 日消息,美国企业研究所(AEI)学者发现,特朗普政府最近宣布的关税政策存在重大计算错误。白宫在公式中错误地使用了零售价格弹性(0.25)而非应使用的进口价格弹性(0.945),导致关税率被高估约四倍。 若使用正确数值,如柬埔寨的49%关税率将... 閱讀全文
    瀏覽 1275 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-08 09:16:06
  • 美国对多国关税具体税率出炉
    港澳臺幣圈报道,美国对多国关税具体税率出炉。美国总统特朗普表示,将对越南征收46%的关税。将对英国征收10%的关税。将对瑞士征收31%的关税。将对柬埔寨征收49%的关税。将对泰国征收36%关税。将对南非征收30%的关税。将对印尼征收32%的关税。将对巴西征... 閱讀全文
    瀏覽 313 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-03 04:59:55
  • 柬埔寨城市金邊的加密貨幣交易平臺有那幾個
    柬埔寨城市金邊的加密貨幣交易平臺有那幾個
    柬埔寨的首都金邊,目前有幾個加密貨幣交易平臺供投資者和交易者使用。這些平臺提供了方便、安全的環境,讓用戶可以進行加密貨幣的交易和投資。以下是金邊的幾個知名加密貨幣交易平臺: 1 Binance Binance是全球知名的加密貨幣交易平臺,也在柬埔寨設有分... 閱讀全文
    瀏覽 811 欄目: 加密貨幣 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-09 21:22:56
  • 柬埔寨封锁16个加密货币交易网站,包括币安和Coinbase
    香港幣貝網报道,柬埔寨封锁16个加密货币交易网站,包括币安和Coinbase。(金十)... 閱讀全文
    瀏覽 464 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-03 11:09:51