標籤 :涉嫌 相關內容

  • 英国法院勒令涉嫌跨国诈骗的加密挖矿平台BTCMining关停
    港澳臺幣圈报道,英国加密挖矿平台BTCMining因涉嫌跨国诈骗被法院下令关闭。这家公司向全球多个国家的客户提供所谓的“云挖矿”服务,收取费用后却未兑现承诺的收益,并阻止用户提现资金。根据英国破产管理署的调查,这家成立于2024年1月的公司存在多项违规行为... 閱讀全文
    瀏覽 596 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-01 17:20:14
  • 加密金融科技公司Bankera创始人涉嫌挪用ICO资金购豪宅
    港澳臺幣圈报道,据OCCRP(有组织犯罪与腐败报道项目)调查,加密金融科技公司Bankera三位联合创始人Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas和Mantas Mockevičius涉嫌将2018年IC0募集的1... 閱讀全文
    瀏覽 625 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-29 13:54:12
  • 暗网Nemesis Market创始人被起诉,涉嫌加密货币洗钱等犯罪
    港澳臺幣圈报道,据美国司法部公告,伊朗国民 Behrouz Parsarad 因运营暗网市场 Nemesis Market 被美国联邦大陪审团起诉,涉嫌分销管制药品和洗钱。平台通过混币服务为非法交易提供加密货币洗钱服务,且仅支持加密货币支付。 2024 ... 閱讀全文
    瀏覽 441 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-22 23:13:31
  • 澳大利亚监管机构获准关闭95家涉嫌加密货币和情感诈骗的“hydra”公司
    港澳臺幣圈报道,澳大利亚联邦法院已批准澳大利亚证券监管机构提出的申请,关闭95家涉嫌运营加密货币交易和情感诈骗的“hydra”公司。澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)的清盘申请已获得澳大利亚联邦法院基于公正和公平理由的批准,此前ASIC发现这些公司中的大... 閱讀全文
    瀏覽 672 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-08 11:38:11
  • 港澳臺幣圈:First Digital Trust连续三年净资产为负,且涉嫌违反香港证券及期货条例
    4月4日消息,孙宇晨发文再度指责 FDT 涉嫌欺诈。其表示:First Digital Trust(FDT)公然无视所有受托义务与监管规范,自称以自身法律名义代表 Techteryx 管理 Aria Commodity Finance Fund 中高达 5... 閱讀全文
    瀏覽 806 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-04 17:52:27
  • 港澳臺幣圈:欧盟指控马斯克的X涉嫌虚假信息违法,考虑罚款超10亿美元
    4月4日消息,据华尔街见闻报道,欧盟拟对马斯克旗下社交平台X处以超10亿美元的重额惩罚,原因是X涉嫌违反《数字服务法》,未有效监管平台虚假信息与非法内容。 监管机构还在推进第二项针对X的调查,且可能将马斯克其他私营公司营收计入罚款基数,最终罚款规模或远超预... 閱讀全文
    瀏覽 473 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-04 17:37:20
  • 港澳臺幣圈:TrueCoin涉嫌与FDT合谋,非法转移4.56亿美元TUSD储备金至迪拜公司
    4月3日消息,Justin Sun在其直播中表示,TrueCoin涉嫌与FDT等机构合谋,通过虚假文件和未经授权的转账,将4.56亿美元TUSD法定储备金转移到迪拜一家由前述开曼基金投资经理妻子全资拥有的私人公司。FDT和Legacy Trust首席执行官... 閱讀全文
    瀏覽 176 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-03 14:50:11
  • 美司法部寻求对涉嫌谋杀联合健康CEO的Luigi判处死刑,引发相关Meme币价格大幅波动
    港澳臺幣圈报道,美国司法部寻求对涉嫌谋杀联合健康 (UNH.N) 首席执行官的嫌疑人 Luigi Nicholas Mangione 判处死刑。消息发布后,Luigi Nicholas Mangione 相关 Meme 币短时价格大幅波动。... 閱讀全文
    瀏覽 311 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-02 00:11:50
  • 泰国证券交易委员会对OKX涉嫌违反监管规定提起诉讼
    3月31日消息,泰国证券交易委员会(SEC)已正式对加密货币交易所OKX提起诉讼,称其违反了泰国的数字资产监管规定。此举凸显了监管机构为确保泰国快速发展的数字资产市场的合规性而做出的不断努力。 泰国证券交易委员会的投诉强调了OKX涉嫌的几项违规行为,包括... 閱讀全文
    瀏覽 904 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-31 14:49:48
  • 伊朗一官员涉嫌在调查加密交易所过程中涉嫌挪用超2100万美元加密资产
    港澳臺幣圈报道,伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)情报和经济犯罪部门的高级调查人员被指控在调查加密货币交易所Cryptoland期间,涉嫌挪用超过2100万美元的加密资产。根据伊朗国际电视台审查的法庭文件显示,IRGC经济情报部门的两名高级官员Mehdi Ha... 閱讀全文
    瀏覽 655 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-31 13:18:02
  • 两中国公民因涉嫌加密货币诈骗在泰国被捕,涉案金额约合 1770 万美元
    3月24日消息,泰国警方逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗和绑架的中国公民。警方在芭堤雅一处豪华别墅逮捕了 27 岁的吴迪(音译)和其男友 29 岁的周宗永(音译)。 调查显示,吴迪通过 Facebook 诱骗受害者投资虚构的新加坡元投资基金,仅在过去两个月就骗... 閱讀全文
    瀏覽 152 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-24 19:52:38
  • Solayer核心开发者抨击Eclipse新方案GSVM涉嫌抄袭
    港澳臺幣圈报道,Eclipse今日发布了SVM客户端Giga Scale Virtual Machine(GSVM)相关文档,Solayer核心开发者Chaofan Shou就此转发并抨击Eclipse涉嫌抄袭。 Chaofan Shou补充表示,GSV... 閱讀全文
    瀏覽 852 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-21 08:36:47
  • 韩国检方突查Bithumb总部,涉嫌挪用资金为前CEO购买个人公寓
    3月20日消息,韩国检方今日突击搜查加密货币交易所Bithumb总部,调查其涉嫌挪用公司资金为前CEO购买个人公寓提供支持的指控。案件由金融监督院移交,目前仍在调查中。... 閱讀全文
    瀏覽 468 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-20 17:10:50
  • 英国国家犯罪局一名官员因2017年涉嫌盗窃50枚比特币被起诉
    港澳臺幣圈报道,据英国媒体《天空新闻台》报道,英国警方和检察官表示,一名国家犯罪调查局(NCA)官员在调查网络有组织犯罪期间涉嫌盗窃近6万英镑的比特币,已被起诉。默西塞德郡警方发言人表示,42岁的Paul Chowles被指控与2017年涉嫌盗窃50枚比特... 閱讀全文
    瀏覽 465 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-14 18:31:48
  • 前格鲁吉亚总理助理因涉嫌挪用前总理的比特币逃至国外
    3月8日消息,格鲁吉亚一家法院下令监禁Mission Gate创始人兼风险投资家George Bachiashvili,他目前因涉嫌挪用前格鲁吉亚总理Bidzina Ivanishvili的投资利润而接受审判。 Bachiashvili此前的保释金为25... 閱讀全文
    瀏覽 216 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-08 10:50:32
  • 美国司法部指控Garantex管理人员涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务
    港澳臺幣圈报道,美国司法部宣布与德国和芬兰采取协调行动,关闭用于运营加密货币交易所 Garantex 的在线基础设施,据称 Garantex 涉嫌为跨国犯罪组织(包括恐怖组织)洗钱和违反制裁提供便利,自 2019 年 4 月以来,Garantex 已处理了... 閱讀全文
    瀏覽 367 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-07 23:12:22
  • 美FBI悬赏1000万美元捉拿涉嫌使用Tether洗钱的前奥运选手
    港澳臺幣圈报道,据Decrypt报道,美国当局已为捉拿前加拿大奥运雪板运动员Ryan Wedding悬赏1000万美元。Wedding被指控严重涉嫌运营一个跨国可卡因帝国。联邦调查局(FBI)周四宣布,已将这名加拿大人列入十大通缉要犯名单,以尽快将其捉拿归... 閱讀全文
    瀏覽 652 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-07 13:29:13
  • Coinbase股东起诉公司高管涉嫌在破产风险方面误导投资者
    港澳臺幣圈报道,据Cointelegraph报道,Coinbase股东WenduoGuo于2月18日在新泽西联邦法院提起诉讼,指控该加密货币交易所及其高管违反证券法,涉嫌向投资者隐瞒破产风险相关信息。 诉讼称,Coinbase及其管理层未披露用户资产可能... 閱讀全文
    瀏覽 403 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-19 15:46:34
  • 拉斯维加斯商人因涉嫌2400万美元加密货币庞氏骗局被起诉,最高面临330年监禁
    港澳臺幣圈报道,据美国内华达州检察官办公室消息,拉斯维加斯商人Brent C. Kovar因涉嫌加密货币诈骗于2月14日首次出庭。检方指控其在2017年底至2021年7月期间,通过其公司ProfitConnect虚假宣称使用人工智能挖矿和验证加密货币交易,... 閱讀全文
    瀏覽 554 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-15 09:43:24
  • 涉嫌入侵美SEC社媒账户的黑客可能在认罪协议中被罚款5万美元
    港澳臺幣圈报道,涉嫌入侵美国证券交易委员会(SEC)社媒账户并发布内容的黑客 Eric Council Jr.可能在认罪协议中被罚款 5 万美元,据悉美国执法机构已向他提出认罪协议,要求他支付他“个人所得”的 5 万美元。 2024 年 1 月,Coun... 閱讀全文
    瀏覽 401 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-10 23:51:57
  • 美国司法部指控加拿大籍黑客涉嫌两起总额达6500万美元的攻击
    港澳臺幣圈报道,美国检察官周一指控 22 岁的安第斯·梅杰多维奇 (Andean Medjedovic) 涉嫌两起总额达 6500 万美元的黑客攻击。 法庭文件显示,Medjedovic 此前承认在 2021 年 10 月从 DeFi 协议 Indexe... 閱讀全文
    瀏覽 395 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-04 08:23:50
  • 日本乒坛名将赌博被捕,涉嫌通过在线赌场使用虚拟货币对体育比赛进行投注
    1 月 30 日消息,因涉嫌通过海外在线赌场网站进行赌博,千叶县警方于 29 日将 2021 年东京奥运会乒乓球男子团体铜牌得主、30 岁的乒乓球选手丹羽孝希移送检察机关。据信在自愿的讯问中他承认了相关指控,称在体育比赛的胜负预测中进行了投注。 丹羽选手... 閱讀全文
    瀏覽 105 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-30 11:28:49
  • 美国SEC起诉Nova Labs涉嫌欺诈和注册违规行为
    1月19日消息,美国证券交易委员会指控Nova Labs,Inc.(“Nova Labs”)涉嫌以未经注册的方式将加密资产作为证券发行并欺骗投资者。根据SEC的投诉,从2019年4月至今,Nova Labs在提供和销售名为“Hotspots”的电子设备(用... 閱讀全文
    瀏覽 318 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-19 08:19:48
  • 香港幣貝網:涉嫌朝鲜黑客的“JustJoin”登陆页面重新出现
    香港幣貝網报道,慢雾 CISO 23pds 于 X 发文表示:“涉嫌朝鲜黑客的‘JustJoin’登陆页面重新出现。”... 閱讀全文
    瀏覽 552 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-15 12:02:21
  • 泰国警方近日突击检查查获 996 台涉嫌窃电的比特币矿机
    香港幣貝網报道,泰国警方于近日在春武里府开展突击检查,查获 996 台涉嫌窃电的比特币矿机。此次行动由泰国第 2 省警与省电力局联合执行,发现这些矿机通过绕过电表非法获取电力。 据知情人士透露,该矿场为规避监管,仅在夜间进行挖矿作业。2024 年 8 月... 閱讀全文
    瀏覽 835 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-09 20:34:17
  • 越南警方逮捕四名涉嫌加密货币挖矿诈骗的嫌疑人
    香港幣貝網报道,据《越南快报》报道,1 月 5 日,越南警方逮捕了四名涉嫌加密货币挖矿诈骗的嫌疑人,该诈骗案从 200 多名受害者手中窃取了 40 亿越南盾(157,300 美元)。 据称,以陈明光为首的犯罪嫌疑人开发了一个名为 BitMiner 的欺诈... 閱讀全文
    瀏覽 722 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-06 18:27:10
  • 南非当局逮捕一名涉嫌使用比特币资助恐怖活动的男子
    香港幣貝網报道,南非一家执法机构最近逮捕了一名 35 岁的男子,他涉嫌使用加密货币资助恐怖活动。调查于 2018 年 5 月启动,当时金融情报中心 (FIC) 和侦查组收到有关涉嫌与恐怖主义融资有关的可疑交易的信息。据称,2017 年 11 月 30 日,... 閱讀全文
    瀏覽 369 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-05 09:45:49
  • 两名NFT发起人因涉嫌 2200 万美元诈骗面临指控
    香港幣貝網报道,两名来自加利福尼亚州的 23 岁年轻人在洛杉矶被捕,他们涉嫌通过NFT诈骗投资者超过 2200 万美元的加密资产,目前面临欺诈指控。 美国司法部公共事务办公室在一份新闻稿中表示,加布里埃尔·海伊和加文·梅奥被指控一项共谋实施电信欺诈罪、两项... 閱讀全文
    瀏覽 174 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-23 20:12:36
  • Meme币HAWK背后团队因涉嫌违反证券法而被投资者起诉
    香港幣貝網报道,一份法庭文件显示,与网红 Haliey Welch 或“Hawk Tuah Girl”有关的 Meme币 HAWK 背后团队因涉嫌违反证券法而被投资者起诉。 诉讼称,HAWK 的行为类似于未注册证券,吸引了首次投资加密货币的投资者,而这些... 閱讀全文
    瀏覽 190 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-20 05:35:00
  • 美国亚利桑那州男子涉嫌冒充 Uber 司机盗窃 30 万美元加密货币
    香港幣貝網报道,据 Cointelegraph 报道,美国亚利桑那州男子涉嫌冒充 Uber 司机盗窃 30 万美元加密货币。斯科茨代尔警察局指控 Nuruhussein Hussein 于今年 3 月和 10 月两次冒充乘客预定的 Uber 司机并指名道姓... 閱讀全文
    瀏覽 359 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-16 11:58:55
  • 英伟达涉嫌违反反垄断法 市场监管总局依法决定立案调查
    香港幣貝網报道,近日,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(市场监管总局公告〔2020〕第16号),市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。(市说... 閱讀全文
    瀏覽 344 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-09 19:51:52
  • 英伟达盘前跌超2%,公司涉嫌违反反垄断法
    香港幣貝網报道,英伟达盘前跌超2%,公司涉嫌违反反垄断法,市场监管总局依法决定立案调查。... 閱讀全文
    瀏覽 212 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-09 19:41:47
  • 摩洛哥当局逮捕五名涉嫌实施加密网络钓鱼诈骗的嫌疑人
    香港幣貝網报道,摩洛哥当局逮捕并拘留了五名涉嫌参与加密货币诈骗活动的人员。警方还追回了据称与该计划有关的部分资金,以及犯罪中使用的移动设备。 这些未透露姓名的嫌疑人年龄在 24 岁至 48 岁之间,他们被指控向外国公民发送钓鱼电子邮件,旨在从受害者的加密... 閱讀全文
    瀏覽 435 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-08 13:24:39
  • 美国指控5名加密货币黑客涉嫌1100万美元骗局
    香港幣貝網报道,美国检察官指控五人属于一个黑客团伙,该团伙涉嫌入侵数十家企业和个人,窃取价值1100万美元的加密货币和敏感信息。 加州美国检察官办公室11 月 20 日表示,被告向个人和某些公司的员工发送短信钓鱼链接或进行 SIM 卡交换,以窃取其工作或... 閱讀全文
    瀏覽 311 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-21 12:13:54
  • 投资者已撤回对马斯克涉嫌操纵狗狗币价格诉讼的上诉
    香港幣貝網报道,据彭博社消息,投资者已撤回对埃隆·马斯克涉嫌操纵狗狗币(Dogecoin)价格诉讼的上诉,相关法律纠纷正式结束。... 閱讀全文
    瀏覽 632 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-15 23:25:27
  • 加密平台BeeFund涉嫌冻结客户余额并关闭网站,疑似骗局
    11月7日消息,据Portal Do Bitcoin报道,BeeFund平台涉嫌冻结客户余额并关闭网站。最初该公司提供的加密货币投资计划承诺每天最高12.75%的回报率,自10月初以来,BeeFund在ReclameAqui网站上收到大量关于冻结提现的客户... 閱讀全文
    瀏覽 1350 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-07 14:01:43
  • “鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”,被采取刑事强制措施
    香港幣貝網报道,深圳市公安局福田分局发布通报称:“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”),从事非法活动,已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪,维护投资人合法权益,公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措... 閱讀全文
    瀏覽 554 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-05 23:54:43
  • 涉嫌迷奸未遂”的DWF Labs前合伙人在被解雇后注销X账户
    香港幣貝網报道,“涉嫌迷奸未遂”的DWF Labs前合伙人在被解雇后注销X账户。 此前,一女士在X发文称自己在与一位DWF Labs合伙人接触时险些遭遇迷奸。DWF Labs在事态发酵后发布公告称已决定立即解雇该合作伙伴的管理和运营职务。... 閱讀全文
    瀏覽 209 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-30 02:18:10
  • 美司法部指控加密交易所AurumXchange运营者涉嫌洗钱,部分资金来自暗网市场“丝绸之路”
    香港幣貝網报道,美国司法部于2024年10月28日指控加密货币交易所AurumXchange运营者Maximiliano Pilipis涉嫌洗钱。据悉,该交易所在运营期间处理了超过10万笔交易,总额超过3000万美元,部分资金来自暗网市场“丝绸之路”。 ... 閱讀全文
    瀏覽 196 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-29 10:05:55
  • 香港证监会取得法庭命令冻结涉嫌操纵鼎益丰股份人士的63.5亿元资产
    香港幣貝網报道,据官方消息,香港证监会宣布根据《证券及期货条例》第213条提出的法律程序中,香港原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰控股集团国际有限公司份的人士发出临时强制令,相关人士被禁止调走其在香港境内的任何资产,或以任何方式处置或处理其在香港境内的任何资产... 閱讀全文
    瀏覽 563 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-26 09:49:35
  • 涉嫌参与1.8亿美元加密货币诈骗的嫌疑人在篡改脚踝监控器后逃亡
    香港幣貝網报道,据纽约检察官称,一名因涉嫌参与价值1.8亿美元的加密货币诈骗计划而被判处居家监禁的男子,在篡改脚踝监控器后似乎已经逃之夭夭。预审服务机构在Jicha的脚环停止工作后大约12小时向政府发出警报,几乎立即寻求对这名逃犯的逮捕令。... 閱讀全文
    瀏覽 1873 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-12 10:17:58
  • 美FBI被指在发行“钓鱼代币”的过程未遵守MIT许可证,构成版权侵犯
    10月10日消息,Abstract Chain团队成员@0xCygaar在X平台上指出,FBI在发行代币NexFundAI时涉嫌违反MIT许可证。该工作人员称,FBI在其智能合约中直接复制了Open Zeppelin的多个库文件,但未按要求在代码中附加许可... 閱讀全文
    瀏覽 360 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-10 10:26:05
  • 美国SEC、FBI和司法部合作起诉Gotbit和其他加密公司涉嫌欺诈和操纵市场
    香港幣貝網报道,据Lookonchain监测,美国SEC、FBI和司法部起诉Gotbit和其他加密公司涉嫌欺诈和操纵市场。 Gotbit之前声称他们出售WATER是为了将价格降低到公平的水平,然而其卖出代币比买入的多得多。... 閱讀全文
    瀏覽 718 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-10 10:05:56
  • bitFlyer交易所APP涉嫌非法經營?
    bitFlyer交易所APP涉嫌非法經營?
    最近有消息指出,日本的加密货币交易所bitFlyer被指涉嫌非法经营。据报道,监管机构发现bitFlyer存在一些违规行为,包括未获得必要的许可证和未遵守相关法规。 bitFlyer是日本最大的加密货币交易所之一,拥有大量用户和交易量。然而,监管机构发现,... 閱讀全文
    瀏覽 5709 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:54:19
  • 雙子星Gemini交易所APP在中國詐騙
    雙子星Gemini交易所APP在中國詐騙
    最近有消息指出,一家名為雙子星Gemini的交易所APP在中國被指控涉嫌詐騙。據報導,該交易所聲稱提供加密貨幣交易、投資和理財服務,吸引了大批用戶投入資金。然而,一些用戶發現他們無法提取資金或者遇到其他問題,開始懷疑該交易所的合法性。 有報導指出,雙子星G... 閱讀全文
    瀏覽 33154 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:53:52
  • K網Kraken交易所涉嫌非法傳銷?
    K網Kraken交易所涉嫌非法傳銷?
    最近有消息指出,K網Kraken交易所涉嫌涉及非法傳銷活動。據報導,該交易所通過各種方式吸引投資者參與其平台,承諾高額回報,但實際上並未提供相應的交易服務或產品,而是將新投資者的資金用來支付給舊投資者,形成了典型的金字塔式傳銷模式。 這種非法傳銷活動對參與... 閱讀全文
    瀏覽 1150 欄目: 加密貨幣 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:53:08
  • Coinbase Pro交易所APP涉嫌詐騙?
    Coinbase Pro交易所APP涉嫌詐騙?
    最近有一些用戶在使用Coinbase Pro交易所的應用程序時報告了一些問題,涉嫌詐騙。根據用戶的報告,一些用戶聲稱在使用Coinbase Pro應用程序時,他們遇到了一些問題,包括無法存取他們的賬戶,無法進行交易,甚至有些用戶稱他們的資金被盜取。 這些報... 閱讀全文
    瀏覽 1350 欄目: 加密貨幣 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:52:35
  • 人人RREx交易所APP涉嫌非法經營?
    人人RREx交易所APP涉嫌非法經營?
    最近有关人人RREx交易所APP涉嫌非法经营的指控引起了公众的关注。据报道,人人RREx交易所APP被指控未经授权从事虚拟货币交易,并且存在涉嫌非法集资、洗钱等问题。 首先,人人RREx交易所APP被指控未经授权从事虚拟货币交易。根据相关法律法规,虚拟货币... 閱讀全文
    瀏覽 444 欄目: 錢包 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:44:11
  • DeerBit Global交易所涉嫌非法傳銷?
    DeerBit Global交易所涉嫌非法傳銷?
    最近,有消息指出DeerBit Global交易所涉嫌非法傳銷,引起了廣泛的關注和討論。據報導,DeerBit Global交易所號稱可以透過加密貨幣進行交易,並聲稱可以為投資者帶來高額回報。然而,一些投資者聲稱他們無法從這個平台上提取他們的資金,並且發現... 閱讀全文
    瀏覽 2269 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:43:06
  • CoinFalcon交易所APP涉嫌詐騙?
    CoinFalcon交易所APP涉嫌詐騙?
    CoinFalcon是一家成立於2018年的加密貨幣交易所,提供了多種加密貨幣的交易對和交易功能,吸引了眾多用戶的關注和使用。然而,最近有些用戶表示CoinFalcon交易所APP涉嫌詐騙,讓人擔心自己的資產安全。 首先,一些用戶反映在使用CoinFalc... 閱讀全文
    瀏覽 1505 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-09-13 20:42:35
  • 聽懂掌聲成功學講師「聶梟」被抓了嗎
    聽懂掌聲成功學講師「聶梟」被抓了嗎
    最近,有關掌聲成功學講師「聶梟」被抓的消息在網絡上瘋傳,引起了廣泛關注。據報導,「聶梟」因涉嫌非法集資、詐騙等多項罪行被警方逮捕。 「聶梟」是一位在社交媒體上頗具影響力的成功學講師,他的言行舉止常常引起爭議。有人認為他的成功學理念能夠幫助人們改變命運,也有... 閱讀全文
    瀏覽 1344 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-08-22 01:13:05
  • 成功學講師「聶梟」最後判了幾年
    成功學講師「聶梟」最後判了幾年
    聶梟是中國成功學界的知名講師,以其獨特的風格和觀點深受大眾歡迎。然而,他在2018年因涉嫌違法犯罪被捕,最終在法庭上被判處了10年有期徒刑。 聶梟在被捕後,引起了社會的廣泛關注和討論。許多人對於這位曾經風光無限的成功學講師的墮落感到震驚和惋惜。他曾經在舞台... 閱讀全文
    瀏覽 673 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-08-22 01:11:49
  • 成功學講師「聶梟」被判多久了
    成功學講師「聶梟」被判多久了
    成功學講師聶梟因為涉嫌非法集資、詐騙等罪行,於2018年被中國法院判處有期徒刑15年。聶梟在成功學領域嶄露頭角,他的言論和教學吸引了大批追隨者,許多人將他視為成功學的權威人物。然而,隨著他的非法行為被揭露,他的形象也受到了極大的打擊。 聶梟之所以被判處長達... 閱讀全文
    瀏覽 1269 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-08-22 01:11:17
  • 成功學講師「聶梟」抓了嗎
    成功學講師「聶梟」抓了嗎
    成功學講師「聶梟」是一個備受矚目的人物,他以其獨特的教學方式和深入淺出的解說,深受學生和觀眾的喜愛。然而,最近關於「聶梟」的一些負面新聞卻引起了公眾的關注,有消息指出他涉嫌違法行為,引起了很多人的好奇和疑慮,不少人都在關心他是否被抓捕了。 根據最新的消息來... 閱讀全文
    瀏覽 1023 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-08-22 01:10:12
  • 成功學講師「聶梟」最後判了幾年
    成功學講師「聶梟」最後判了幾年
    成功學講師聶梟最後被判了十年有期徒刑。 聶梟是一位在成功學界備受推崇的知名講師,他的演講吸引了大量的聽眾,並且出版了多本暢銷書籍。然而,聶梟的成功背後卻有著不為人知的黑暗面。 在2019年,聶梟被指控在經營的成功學機構中進行詐騙活動,涉嫌非法集資、虛假宣傳... 閱讀全文
    瀏覽 1506 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-08-22 01:08:39
  • 社區憤怒地譴責Matrixport惡意操縱市場!吳忌寒澄清:該報告是分析師的獨立觀點
    社區憤怒地譴責Matrixport惡意操縱市場!吳忌寒澄清:該報告是分析師的獨立觀點
    Matrixport近日遭遇了一場市場風波,社區對其涉嫌操縱市場的行為憤怒譴責。這一事件引發了廣泛關注,讓人們對數字貨幣市場的公平性和透明度產生了質疑。Matrixport的創始人吳忌寒對此進行了澄清,稱所謂的操縱市場行為是分析師的獨立觀點。那麼,到底發生... 閱讀全文
    瀏覽 1803 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-04-24 15:50:49
  • Floki銷毀了4700萬美元的代幣,本月上漲了400以上。但孫宇晨涉嫌大量套現?
    Floki銷毀了4700萬美元的代幣,本月上漲了400以上。但孫宇晨涉嫌大量套現?
    Floki代幣近期掀起了一場數字貨幣市場的風暴。據報道,Floki團隊銷毀了價值4700萬美元的代幣,這一舉動引發了市場的熱議,更是讓這一代幣的價值在本月上漲了超過400。然而,就在Floki代幣的風頭正勁之際,孫宇晨涉嫌大量套現的傳聞卻讓人們對數字貨幣市... 閱讀全文
    瀏覽 457 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-04-24 15:26:23
  • 涉案資金200億元崩盤!貨幣圈最大的資金盤Plustoken涉嫌逃跑
    涉案資金200億元崩盤!貨幣圈最大的資金盤Plustoken涉嫌逃跑
    在數字貨幣領域,一場轟動性的事件正在悄然蔓延。據消息稱,擁有龐大涉案資金高達200億元的數字貨幣資金盤Plustoken正面臨着巨大的危機,其創始人涉嫌逃逸,引發了市場的巨大震蕩和投資者的恐慌。這一事件不僅令人震驚,更引發了對數字貨幣市場監管和風險防範的深... 閱讀全文
    瀏覽 1044 欄目: 投資 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-04-23 15:30:57
  • 三名男子因利潤超過15萬元的比特幣騙局被判刑!比特幣騙局的方式必須防範
    三名男子因利潤超過15萬元的比特幣騙局被判刑!比特幣騙局的方式必須防範
    Title 揭秘比特幣騙局:警惕利潤超15萬元的詐騙陷阱! adv_TW888 在數字貨幣交易日益熱門的時代,比特幣騙局已成為一種普遍存在的犯罪行為。最近,三名男子因涉嫌利潤超過15萬元的比特幣騙局被判刑,這再次引起了社會的關注。面對這種新型犯罪,我們必須... 閱讀全文
    瀏覽 301 欄目: 錢包 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-04-05 15:29:34
  • CQT幣(Covalent)涉嫌非法傳銷?
    CQT幣(Covalent)涉嫌非法傳銷?
    CQT幣Covalent是一種加密貨幣,近期有消息指出其涉嫌非法傳銷。非法傳銷是一種違法行為,通常是指以招攬人員加入並支付高額入會費用,並且要求他們再招攬其他人加入以賺取佣金。這種模式通常是建立在無實際價值的商品或服務上,只是透過招攬更多人來賺取錢財。 根... 閱讀全文
    瀏覽 2598 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 02:33:08
  • STEEM幣(斯蒂姆幣)涉嫌詐騙?
    STEEM幣(斯蒂姆幣)涉嫌詐騙?
    最近有人開始質疑STEEM幣(斯蒂姆幣)的真實性,認為它可能涉嫌詐騙。STEEM幣是一種基於區塊鏈技術的加密貨幣,其擁有者可以通過參與社區活動和創作內容來賺取獎勵。然而,一些人開始質疑這種獎勵系統是否存在作弊行為。 首先,有人指出STEEM幣的獎勵機制存在... 閱讀全文
    瀏覽 781 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 02:32:35
  • TRAC幣(Trace)涉嫌詐騙?
    TRAC幣(Trace)涉嫌詐騙?
    最近有關TRAC幣Trace涉嫌詐騙的消息引起了廣泛關注。這個虛擬貨幣在市場上引起了不小的爭議,許多投資者擔心他們的資金可能受到風險。這些擔憂來自於一些投資者聲稱他們投資的TRAC幣價值暴跌,而且無法提取或轉移他們的資金。 根據一些報導,TRAC幣的價值在... 閱讀全文
    瀏覽 1388 欄目: 交易所 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 02:04:15
  • SAFE幣(安網)涉嫌非法傳銷?
    SAFE幣(安網)涉嫌非法傳銷?
    最近,有消息指出一种名为SAFE幣安網的虚拟货币涉嫌非法传销。根据报道,SAFE幣的推广团队通过各种方式吸引投资者参与,并承诺高额回报。然而,该虚拟货币的实际价值和可靠性备受质疑,许多投资者最终遭受损失。 据了解,SAFE幣的推广团队通过社交媒体、网络论坛... 閱讀全文
    瀏覽 1001 欄目: 投資 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 00:54:32
  • LUNA幣(Terra)涉嫌詐騙?
    LUNA幣(Terra)涉嫌詐騙?
    最近有消息指出,LUNA幣(Terra)可能涉及詐騙活動。LUNA幣是一種加密貨幣,其價值一度飆升,吸引了許多投資者的關注。然而,最近有投資者發現他們無法提取他們在LUNA幣平台上的資金,這引起了公眾對LUNA幣可能涉及詐騙的擔憂。 有報導指出,LUNA幣... 閱讀全文
    瀏覽 2916 欄目: 投資 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 00:53:55
  • OP幣(Optimism)涉嫌非法傳銷?
    OP幣(Optimism)涉嫌非法傳銷?
    最近有消息指出,一種名為OP幣(Optimism)的虛擬貨幣涉嫌非法傳銷活動。據了解,OP幣是一種基於區塊鏈技術的加密貨幣,聲稱可以提供更快速、低成本的交易,吸引了不少投資者投入其中。 然而,一些投資者發現他們無法提現自己的投資,也無法獲得相應的回報。有人... 閱讀全文
    瀏覽 4634 欄目: 錢包 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 00:45:40
  • CHZ幣(Chiliz)涉嫌詐騙?
    CHZ幣(Chiliz)涉嫌詐騙?
    最近有傳聞指稱CHZ幣Chiliz涉嫌詐騙,這引起了一些投資者的擔憂和不安。Chiliz是一個基於區塊鏈技術的加密貨幣,旨在為體育粉絲提供一個平台,讓他們可以參與體育賽事的投票和決策。 然而,最近一些投資者聲稱他們在投資Chiliz時遇到了問題。一些人表示... 閱讀全文
    瀏覽 3031 欄目: 錢包 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 00:44:58
  • ADA幣(艾達幣)涉嫌非法傳銷?
    ADA幣(艾達幣)涉嫌非法傳銷?
    ADA幣(艾達幣)是一種加密貨幣,它是由卡爾達諾(Cardano)區塊鏈平台所支持的一種數字貨幣。ADA幣在過去幾年中一直受到廣泛關注,許多投資者對它抱有樂觀的態度。然而,最近有一些指控指出ADA幣可能涉嫌非法傳銷。 非法傳銷是一種騙局行為,通常會以高額回... 閱讀全文
    瀏覽 3774 欄目: 加密貨幣 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 00:36:16
  • USDT幣(泰達幣)涉嫌詐騙?
    USDT幣(泰達幣)涉嫌詐騙?
    USDT(泰達幣)是一種加密貨幣,它被設計成與美元一對一挂鉤的穩定幣,用於在加密貨幣市場中進行交易和轉移價值。然而,最近有一些指控指出USDT涉嫌詐騙,引起了人們對這個加密貨幣的擔憂。 首先,有人質疑USDT是否真的與美元一對一挂鉤。一些報導指出,USDT... 閱讀全文
    瀏覽 1063 欄目: 加密貨幣 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-03-16 00:35:32