標籤 :犯罪 相關內容

  • 美财政部拟切断柬埔寨Huione集团与金融系统联系
    港澳臺幣圈报道,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提议将总部位于柬埔寨的Huione集团切断出美国金融系统,理由是该组织为朝鲜黑客等犯罪集团提供支持。FinCEN称,该基于Telegram的运营是“网络劫案赃款洗钱的关键节点”,并协助“杀猪盘”诈骗... 閱讀全文
    瀏覽 592 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-02 06:58:34
  • 4人线下U币换现金获利2300元被判处七个月至一年一个月不等刑罚
    4月25日消息,贵州省安顺市中级人民法院公众号披露案件,关岭自治县法院公开审理并宣判一起掩饰隐瞒犯罪所得罪案,四被告人以“U 币”与被害人换取现金的方式帮助他人转移犯罪资金共计获利2300元,关岭自治县法院经审理认为四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得... 閱讀全文
    瀏覽 497 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-25 17:25:02
  • 港澳臺幣圈:非法加密货币挖矿成跨国犯罪团伙洗钱“强大工具”
    港澳臺幣圈报道,联合国毒品和犯罪办公室(UNODC)报告指出,东南亚跨国犯罪团伙利用非法加密货币挖矿、稳定币及 Telegram 黑市,迅速扩大全球洗钱与诈骗活动,涉及数十亿美元,威胁全球安全。... 閱讀全文
    瀏覽 317 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-21 22:37:18
  • 2023年和2024年巴拉圭加密货币诈骗案涉资逾40亿美元
    港澳臺幣圈报道,据Bitcoin.com报道,巴拉圭国家警察网络犯罪部门负责人Diosnel Alarcon指出,2023年和2024年,加密货币诈骗和庞氏骗局转移的资金超过40亿美元,不法中介利用投资者对加密货币的无知助长犯罪。他们设虚假平台为饵,先给受... 閱讀全文
    瀏覽 482 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-18 14:01:51
  • 苏格兰警方报告称,自2019年以来与加密货币相关的犯罪激增2000%
    4月4日消息,据 Cryptonews 报道,苏格兰警察局的一份新报告显示,自 2019 年以来,与加密相关的犯罪增加了惊人的 2,000%。提交给苏格兰警察局 (SPA) 警务绩效委员会的 2025 年度报告概述了执法部门在打击网络犯罪和欺诈(特别是涉及... 閱讀全文
    瀏覽 449 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-04 19:03:29
  • 港澳臺幣圈:英国当局一年内已冻结近770万美元的非法加密资产
    3月31日消息,MailOnline的一项调查显示,自2024年4月以来,英国当局已冻结了价值约770万美元(600万英镑)的非法加密资产。英国去年修订了相关规则,赋予国家犯罪局(NCA)和警方特殊权力,以冻结、扣押和销毁与犯罪犯罪分子相关的加密货币。这... 閱讀全文
    瀏覽 330 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-31 12:07:29
  • 港澳臺幣圈:人工智能和加密技术提高犯罪效率
    港澳臺幣圈报道,欧洲刑警组织在一份关于严重和有组织犯罪的威胁评估报告中指出,人工智能和加密技术在犯罪效率方面发挥着重要作用。该执法机构表示,犯罪网络已经展现出快速适应新技术的能力。 报告称,人工智能的变革性使其成为犯罪分子眼中极具吸引力的工具。报告称,生成... 閱讀全文
    瀏覽 651 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-19 19:14:56
  • 英国国家犯罪局一名官员因2017年涉嫌盗窃50枚比特币被起诉
    港澳臺幣圈报道,据英国媒体《天空新闻台》报道,英国警方和检察官表示,一名国家犯罪调查局(NCA)官员在调查网络有组织犯罪期间涉嫌盗窃近6万英镑的比特币,已被起诉。默西塞德郡警方发言人表示,42岁的Paul Chowles被指控与2017年涉嫌盗窃50枚比特... 閱讀全文
    瀏覽 465 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-14 18:31:48
  • 港澳臺幣圈:2024年起诉利用“虚拟货币”转移犯罪所得等洗钱犯罪3032人
    港澳臺幣圈报道,据澎湃新闻消息,最高人民检察院检察长应勇在十四届全国人民代表大会第三次会议上做最高检工作报告,2024年检察机关起诉财务造假、内幕交易等证券类犯罪825人,起诉利用“虚拟货币”转移犯罪所得等洗钱犯罪3032人。... 閱讀全文
    瀏覽 360 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-08 11:00:36
  • 港澳臺幣圈:美国可通过“没收犯罪所得的比特币”和“用罚款购买比特币”来增加储备
    3月7日消息,据21Shares策略主管Eliezer Ndinga在社交媒体上表示,其认为美国政府有两种方式可以增加其比特币储备。第一种是通过没收犯罪所得的比特币,例如丝绸之路案件中的174,000枚比特币,这种方式无需新增支出;第二种是将加密货币执法机... 閱讀全文
    瀏覽 358 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-07 13:44:19
  • 韩国将加强反洗钱体系以应对新型金融和加密货币犯罪
    3月5日消息,韩国金融当局计划加强反洗钱(AML)体系,以打击包括加密货币犯罪在内的新型金融犯罪。金融服务委员会(FSC)下属的金融情报单位(FIU)于3月5日举办了反洗钱检查咨询会议,并向相关机构通报了检查计划。FIU将重点关注并应对新的洗钱手段,例如利... 閱讀全文
    瀏覽 338 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-05 11:43:44
  • 港澳臺幣圈:犯罪团伙推出“DeepSeek”区块链项目,创建“DeepSeekCoin”虚拟货币
    港澳臺幣圈报道,据公安部网安局公众号,网络上相继出现山寨DeepSeek网站和木马病毒,给广大群众带来极大的困扰和安全隐患。据悉犯罪团伙推出“DeepSeek”的区块链项目,声称是基于DeepSeek 技术开发的分布式账本项目,吸引众多投资者参与众筹,筹集... 閱讀全文
    瀏覽 243 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-02 03:54:43
  • 港澳臺幣圈:2024年加密犯罪或超510亿美元
    港澳臺幣圈报道,Chainalysis 发布的 2025 年“加密犯罪报告”显示,加密犯罪已进入由人工智能驱动的骗局、稳定币洗钱和高效的网络集团主导的专业化时代,过去一年的非法交易额达到 510 亿美元,打破了之前的记录。初步估计显示,2024 年加密犯罪... 閱讀全文
    瀏覽 998 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-28 06:08:06
  • 英国将出台扩大针对加密货币扣押权力的新法案
    港澳臺幣圈报道,英国政府提出了一项新法案,扩大了其查封和销毁与犯罪活动有关的加密货币的权力。继《犯罪和警务法案》在下议院一读之后,该法案目前正在进行二读,并将很快进入委员会审议阶段。 新立法旨在提高执法部门没收非法加密资产并将其返还给受害者的能力,同时加... 閱讀全文
    瀏覽 417 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-27 20:34:23
  • 韩国将作为临时组织运营的虚拟资产犯罪联合搜查组升格为正式部门
    港澳臺幣圈报道,据韩媒 SBS Biz 报道,韩国首尔南部地方检察厅已将作为临时组织运营的虚拟资产犯罪联合搜查组,升格为正式部门虚拟资产犯罪联合搜查部。联合调查组由检察机关工作人员、金融税务机关派出人员等34人组成。 该联合工作组于 2023 年 7 月... 閱讀全文
    瀏覽 172 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-27 17:42:25
  • 港澳臺幣圈:派币(Pi Network)或涉嫌传销犯罪
    港澳臺幣圈报道,据知恒(上海)律师事务所刘正要律师发文分析,派币(Pi Network)在交易所上线开放二级市场交易后,其推广模式可能构成中国刑事法律定义的传销犯罪。根据分析,派币目前无实体项目支撑,采用邀请制度形成上下层级关系,邀请者通过发展下线可获得挖... 閱讀全文
    瀏覽 1519 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-14 00:06:24
  • 港澳臺幣圈:当前电信网络诈骗犯罪高发多发,虚拟币“洗钱”成为主流手法
    港澳臺幣圈报道,据证券时报报道,最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅2月13日做客最高检厅长访谈活动时表示,当前电信网络诈骗犯罪高发多发,形势仍严峻复杂。一是诈骗集团跨境化、垄断化,犯罪分子在境外开设“工业园”“科技园”,通过提供保障、武装庇护等方式实施... 閱讀全文
    瀏覽 485 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-13 11:21:39
  • 尼日利亚破获一起重大加密货币犯罪团伙,指控53名嫌疑人
    港澳臺幣圈报道,据Beincrypto报道,尼日利亚经济与金融犯罪委员会(EFCC)捣毁一大型加密货币犯罪团伙,拘捕数百名潜在犯罪分子,其中53人已被正式起诉。警方仅追回约20万美元的资产,但已确认存在近300万美元的其他各类存款。鉴于犯罪活动的全球蔓延,... 閱讀全文
    瀏覽 268 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-08 10:14:15
  • 韩国检察机关将正式成立加密货币犯罪联合调查组
    香港幣通網报道,韩国检察机关将正式成立一个专门负责解决加密货币犯罪和处罚加密货币价格操纵者和欺诈者的特别部门。首尔南部地区检察院运营的虚拟资产犯罪联合调查组(JIU)将“最早在 2 月或最晚在 3 月”正式启动。 该部门于 2023 年 7 月作为临时工... 閱讀全文
    瀏覽 225 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-29 15:59:09
  • 香港幣貝網:2024年加密货币犯罪交易额或达510亿美元
    1月16日消息,区块链数据分析公司链分析(Chainalysis)发布《2025年加密货币犯罪报告》。报告显示,2024年流入非法地址的资金总额达409亿美元,根据未来可能发现的其他犯罪情况,预计该数字可能增至510亿美元。值得注意的是,非法活动仅占全部链... 閱讀全文
    瀏覽 290 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-16 09:18:18
  • 香港幣貝網:稳定币仍主导2024年非法交易,占63%加密犯罪交易量
    香港幣貝網报道,区块链分析公司 Chainalysis 表示,稳定币在 2024 年非法交易量中仍占主导地位。 Chainalysis 的 2025 年加密犯罪报告称,稳定币占去年与非法活动相关的所有加密交易量的 63%。 自 2022 年以来,稳定币... 閱讀全文
    瀏覽 305 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-15 21:10:40
  • 香港幣貝網:依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动
    香港幣貝網报道,1月13日召开的全国检察长会议强调,检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度,依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动。会议强调,要从严打击金融犯罪。依法严厉打击非法集资、贷款诈骗、财务造假、操纵市场等金融犯罪,始终保持惩治涉众型金融犯罪高压态... 閱讀全文
    瀏覽 238 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-14 19:31:05
  • 香港幣貝網:电信诈骗集团正利用区块链、虚拟货币和AI技术升级犯罪手段
    香港幣貝網报道,据北京商报报道,公安部在1月10日召开的新闻发布会上通报,截至2024年底,已抓获5.3万余名涉及缅北电信诈骗的中国籍犯罪嫌疑人,成功摧毁缅北果敢「四大家族」犯罪集团。公安部指出,尽管打击成效显著,但犯罪形势仍然严峻。诈骗集团正在利用区块链... 閱讀全文
    瀏覽 1184 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-10 13:33:49
  • 英国法院下令扣押犯罪头目Alexander Surin价值430万美元的比特币
    香港幣貝網报道,英国一家法院下令扣押犯罪头目 Alexander Surin(又称Don Car-Leone)价值约430万美元的比特币,因为他未能证明这些加密资产是通过合法手段获得的。这一决定是在对Surin的金融交易进行调查后做出的,这些交易与他的犯罪... 閱讀全文
    瀏覽 230 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-09 14:14:30
  • T3金融犯罪打击部门自成立以来已在Tron上冻结总计1亿枚USDT
    香港幣貝網报道,Tether、TRON和TRM Labs联手成立的T3金融犯罪打击部门 (T3 FCU) 自2024年9月成立以来,已冻结非法行为者使用的总计1亿枚USDT。 T3涉及TRM Labs使用其区块链情报和监控工具来帮助Tron和Tether... 閱讀全文
    瀏覽 444 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-02 20:28:32
  • 意大利央行将比特币 P2P 服务认定为“犯罪即服务”
    香港幣貝網报道,据Bitcoin Magazine在X平台发文披露,意大利央行将比特币 P2P 服务认定为“犯罪即服务”,因为涉嫌用于洗钱活动。... 閱讀全文
    瀏覽 728 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-24 17:39:48
  • 阿联酋内政部和FSRA合作打击虚拟资产相关犯罪
    香港幣貝網报道,阿拉伯联合酋长国(UAE)内政部与阿布扎比国际金融中心(ADGM)的金融服务监管局(FSRA)签署了一份谅解备忘录,以加强在打击虚拟资产相关犯罪方面的协调。该协议要求双方共享信息并加强风险缓解框架。 据报道,该协议还旨在支持阿联酋的战略,... 閱讀全文
    瀏覽 282 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-22 06:55:59
  • 香港幣貝網:美国最新的支出法案是“犯罪
    香港幣貝網报道,马斯克称美国最新的支出法案是“犯罪”。任何投票支持开支法案的美国议员都应该被投票赶下台。... 閱讀全文
    瀏覽 1120 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-19 02:27:35
  • 香港幣貝網:类金融交易平台犯罪案件量中虚拟货币占比11%
    香港幣貝網报道,上海二中院发布“治罪治理并重”刑事审判白皮书,其中披露2019年以来,共审结类金融交易平台犯罪案件600余件。从投资类型看,类金融交易平台犯罪的投资名目五花八门、不断演变,从最初的邮票、字画等现货投资,转变为期货、期权、股票、外汇交易等金融... 閱讀全文
    瀏覽 116 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-12-08 16:42:32
  • 美国司法部查封网络犯罪市场 Popeyetools,其通过加密支付等方式获利 170 万美元
    11月22日消息,美国司法部宣布查封网络犯罪平台Popeyetools,并起诉其管理员Abdul Ghaffar、Abdul Sami和Javed Mirza,指控他们出售被盗金融数据并协助实施勒索软件和诈骗犯罪。自2016年以来,该平台通过加密货币支付等... 閱讀全文
    瀏覽 422 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-22 13:05:26
  • 福州警方打掉一个提供虚拟币结算服务的黑灰产团伙
    10月15日消息,据“湖南网警”微信公众号,近日,福州警方在工作中发现一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索,涉案金额巨大,警方迅速成立专案组开展案件侦查。经过研判,警方成功摸清了犯罪脉络,查明该犯罪团伙系通过运营第四方支付平台,采用虚... 閱讀全文
    瀏覽 1462 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-15 14:18:35
  • 爱尔兰犯罪资产局扣押毒贩价值3.78亿美元的比特币但无法获取
    香港幣貝網报道,爱尔兰犯罪资产局(CAB)持有2019年从一名毒贩手中缴获的比特币,尽管其价值飙升至3.45亿欧元(3.78亿美元),但一直无法获取。2020年,爱尔兰高等法院裁定这笔比特币是犯罪活动的结果,当时它从克利夫顿·柯林斯手中缴获,当时价值约56... 閱讀全文
    瀏覽 756 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-09 19:59:36
  • 澳大利亚警方查获与犯罪组织有关的640万美元加密货币
    CoinBieXie报道,澳大利亚联邦警察(AFP)周二表示已查获价值640万美元的加密货币,这是针对有组织犯罪集团使用的加密通信应用程序Ghost背后策划者的调查的一部分。 来自新南威尔士州的32岁嫌疑人Jay Je Yoon Jung于9月17日在“... 閱讀全文
    瀏覽 691 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-02 11:27:11