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  • 香港警方捣毁通过虚拟资产找换店洗黑钱集团,涉案金额高达1.18亿元
    港澳臺幣圈报道,香港警方开展代号夜剿行动捣毁一个活跃内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团,涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港银行户口涉案诈骗案中得益,并再被安排到银行提款,将现金带到虚拟资产找换店兑换加密货币清洗黑钱,行动中拘捕12名男女,涉及1.18亿元犯罪得益。... 閱讀全文
    瀏覽 183 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-18 03:21:18
  • 巴拉圭警方阻止了一起加密矿场盗窃案,三名中国籍嫌犯被遣返
    港澳臺幣圈报道,据 CryptoSlate 报道,巴拉圭警方近日在科罗内尔博加多镇一处加密货币矿场成功阻止一起盗窃案件。执法部门逮捕了 4 名来自中国籍的嫌疑人,其中 3 人因非法入境已被驱逐出境,另 1 人因重伤住院后被拘留。 检察官 Irene Ro... 閱讀全文
    瀏覽 128 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-17 15:01:03
  • 暴力绑架事件发生后,法国政府承诺为加密货币企业家提供额外安全保障
    港澳臺幣圈报道,法国一批加密货币企业家及其家属将在经历两起成功绑架事件和一起未遂绑架事件后获得加强安保措施。 法国内政部表示,这些措施包括优先接入警方紧急热线、警方上门访问以及提供安全培训,帮助当事人了解最佳防护做法。执法人员还将接受“反加密资产洗钱培训... 閱讀全文
    瀏覽 255 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-17 00:14:46
  • 港澳臺幣圈:过去一周接获约100宗投资骗案,某84岁老人被诱骗投资虚拟货币损失近1000万元
    港澳臺幣圈报道,据香港文汇报消息,香港警方过去一周共接获近100宗投资骗案,总损失超过9000万元,其中某84岁男子通过微信认识一名自称是数据公司的CEO(行政总裁),被诱骗投资虚拟货币并分14次转账近1000万元到骗徒户口。 香港警方提醒,在投资虚拟资... 閱讀全文
    瀏覽 265 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-26 17:11:32
  • 西班牙警方捣毁一起利用AI诈骗2150万美元的加密货币投资骗局
    港澳臺幣圈报道,据Decrypt报道,西班牙警方逮捕了6名嫌疑人,成功捣毁一个运营长达两年的加密货币投资诈骗团伙。该团伙利用人工智能技术制作虚假名人视频,共诈骗208名受害者,涉案金额超过2150万美元。 该案件调查始于两年前,一名来自格拉纳达市的受害者... 閱讀全文
    瀏覽 318 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-12 08:32:43
  • 英国伦敦警方与律所合作推出加密资产追回计划,主要针对无法进行刑事起诉的案件
    港澳臺幣圈报道,伦敦警方与法律公司 Gowling WLG 建立合作伙伴关系,启动民事资产追回计划。该计划主要针对无法进行刑事起诉的案件,为加密货币欺诈等受害者提供追回资产的机会。 此前,英国警方在一个试点项目中成功为一名 80 岁老人追回了价值 52 ... 閱讀全文
    瀏覽 839 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-05 23:47:54
  • 港澳臺幣圈:被警方带走 37 天后已获释
    3月27日消息,据 Yescoin 联合创始人张弛本人披露,其在被警方带走 37 天后已获释,目前进入取保候审状态,团队涉案 4 人均已被不批准逮捕而释放。张弛称,其在看守所期间坚信自己与团队无罪,并表示感谢司法机关的公正司法。他在获释后正在加快了解事件全... 閱讀全文
    瀏覽 716 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-27 16:31:35
  • 加密货币 KOL BitBoy 因扰乱秩序被警方逮捕
    港澳臺幣圈报道,知名加密货币 KOL Ben Armstrong(BitBoy)今日在Popeyes餐厅与员工发生冲突后被警方逮捕。现场视频显示其情绪激动并与工作人员对峙,具体冲突原因尚待警方披露。作为拥有百万粉丝的KOL,该事件已引发加密社区广泛讨论。... 閱讀全文
    瀏覽 324 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-26 09:46:22
  • 英国国家犯罪局一名官员因2017年涉嫌盗窃50枚比特币被起诉
    港澳臺幣圈报道,据英国媒体《天空新闻台》报道,英国警方和检察官表示,一名国家犯罪调查局(NCA)官员在调查网络有组织犯罪期间涉嫌盗窃近6万英镑的比特币,已被起诉。默西塞德郡警方发言人表示,42岁的Paul Chowles被指控与2017年涉嫌盗窃50枚比特... 閱讀全文
    瀏覽 465 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-14 18:31:48
  • Yescoin创始人张驰因合伙人纠纷被警方带走,案件已升级为刑事案件
    3月7日消息,TON生态项目Yescoin官方公告,Yescoin 创始人、浙江大学校友张驰(Zoroo)因与合伙人王某鑫(老王)发生经营纠纷,被上海警方从杭州带走,案件已从民事纠纷升级为刑事案件。Yescoin 团队表示,尽管此事件对团队造成冲击,但产品... 閱讀全文
    瀏覽 987 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-07 20:55:39
  • 英国警方逮捕两名涉及六位数加密货币诈骗案嫌疑人
    港澳臺幣圈报道,据Decrypt报道,英国警方已逮捕并起诉两名男子,他们涉嫌对一名75岁的阿伯丁郡退休人士实施加密货币诈骗,造成受害人损失六位数金额。 据悉,该案件于2024年7月被举报。苏格兰警方东北部分局与西米德兰兹警方和南约克郡警方合作,分别在考文... 閱讀全文
    瀏覽 670 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-20 10:32:48
  • 澳大利亚警方破获加密货币ATM盗窃案,缴获多台比特币ATM机
    港澳臺幣圈报道,澳大利亚警方近日破获一起针对加密货币ATM机和收藏卡牌商店的盗窃案。警方逮捕了4名嫌疑人,缴获了6台加密货币ATM机、价值约5万美元的收藏卡牌、枪支、100把汽车钥匙等赃物。 根据Coin ATM Radar数据显示,澳大利亚目前运营着1... 閱讀全文
    瀏覽 324 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-18 15:04:45
  • 泰国警方查获涉诈 200-500 万美元 USDT,两名中国籍人员被捕
    港澳臺幣圈报道,据 Bitcoin.com News 报道,泰国警方与中国警方联合行动,在一处豪宅中逮捕了两名涉嫌诈骗的中国籍嫌疑人叶万友和李维杰。行动中查获了价值 200-500 万美元的 USDT 稳定币,以及超过 11.4 万美元的其他资产。... 閱讀全文
    瀏覽 1654 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-11 18:56:13
  • 泰国警方联合中国执法部门冻结250万美元加密资产
    港澳臺幣圈报道,泰国警方联合中国执法部门查获两名中国诈骗头目,并于2月7日冻结价值250万美元(约8400万泰铢)的USDT加密资产。 • 嫌疑人:叶万有(29岁)和李伟杰(30岁) • 逮捕行动:2月5日,泰国 Huamark警局与网络犯罪特遣队(P... 閱讀全文
    瀏覽 802 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-11 12:11:16
  • PORK与PNDC创始人曾登上波多黎各十大通缉犯名单
    港澳臺幣圈报道,据Protos报道,PORK和PNDC创始人Jeremy Cahen(X账号为@Pauly0x)因涉嫌袭击被波多黎各圣胡安市警方列入当地十大通缉犯名单。然而,截至周四晚间,警方已将其从名单中移除,可能意味着其已被逮捕、指控被撤销或跌出前十。... 閱讀全文
    瀏覽 1277 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-08 10:29:30
  • 韩国警方逮捕90人,涉嫌用加密货币贩毒
    港澳臺幣圈报道,韩国警方近日逮捕了90名越南籍嫌疑人,涉嫌利用加密货币在全国多个酒吧和俱乐部贩卖毒品。警方称,这些嫌疑人通过伪装成咖啡和维生素包裹的方式,将毒品走私入境,并在多个城市的越南经营酒吧和俱乐部进行分销。 警方初步估计,团伙共走私毒品价值达10... 閱讀全文
    瀏覽 987 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-06 10:40:01
  • 火车上一男子交易虚拟货币引旅客举报,警方查获56万涉诈现金
    1月23日消息,据潇湘晨报报道,长沙铁路警方近日通报,在G813次列车上,乘警接到旅客举报后,当场查获一名涉嫌利用虚拟货币洗钱的男子。嫌疑人曾某携带的行李中发现56万余元现金,其中部分现金与甘肃警方侦办的一起电信诈骗案件的赃款吻合。 据调查,曾某受指使以... 閱讀全文
    瀏覽 1074 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-23 18:53:31
  • 韩国 40 岁女性盗窃他人手机,转走 7 亿韩元虚拟货币被捕
    香港幣貝網报道,一名40多岁的女性因偷窃他人手机并盗取价值约 7 亿韩元的虚拟货币被警方逮捕。 犯罪嫌疑人偷走了他在济州市公开社交网络(SNS)聊天室认识的男子的手机,然后利用事先获得的个人信息将虚拟货币转入其账户。警方通过受害者举报展开调查,并在庆尚北... 閱讀全文
    瀏覽 1056 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-16 11:59:33
  • 韩国警方进入总统官邸内部
    香港幣貝網报道,韩国警方进入总统官邸内部,警方及公调处人员越过总统官邸内的第一道拦阻线。总统官邸布置的铁丝网正在被拆除。韩国警方及高级公职人员犯罪调查处(公调处)1月15日凌晨派出千余人前往位于首尔市龙山区的总统官邸,第二次执行尹锡悦逮捕令。尹锡悦律师团及... 閱讀全文
    瀏覽 765 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-15 06:49:08
  • 韩国警方预计将于周三再次尝试执行针对尹锡悦的逮捕令
    香港幣貝網报道,据韩联社,韩国警方预计将于周三再次尝试执行针对尹锡悦的逮捕令。... 閱讀全文
    瀏覽 1125 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-14 23:20:03
  • 芬兰警方查获Hex创始人Richard Schueler价值268万美元的奢侈手表
    香港幣貝網报道,据芬兰媒体 Yle 报道,芬兰警方从 Hex 创始人 Richard Schueler 的一处住宅中缴获了价值约 268 万美元的奢侈手表,Schueler 因逃税和袭击罪在芬兰被通缉。这些手表中有相当一部分在芬兰购买,还有一些是在美国购买... 閱讀全文
    瀏覽 1087 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-08 09:57:06
  • 香港警方捣破以deepfake技术诱骗他人投资虚拟货币诈骗集团,涉案约3400万元
    香港幣貝網报道,据凤凰网报道,中国香港警方近日捣破以 deepfake(深度伪造)技术透过社交平台诱骗他人投资虚拟货币诈骗集团,涉案约 3400 万元。 香港警方商罪科根据情报于上周,于九龙湾两座工厦拘捕 31 人,介乎 20 至 34 岁,部分报称学生... 閱讀全文
    瀏覽 1120 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-07 09:27:40
  • 拉斯维加斯特朗普酒店外一辆Cybertruck发生爆炸,目前原因未知
    香港幣貝網报道,美国拉斯维加斯警方表示,他们正在调查拉斯维加斯特朗普酒店大楼入口处的一辆特斯拉Cybertruck爆炸起火事件。警方已通知公众避开该区域。据一名官员称,司机将车停在酒店的代客泊车区,然后车辆发生爆炸。司机显然已经死亡,到目前为止,他是此次事... 閱讀全文
    瀏覽 492 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-01-02 04:22:24
  • 印度警方逮捕WazirX黑客事件主要嫌疑人
    11 月 14 日消息,印度警方已逮捕了西孟加拉邦居民 SK Masud Alam,因其涉嫌参与 WazirX 黑客事件。今年早些时候,该黑客事件导致超过 2.3 亿美元的加密货币损失,客户无法提取资金。 Alam 被指控以 Souvik Mondal ... 閱讀全文
    瀏覽 120 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-14 14:04:50
  • 韩国警方破获该国最大加密诈骗案,62万订阅用户的YouTuber为主犯
    11月13日消息,据韩联社报道,韩国警方破获一起重大诈骗案,主要嫌疑人是一名拥有62万订阅者的YouTuber,他以虚假宣传高额收益的方式诱骗1.5万余名投资者参与加密货币交易,涉案金额高达2.13亿美元。目前警方已逮捕12名嫌疑人,并申请没收22枚比特币... 閱讀全文
    瀏覽 435 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-13 13:07:02
  • 香港幣貝網:虚拟货币跨境调拨涉案金额达 380 亿元
    香港幣貝網报道,四川乐山警方成功破获一特大跨区域地下钱庄犯罪网络,涉及全国 13 个省份,涉案金额高达 380 亿元。警方查明,该团伙通过控制 24 家空壳公司,在无真实经营的情况下提供“公转私”服务,并利用虚拟货币交易实施跨境资金调拨,操作信息复杂,约 ... 閱讀全文
    瀏覽 313 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-07 21:40:08
  • 中国警方捣毁利用虚拟币洗钱团伙,涉案超8亿元
    香港幣貝網报道,据光明网报道,今年7月,北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现,犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元,致使民营企业遭受严重损失。通过对可疑交易分析,警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户,并经工作查明,他们在三年多的时间内... 閱讀全文
    瀏覽 154 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-07 10:15:05
  • 香港警方破获涉及加密货币的 4600 万美元爱情诈骗案
    香港幣貝網报道,香港当局破获了一起涉及加密货币的 3.6 亿港元(4630 万美元)诈骗案,并逮捕了 27 名嫌疑人。当地新闻媒体HK01周二报道称,香港警方本月初启动了一项代号为“密语”的特别行动,逮捕了27名嫌疑人,他们涉嫌在大约一年的时间里策划了网络... 閱讀全文
    瀏覽 1300 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-16 18:10:31
  • 印度警方破获一起涉USDT的太阳能项目诈骗案
    香港幣貝網报道,印度警方近日破获一起冒充政府太阳能项目进行诈骗的案件,在币安的协助下查获了价值 10 万美元的 USDT。该诈骗团伙声称获得了扩大国家太阳能网络的权利,以帮助印度实现可再生能源目标为名,诱骗个人投资者。他们通过社交媒体推广名为“M/s Go... 閱讀全文
    瀏覽 859 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-15 21:36:46
  • 福州警方打掉一个提供虚拟币结算服务的黑灰产团伙
    10月15日消息,据“湖南网警”微信公众号,近日,福州警方在工作中发现一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索,涉案金额巨大,警方迅速成立专案组开展案件侦查。经过研判,警方成功摸清了犯罪脉络,查明该犯罪团伙系通过运营第四方支付平台,采用虚... 閱讀全文
    瀏覽 1462 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-15 14:18:35
  • Telegram创始人发文披露法国被捕细节,称经历警方长达数小时的例行询问
    香港幣貝網报道,Telegram创始人Pavel Durov在其个人频道发文披露在法国被捕细节,他声称2024年8月27日仍在巴黎警察局并在那里待了三天,没有设备或互联网接入,感觉就像是一次极端的数字排毒,同时还接受警方长达数小时的例行询问。 Pavel... 閱讀全文
    瀏覽 392 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-07 00:01:37
  • Plustoken的重要交易員已被遣返回國,警方正在進行全面調查
    Plustoken的重要交易員已被遣返回國,警方正在進行全面調查
    Plustoken的重要交易員被遣返回國,警方展開全面調查。這一消息猶如一顆重磅炸彈在數字貨幣市場上爆炸,引發了巨大的震蕩和關注。在這個充滿未知和懸念的時刻,讓我們深入探討這場數字貨幣交易風暴的來龍去脈,揭示背後的故事和影響。 adv_TW888 數字貨幣... 閱讀全文
    瀏覽 2245 欄目: 加密貨幣 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-04-23 15:26:40
  • 四川比特幣挖掘廠50多台比特幣礦機被盜!警方多次逮捕嫌疑人
    四川比特幣挖掘廠50多台比特幣礦機被盜!警方多次逮捕嫌疑人
    在四川一家比特幣挖掘廠,一場驚心動魄的盜竊案震驚了整個行業。據報道,50多台比特幣礦機在一夜之間被盜,引發了警方多次的緊急行動和嫌疑人的逮捕。這起案件不僅損失慘重,更在業內引起了廣泛關注和討論。讓我們深入探討這起事件的始末,揭開其中的種種謎團。 adv_T... 閱讀全文
    瀏覽 707 欄目: 投資 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-04-17 15:38:02