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  • 尼加拉瓜男子因2900万美元国际诈骗案被引渡至美国
    6月18日消息,据官方通告,尼加拉瓜公民Ernesto Ortega Padgett已从西班牙引渡至美国迈阿密,面临27项联邦指控,包括电信欺诈、敲诈勒索和洗钱等罪名。据美国司法部消息,Ortega自2020年起实施的犯罪计划导致美国各地受害者损失超过29... 閱讀全文
    瀏覽 400 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-06-18 09:04:06
  • 港澳臺幣圈:WhiteRock 或与 Zkasino 3300 万美元诈骗案团队有关
    港澳臺幣圈报道,据链上分析师 ZachXBT 披露,疑似至少有一名来自 3000 万美元 Zkasino 诈骗案的团队成员参与了 WhiteRock Finance 项目。他指出,WhiteRock 团队匿名、曾伪造合作方、资金流动混杂,且营销钱包与 Zk... 閱讀全文
    瀏覽 289 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-06-16 22:52:35
  • 澳大利亚宣布对加密货币ATM实施新规
    港澳臺幣圈报道,澳大利亚金融情报机构AUSTRAC宣布对加密货币ATM实施新规:每笔现金交易限额5000澳元,并要求运营商加强反洗钱监控、张贴诈骗警示及执行更严格的客户审查。该举措旨在应对日益猖獗的诈骗行为。 警方称,2024年至2025年间,相关诈骗案... 閱讀全文
    瀏覽 135 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-06-03 10:46:36
  • 韩国一起涉案超2亿美元的加密诈骗案主谋逃亡海外两年后被捕
    5月30日消息,据Newsis,韩国警方通报,一名涉嫌虚拟资产投资诈骗案的关键嫌疑人、案件总管A某在海外潜逃近两年后,于近日被抓获并移送检方。警方指控其在2021年至2023年间参与一诈骗组织,以“高收益”为诱饵向原咨询公司客户推销28种无价值虚拟币,涉案... 閱讀全文
    瀏覽 291 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-30 10:41:15
  • 港澳臺幣圈:FDT 和 ARIA “诈骗案”涉及的 5 亿美元资金已流向迪拜多家银行
    港澳臺幣圈报道,孙宇晨发文称,First Digital Trust (FDT) 和 ARIA 涉嫌超过 5 亿美元诈骗案的涉案资金已通过香港的 FDT 和 Legacy Trust 流入迪拜多家银行,包括 Mashreq Bank、阿布扎比伊斯兰银行(A... 閱讀全文
    瀏覽 496 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-05-03 17:58:49
  • 2023年和2024年巴拉圭加密货币诈骗案涉资逾40亿美元
    港澳臺幣圈报道,据Bitcoin.com报道,巴拉圭国家警察网络犯罪部门负责人Diosnel Alarcon指出,2023年和2024年,加密货币诈骗和庞氏骗局转移的资金超过40亿美元,不法中介利用投资者对加密货币的无知助长犯罪。他们设虚假平台为饵,先给受... 閱讀全文
    瀏覽 482 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-18 14:01:51
  • 港澳臺幣圈:如事件属实,执法机关肯定会采取行动
    港澳臺幣圈报道,香港议员吴杰庄就媒体报道“疑似五亿美元诈骗案”发表看法声明,吴杰庄表示:“有Web3公司怀疑在港再被本地信托公司涉嫌跨国诈骗5亿美元案,事件引起国际及社会关注。不少媒体及金融科技业员向我查询看法和情况,我有几点以下回应: 1.事件已引起广... 閱讀全文
    瀏覽 162 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-03 15:10:29
  • 港澳臺幣圈:有信托机构涉5亿美元诈骗案,但可能对香港制度认识存误解
    港澳臺幣圈报道,有信托机构涉5亿美元诈骗案,加密货币富豪孙宇晨认为是香港制度上的问题。立法会Web3及虚拟资产发展事宜小组委员会主席吴杰庄表示,香港正积极吸引外资包括内地资金,但事实上很多外来的朋友对香港制度的认识是非常浅薄,甚至是很多误解,认为这是要正视... 閱讀全文
    瀏覽 271 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-04-03 09:26:50
  • 港澳臺幣圈:公众应警惕加密货币诈骗,严重罪行者不排除动用鞭刑
    港澳臺幣圈报道,新加坡内政部政务部长孙雪玲星期二在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时,重申各政府机构打击诈骗案的决心,会进一步强化现有反诈措施、法规和教育。她特别提及加密货币骗案,去年涉及诈骗的总损失金额中,加密货币骗案占了四分之一。她指骗徒近来察觉银行严... 閱讀全文
    瀏覽 848 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-06 02:05:04
  • 印度突袭Gainbitcoin诈骗案中的60多个地点,缴获价值275万美元的加密货币
    港澳臺幣圈报道,据 News.bitcoin 报道,印度中央调查局 (CBI) 本周宣布,在针对 Gainbitcoin 诈骗案的全国性突袭行动中,其已缴获价值 2.394 亿印度卢比(约合 275 万美元)的加密货币及其他关键证据。 该机构于 2025... 閱讀全文
    瀏覽 315 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-03-01 14:09:32
  • 广东一公司涉嫌发行“AA 链"虚拟货币进行诈骗,主犯获刑 11 年
    2月25日消息,据广州日报报道,广东法院近日审结一起虚拟货币诈骗案。被告人解某某通过创立 A 公司发行名为"AA 链"的虚拟货币,向投资者承诺该币种将在交易所上市并获得高额回报。 案件显示,2018 年 5 月,解某某在广东成立 A 公司并担任法定代表人... 閱讀全文
    瀏覽 10338 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-25 22:07:26
  • 港澳臺幣圈:检方对一起加密投资诈骗案提起民事没收诉讼,追回加密资产
    港澳臺幣圈报道,据美国司法部官网,美国检方对一起加密投资诈骗案提起民事没收诉讼,追回 7.24 BTC、14,120 USDT、105.75 ETH 等加密资产。调查显示,一名马萨诸塞州居民被引诱加入虚假投资群,被骗向可疑交易平台转账资金。执法部门发现,全... 閱讀全文
    瀏覽 285 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-20 06:50:58
  • 韩国警方破获该国最大加密诈骗案,62万订阅用户的YouTuber为主犯
    11月13日消息,据韩联社报道,韩国警方破获一起重大诈骗案,主要嫌疑人是一名拥有62万订阅者的YouTuber,他以虚假宣传高额收益的方式诱骗1.5万余名投资者参与加密货币交易,涉案金额高达2.13亿美元。目前警方已逮捕12名嫌疑人,并申请没收22枚比特币... 閱讀全文
    瀏覽 435 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-13 13:07:02
  • 荷兰法院要求币安披露与 20 万美元约会诈骗案相关的账户信息
    香港幣貝網报道,据《荷兰时报》消息,海牙一家法院已命令币安公布与一桩20万美元(18.6万欧元)约会诈骗案有关的账户持有人的姓名和地址。法院要求币安在14天内提供所要求的详细信息,并冻结该账户至少四周,让她有时间考虑对账户持有人采取法律行动。... 閱讀全文
    瀏覽 518 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-11-10 20:36:53
  • 安徽警方成功破获一起涉虚拟货币民族资产解冻类诈骗案,涉案资金2556万元
    香港幣貝網报道,据公安部刑侦局公众号,公安部10月25日在京召开专题新闻发布会,通报公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效情况。安徽省合肥市公安局副局长刘永平介绍,近日安徽合肥公安机关成功破获一起民族资产解冻类诈骗案,涉案... 閱讀全文
    瀏覽 764 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-27 11:05:15
  • 香港警方破获涉及加密货币的 4600 万美元爱情诈骗案
    香港幣貝網报道,香港当局破获了一起涉及加密货币的 3.6 亿港元(4630 万美元)诈骗案,并逮捕了 27 名嫌疑人。当地新闻媒体HK01周二报道称,香港警方本月初启动了一项代号为“密语”的特别行动,逮捕了27名嫌疑人,他们涉嫌在大约一年的时间里策划了网络... 閱讀全文
    瀏覽 1300 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-16 18:10:31
  • 印度警方破获一起涉USDT的太阳能项目诈骗案
    香港幣貝網报道,印度警方近日破获一起冒充政府太阳能项目进行诈骗的案件,在币安的协助下查获了价值 10 万美元的 USDT。该诈骗团伙声称获得了扩大国家太阳能网络的权利,以帮助印度实现可再生能源目标为名,诱骗个人投资者。他们通过社交媒体推广名为“M/s Go... 閱讀全文
    瀏覽 859 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-15 21:36:46
  • 德籍嫌犯Horst Jicha在1.5亿美元加密诈骗案中逃脱保释
    香港幣貝網报道,德籍嫌犯Horst Jicha在纽约因涉嫌操控价值1.5亿美元的加密货币诈骗案而被指控,现已成为逃犯。他在家中监禁期间,以500万美元的保释金获得释放,但被怀疑于10月3日篡改了电子脚环。检方指出,Jicha在USI Tech的多层营销计划... 閱讀全文
    瀏覽 960 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-12 00:13:54
  • 印度执法局破获一起与在线游戏应用Fiewin有关的加密货币诈骗案
    CoinBieXie报道,印度执法局揭露了一起与在线游戏应用 Fiewin 有关的 4800 万美元巨额诈骗案,该诈骗案与中国公民有关。经过深入调查,与这些个人相关的账户中约有 300 万美元被冻结。该骗局以快速赚钱的计划引诱用户,但阻止资金提现。调查还涉... 閱讀全文
    瀏覽 566 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-03 10:37:38