標籤 :钱庄 相關內容

  • 吉林延边经侦破获利用虚拟货币转移资金的地下钱庄案,涉案金额超10亿元
    港澳臺幣圈报道,据央广网消息,近期,吉林省延边朝鲜族自治州经侦破获一起涉案金额超过10亿元,涉及全国10个省份的地下钱庄案件犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人20余名。同时,该案的成功侦破也揭开了利用虚拟货币提供资金转移通道的犯罪黑幕。该案件具有家族式作案的特点,即... 閱讀全文
    瀏覽 352 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2025-02-12 20:41:16
  • 厦门警方翔安分局捣毁涉及虚拟货币套现的地下钱庄团伙
    香港幣貝網报道,据业翔民安公众号,厦门警方翔安分局联合相关警种,捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙,该团伙流窜全国多地,通过聊天软件发广告寻找“洗钱”需求团伙,用虚拟货币套现、对敲等形式为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务,涉案金额巨大。目前,9... 閱讀全文
    瀏覽 1064 欄目: 衍生品 點贊:0 點踩:0 回答:0 發布:2024-10-08 16:35:02