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PlusToken每次異動，加密市場便迎驚濤駭浪？2019年6月，PlusToken，加密貨幣行業裏那隻「蝴蝶」扇動了翅膀。相比於灼灼烈日，去年夏天PlusToken投資者內心更加焦急如火。2019年6月27日晚，不少PlusToken投資人忽然發現錢包已經無法提現，緊接着有消息傳出瓦努阿圖警察部隊逮捕了因進行非法互聯網詐騙的六名中國籍人士，並準備將其遣送回中國，而這六個人就是PlusToken創始團隊成員：陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園。

我們先來簡單回顧下這個曾自稱是「全球第一款區塊鏈生態」的加密項目，PlusToken一直聲稱要構建「一條龍」區塊鏈生態系統，其中包含了多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈等一系列功能和服務。

但實際上，PlusToken採用的仍是龐氏騙局套路，通過承諾高息和拉人頭返現吸納用户資金，但PlusToken正在「可怕」之處在於其所謂「多幣種跨鏈錢包」，因為其中涉及到多種數字貨幣，包括比特幣、以太坊、萊特幣、瑞波幣、EOS等。

雖然到目前為止PlusToken尚未明確具體涉案金額數字，但據稱已經超過200億人民幣。根據北京鏈安分析數據顯示，該龐氏騙局一共吸納了高達20萬BTC和約132萬ETH。

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2019年7月10日，Plustoken資金盤涉案人員已被瓦努阿圖警方遣返回國並移交給鹽城警方。

2019年7月11日，用户已經無法連接PlusToken APP。

2019年8月17日，鹽城經濟技術開發區人民檢察院官網發佈信息，已依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園批准逮捕。

隨着這場騙局幕後黑手紛紛落網，人們開始越來越擔心存放在PlusToken錢包裏的巨額加密貨幣，因為一旦這些資金通過交易所被「洗白」並流入到加密貨幣市場，勢必會對價格造成衝擊，甚至可能引發拋售恐慌。

碳鏈價值整理了與PlusToken事件相關時間節點的比特幣價格走勢(數據來源CoinMarketCap)，或許我們能夠從中發現一些關聯：

2019年7月10-12日：就在PlusToken涉案人員確認被捕遣返回國之後，比特幣價格從13102.69美元高點迅速下跌至11231.61美元，跌幅高達14.28%。(如下圖所示)

2019年8月11-15日：自2019年8月12日至15日期間， PlusToken 兩個主要 BTC
錢包地址出現異動，共2.85萬BTC被轉移，其中「33FKcwFh」開頭的一個主要錢包地址將22922
BTC轉移至四個新地址中，數額分別為4922BTC、5000 NTC、6000
NTC、以及7000BTC。這段時間內，比特幣價格從11503.71美元高位下跌到10051.70美元，跌幅高達12.62%。(如下圖所示)

2019年8月26-28日：就在PlusToken部分跑路關鍵地址發生大額異動後，相關地址在8月26日-28日兩天被頻繁切分為 0.1-10BTC
不等的大量小額地址，進一步被匯聚轉出，而且已經有部分通過場外
OTC平台賣出的比特幣洗白後再次流入等交易所。這段時間內，比特幣價格從11510.27美元高位下跌到10088.19美元，跌幅高達12.35%。(如下圖所示)

2019年9月10-11日：2019年9月9日晚22:00.疑似PlusToken相關地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再度開始轉賬，連續轉出三筆4000
BTC左右大額比特幣到獨立地址，累積12646
BTC。2019年9月10日11點後，這些大額比特幣再度開始拆分轉賬，並拆分出個位數BTC。這段時間內，比特幣價格從10.387.86美元高位下跌到10.027.16美元，跌幅為3.47%(如下圖所示)，尤其是在在9月11日市場發現本次事件之後，曾在短時間內暴跌約225美元。

2019年9月16-17日：疑似PlusToken相關地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再度轉賬，基本「清空」，同時另一相關地址採用相似策略啓動拆分。9月16日晚上23:08.在同一塊上連續轉出四筆3000~3800枚BTC的大額轉賬，每筆轉賬都拆分到300個左右的新地址。這段時間內，比特幣價格從10.382.94美元高位下跌到10.191.09美元，跌幅為1.85%。(如下圖所示)

2019年12月17日：比特幣在當日凌晨出現短時暴跌，交易價格一度來到6833.81美元。有市場分析師認為，此次暴跌可能與Chainalysis發佈PlusToken龐氏騙局報告有關，該報告稱依然有2萬比特幣(價值約合1.37億美元)和79萬以太坊(價值約合1.02億美元)可能被PlusToken欺詐者控制，而且已經有價值1.85億美元的比特幣被清算，引發市場擔憂。

2020年2月10-11日：2月11日17點14分，PlusToken洗錢相關地址發生了若干次連續轉賬，涉及12423枚比特幣。而在2月10-11日這段時間內，比特幣價格再次出現暴跌，從10156.91美元高位下跌到9784.56美元，跌幅為3.67%。(如下圖所示)

2020年3月4-5日：2020年3月5日上午09點27分，PlusToken跑路資金15pyB7和1Gc91z開頭地址上的資金髮生異動，分兩筆轉移了共計13112個BTC至至15Z1sT和1CkuKa開頭的新地址中。這段時間內比特幣價格震蕩較為頻繁，從8.842.78美元高點跌至8.714.25美元，跌幅約為1.45%。(如下圖所示)

數字不會説謊，總體而言，每次Plustoken比特幣地址出現一點風吹草動，市場的確或多或少出現震蕩，這隻「蝴蝶」的威力也可見一斑。

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對於本次比特幣暴跌，有人認為並非都是PlusToken的錯，而是市場流動性出現一些問題。尤其是美國一些投資者此前在傳統市場上收購了太多交易所交易基金，當市場遇冷導致無法及時清算交易所交易基金，這些投資者就必須拋售其他資產來緩解流動性，其中就包括比特幣。

事實上，市場波動加劇之後勢必會伴隨出現市場恐慌，導致很多散户投資人開始跟風拋售資產，而在當前市場環境下，他們多半會選擇賣出比特幣。從這個角度來看，除了PlusToken的潛在因素之外，比特幣下挫多少與此前幾周的其他資產拋售有些聯繫，畢竟目前比特幣的市場深度還遠遠不及傳統市場(碳鏈價值了解到，就在本文撰寫之前，美聯儲為刺激經濟已增發1680億美元，這一數字就已經超過當前比特幣總市值)，因此其下跌幅度超出預期也就不足為奇了。

另一方面，我們也不能忽視PlusToken所帶來的賣方壓力，因為欺詐者們很可能喜歡「趁亂」將贓款變現並轉移資金，而隨着賣方壓力增大，同樣難以逃脱市場下挫風險。

無論如何，PlusToken這隻「蝴蝶」的翅膀已經扇動，它所帶來的結果目前仍是一個未知數——我們唯一的希望，或許就是讓這隻「蝴蝶」不要變成「蝙蝠」吧。