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隨着比特幣(BTC)和以太坊(ETH)價格在2月11日回升至2020年新高，一筆總額近12000比特幣的大額交易從與PlusToken龐氏騙局有關的錢包地址中轉移出來。

基於Twitter的加密貨幣交易檢測機械人Whalalelert指出
，「12000個BTC(118.852.619美元)從未知錢包轉移到未知錢包。」隨後， 第二次交易將12000個比特幣分割成更小的金額。

據PeckShield公司的聯合創始人兼研究副總裁 Chiachih
Wu説，總共12423個BTC(1.23億美元)被轉移到了Wu所説的似乎是一個冷錢包地址。

與此同時，Twitter用户Sue Zhu和ErgoBTC
聲稱，PlusToken騙局的幕後黑手正在從與該組織相關的錢包地址中秘密轉移大量比特幣。Zhu指出：

「Plus通證幣又開始流通了，但更重要的是，現在與幾個小時前的單筆輸出轉賬相比，現在這些通證正被分割為更小的數額。」

正如先前由Cointelegraph所報道的，
PlusToken龐氏騙局是現存的最大的震驚加密貨幣社區的騙局。最初，該項目是作為一家韓國交易所發起的，提供高收益的投資回報，但最終，在數百萬參與者發現自己無法撤回投資後，整個操作暴露為一場騙局。

在此之前，在等公開市場發生的可疑的大規模拋售通證行為導致比特幣、以太坊和許多其它山寨幣價格出現大幅調整。

2019年，加密推特(Crypto
Twitter)研究員埃爾戈(Ergo)估計，主要的市場砸盤拋售可能是由PlusToken騙子在公開市場上清算20萬個BTC推動的。Ergo在11月解釋道：

「如果我的數字是正確的，今年早些時候報告的20萬BTC的估計是正確的，市場影響將持續一段時間。」

許多分析師還認為，在比特幣價格於2019年6月26日達到13800美元後開始的長達7個月的市場下跌趨勢中，PlusToken的拋售是主要催化劑之一。

鑑於比特幣在熊市完全控制市場行情的為期7個月的下跌趨勢中並沒有擺脱其控制，投資者對今天的交易投以謹慎的目光並不算過度反應，因為反轉行情最終可能會隨着之前大宗加密貨幣交易的重演(拋售)而達到高潮。

為了進一步解釋今天的這筆轉賬，Chiachih Wu説：「這似乎是一個程序化的交易，因為所有7個新的UTXO都被分成更小的部分(100-400
BTC)在同一個區塊…將很快消失。」

加密市場2020價格表。來源：Coin360

考慮到2020年比特幣價格上漲了42.9%，以太坊上漲了82.89%，目前來看正是 PlusToken騙子套現其不義之財的大好時機。

比特幣交易數據。來源：Blockchain.com

截至本報告撰寫之時，這兩筆交易均已確認，隨着這一事件在區塊鏈媒體上獲得關注，投資者和市場將如何應對這1.23億美元比特幣中的部分或全部在加密貨幣交易所以市場價格拋售的狀況，那將是一件很有趣的事情。