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Plustoken傳銷盤獲得的近千萬枚以太幣已開始提現: 48通過火幣套現

日期:2024-04-23 15:24:34 欄目:衍生品 閱讀:
在數字貨幣市場的褒貶交織中,Plustoken傳銷盤近千萬枚以太幣的提現行為引發了廣泛關注。據報道,其中48%的資金通過火幣實現套現。這一數字背後隱藏着怎樣的秘密?本文將深入揭示Plustoken傳銷盤資金套現的內幕,並探討其中的種種複雜因素。
從數字貨幣市場的角度來看,Plustoken傳銷盤獲得近千萬枚以太幣並開始提現,不僅僅是一樁簡單的資金操作,更是一個涉及市場心理、監管漏洞、技術手段等多方面因素的複雜事件。我們將逐一分析這些因素,並揭示背後的真相。
首先,Plustoken傳銷盤獲得近千萬枚以太幣的來源是什麼?這涉及到該傳銷盤的盈利模式和運作機制。據悉,Plustoken通過高額回報吸引投資者參與,形成了龐大的資金池。然而,這種盈利模式背後是否存在傳銷、詐騙等問題,引發了監管部門的擔憂。在監管不嚴的情況下,Plustoken得以迅速發展,獲得了大量資金,進而進行大額提現。
其次,48%的資金通過火幣套現,這引發了對火幣交易所的關注。作為知名的數字貨幣交易平台,火幣在數字貨幣市場中具有重要地位。然而,火幣是否對資金來源進行嚴格審查?是否存在洗錢等違規行為?這些問題都需要監管部門和投資者高度關注。同時,火幣的合規性和監管措施也將影響數字貨幣市場的穩定發展。
此外,Plustoken傳銷盤提現的行為還涉及到數字貨幣市場的投資風險。投資者在參與數字貨幣交易時,往往面臨着高風險和不確定性。Plustoken傳銷盤的出現和運作,無疑給數字貨幣市場投資者敲響了警鐘。投資者需要警惕高回報背後可能存在的風險,理性投資,避免陷入傳銷和詐騙的陷阱。
綜上所述,Plustoken傳銷盤近千萬枚以太幣套現的事件,不僅僅是數字貨幣市場的一次資金操作,更是一個涉及市場監管、投資風險、交易所合規等多方面問題的複雜事件。投資者和監管部門需要密切關注數字貨幣市場的發展,加強監管措施,共同維護市場秩序和投資者權益。只有在合規、透明的市場環境下,數字貨幣才能持續健康發展。讓我們共同努力,構建一個更加穩健和可持續的數字貨幣市場。
在這個充滿變數的數字貨幣世界裏,每一次風起雲湧都可能隱藏着無數的秘密。唯有保持警覺,理性投資,方能在市場的波濤中穩操勝券。願我們共同見證數字貨幣市場的發展,共同創造更加繁榮和可持續的未來。

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區塊鏈數據分析機構Elementus日前發佈一項研究稱,的PlusToken提款數量已達總量的48.08% 。

根據研究,PlusToken 先前透過龐氏騙局共集得接近1000 萬枚以太幣,當中有大約900萬枚已從PlusToken 錢包發送到24
萬個不同的地址,而僅僅在火幣的提款總額就超過了430萬枚以太幣,成為迄今為止PlusToken撤出量最多的交易所。

除此之外,中國另一家交易所ZB 也收到7.96%的PlusToken 提款,韓國Upbit 僅5.79%, 和Gate.io 則分別為3.42%
及3.29%。

圖片來源:Elementus

報告另提及,PlusToken 剩餘還有82 萬枚以太幣仍留存在下述三個地址當中,自6 月底以來沒有資金流入或流出。

圖片來源:Elementus

不過,Elementus
認為,這種異常的高度支出情況並不意味着火幣涉及任何不當行為,而是點出了一個令人值得深思的問題,「為何大量用户都選擇在這特定的交易所內存儲他們的PlusToken」。

根據Elementus的説法,考量到PlusToken還透過傳銷騙局獲得為數不少的比特幣、瑞波幣和EOS,估計總損失約29億美元,因此可堪稱為全球規模最大的加密貨幣龐氏騙局,更甚於傳銷鼻祖BitConnect、OneCoin和MMM。

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區塊客兩周前報導,有一不知名地址不斷向轉移100枚比特幣,而區塊鏈投資機構Primitive
Ventures創始人萬卉懷疑此事與PlusToken捲款案有關,並附上Peckshield的監控數據,揭示了PlusToken錢包截止7月初的資金動向。當中,有5,775個比特幣被分散轉移至若干地址,每個地址存留50到150枚比特幣不等。

到了8 月14 日早間,這部分資金又被進一步切分成10 比特幣左右的小額。PeckShield 安全人員分析因此認為,PlusToken
正嘗試以「分散地址、小額轉出」等方式躲避資產追蹤。

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